江苏南方轴承股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2019-049

  江苏南方轴承股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月21日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2019年12月2日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人。独立董事候选人陈文化先生、陈议先生列席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

  (一)、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》, 该议案需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司第四届董事会任期将于2019年12月18日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举,根据董事会提名委员会的建议,提名史建伟先生、姜宗成先生、许维南先生、史维女士、蒋永伟先生、王芳女士6人为公司第五届董事会非独立董事候选人,经董事会提名委员会审核,该6名非独立董事候选人符合董事的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

  (二)、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司第四届董事会任期将于2019年12月18日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据董事会提名委员会的建议,提名陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士3人为公司第五届董事会独立董事候选人,经董事会提名委员会审核,该3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该3名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

  3名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他6名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并将采取累积投票制对该议案进行表决,产生公司第五届董事会董事。第五届董事会董事任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对以上两项议案发表了相关独立意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司董事会对本次届满离任的独立董事蔡桂如先生、干为民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  (三)、以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于2019年12月19日(星期四)下午2点,在公司三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  三、备查文件

  1、江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

  2、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于公司董事会候选人换届选举议案的独立意见》

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二○一九年十二月二日

  附件:

  董事候选人简历

  史建伟先生:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、常州市武进南方轴承有限公司执行董事、江苏南方轴承股份有限公司董事长兼总经理等,现任公司董事长职务。

  史建伟先生持有公司股份137800000股,持有公司股份比例39.60%。为公司控股股东、实际控制人,与公司股东史维为父女关系,与公司股东史娟华为夫妻关系,除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。史建伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,史建伟先生不属于“失信被执行人”。

  姜宗成先生:姜宗成先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾先后任常州克迈特数控科技有限公司技术员、江苏南方轴承股份有限公司审计员、轮系事业部总经理助理、技术中心项目部总监,现任公司总经理。

  姜宗成先生通过员工持股持有公司股票408276股,持有公司股份比例0.1%。为公司股东史建伟、史娟华的女婿,与公司股东史维为配偶关系,与公司董事许维南是姑侄关系,除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。姜宗成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,姜宗成先生不属于“失信被执行人”。

  许维南先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任常州市武进牛塘竹园装饰用品厂业务员、南方轴承有限公司监事、副总经理、总经理助理,现任公司董事。

  许维南先生持有公司股份4607732股,持有公司股份比例1.32%。是公司实际控制人史建伟的妹婿,与公司总经理姜宗成是姑侄关系,与公司股东史维为姑侄关系,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。许维南先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,许维南先生不属于“失信被执行人”。

  史维女士:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任我公司采购员、采购主管,现任管理中心总监。

  史维女士持有公司股份9200000股,持有公司股份比例2.64%。史维女士为公司股东史建伟、史娟华的女儿,与公司总经理姜宗成为配偶关系,与公司董事许维南是姑侄关系,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。史维女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,史维女士不属于“失信被执行人”。

  蒋永伟先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任江苏南方轴承股份有限公司技术员、技术部部长、轴承工厂厂长,现任公司技术中心副总监。

  蒋永伟先生通过员工持股持有公司股票21331股,持有公司股份比例0.01%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蒋永伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,蒋永伟先生不属于“失信被执行人”。

  王芳女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任我公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监,现任人事部部长。

  王芳女士通过员工持股持有公司股票29863股,持有公司股份比例0.01%。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,王芳女士不属于“失信被执行人”。

  陈文化先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,本科,高级会计师、中国注册会计师。2009年获得上海证券交易所颁发的独立董事资格。曾任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长,常州会计师事务所审计员等职务。现任常州市注册会计师协会监管部主任,中国注册会计师协会执业质量检查员,无锡双象超纤材料股份有限公司(002395)独立董事, 新城控股股份有限公司(601155)独立董事,江苏理工学院兼职教授。

  陈文化先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司的股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,陈文化先生不属于“失信被执行人”。

  陈议先生:中国国籍,无永久境外居留权,1964年8月出生,研究生学历,持有律师职业资格证书。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师,江苏金长城律师事务任律师,2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师,曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司及无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事同时兼任苏州电器科学研究院股份有限公司、无锡普天铁心股份有限公司独立董事、江苏润邦重工股份有限公司独立董事职务。

  陈议先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司的股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,陈议先生不属于“失信被执行人”。

  刘雪琴女士:1964年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,曾任职于常州大酒店财务部、常州市武进区农村信用合作社、江苏江南农村商业银行股份有限公司法务。

  刘雪琴女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司的股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,刘雪琴女士不属于“失信被执行人”。

  

  证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2019-050

  江苏南方轴承股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司(下称“公司”)于2019年11月25日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2019年12月2日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。监事候选人周小燕女士列席了本次会议。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

  以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》, 该议案需提交公司股东大会审议。

  鉴于公司第四届监事会任期将于2019年12月18日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举,监事会同意提名羊文锦先生、朱晨先生为公司第五届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事周小燕女士共同组成公司第五届监事会,任期三年。

  上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司监事会

  二○一九年十二月二日

  附件:

  监事候选人简历

  羊文锦先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员、事业部总经理助理,现任采购部部长。

  羊文锦先生未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,羊文锦先生不属于“失信被执行人”。

  朱晨先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员,现任公司市场部科员。

  朱晨先生未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,朱晨先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2019-051

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于选举第五届监事会职工代表

  监事选举结果的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满。根据《公司章程》规定,第五届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作,公司于2019年11月20日在公司二号楼三楼会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,一致通过选举周小燕女士(简历见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事,将与公司于2019年12月19日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2019年第二次临时股东大会结束之日起算,与公司第五届监事会任期一致。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司监事会

  二○一九年十二月二日

  附件:

  职工代表监事简历

  周小燕女士:女,1977年出生,大专学历。2010年至今历任江苏南方轴承股份有限公司审计部ERP管理员,现任审计科科长。

  周小燕女士未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

  经公司在最高人民法院网查询,周小燕女士不属于“失信被执行人”。

  

  证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2019-052

  江苏南方轴承股份有限公司关于召开

  2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司第四届董事会第十七次会议决议,现定于2019年12月19日(星期四)召开公司2019年第二次临时股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况:

  1、会议届次:本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会

  3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间

  现场会议时间:2019年12月19日下午 2:00;网络投票时间:2019年12月19日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年12月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、股权登记日:2019年12月13日

  6、会议召开方式及表决方式

  (1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (2)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、出席会议的对象

  (1)截止12月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

  二、会议内容:

  2.1 审议如下议案:

  ■

  上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。议案1、议案2、议案3采用累积投票表决方式,股东拥有的表决权可以集中使用,但不应超过相应最高限额,否则投票无效,视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

  上述3项议案已经公司2019年12月2日召开的第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、会议登记办法:

  1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

  2、登记时间及地点:

  (1)登记时间:2019年12月14日~12月17日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

  (2)登记地点:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  大会联系地址:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

  大会联系电话:(0519)67893573

  大会联系传真:(0519)89810195

  邮政编码: 213164

  联系人:顾君黎

  参加会议的股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件:

  (一)公司第四届董事会第十七次会议决议;

  (二)公司第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  江苏南方轴承股份有限公司董事会

  2019年12月2日

  附件一:

  参加网络投票的具体流程

  一、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码:362553;

  2、投票简称:南方投票

  3、投票时间:2019年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)对于选举董事、监事议案采用累积投票的,如议案1为选举非独立董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人,如议案2为选举独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下:

  本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下:

  ■

  (4)输入委托股数:

  在“委托股数”项下填报表决意见,委托股数与表决意见的对照关系:以上议案采用累积投票制,在“委托股数”项下填报给某候选人的选举票数。

  ①选举非独立董事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

  ②选举独立董事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  ③选举股东代表监事:

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  (5)确认投票委托完成。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统投票的时间为2019年12月19日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  1、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  2、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的,可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票系统投票的,可于投票当日下午18:00后登陆互联网投票系统,点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席江苏南方轴承股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

  ■

  说明: 1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股东帐号:

  委托持股数: 股

  委托日期:

本版导读

2019-12-03

信息披露