青岛蔚蓝生物股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-065

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  关于公司第三届董事会

  第十五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2019年12月2日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开,会议通知已于2019年11月26日以邮件形式发出。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

  公司董事会同意变更致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-067)。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

  2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,拟使用不超过人民币8,600.00万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

  上述现金管理额度将与公司最近十二个月内发生的现金管理额度累计计算并提请公司股东大会审议。上述现金管理事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-068)。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

  3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-069)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

  4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-070)。

  表决票:8票,赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

  特此公告。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-066

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  关于公司第三届监事会

  第十次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年12月2日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料于2019年11月26日以邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席原蕊女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

  公司监事会同意变更致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构为公司2019年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-067)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-067

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  关于变更2019年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,同意将公司2019年度审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”),该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、变更审计机构的情况说明

  公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)为公司2019年度审计机构,为公司提供审计服务。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  根据公司经营需要,经审慎考虑,公司拟变更审计机构,聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构,负责公司及合并报表范围的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。

  二、拟聘任审计机构的基本情况

  1、企业名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  2、类型:特殊普通合伙企业

  3、统一社会信用代码:91110105592343655N

  4、执行事务合伙人:徐华

  5、成立日期:2011年12月22日

  6、主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  7、经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

  8、资质:致同会计师事务所具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关许可证》(证书序号:000487),能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

  三、变更审计机构所履行的程序

  1、公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计事务所事宜进行了事前沟通。

  2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了认真审查,认为致同会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,同意向公司董事会提请审议变更致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。

  2、公司于2019年12月2日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

  3、公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下:经核查,致同会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要,是基于公司实际发展的合理变更,我们同意聘请致同会计师事务所为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

  4、公司独立董事对此事项发表独立意见如下:公司变更会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。致同会计师事务所具备证券、期货业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益。我们一致同意公司将2019年度审计服务机构变更为致同会计师事务所,并提交公司股东大会审议。

  5、公司于2019年12月2日召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,同意变更致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。

  6、本次变更审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-068

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、现金管理金额:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币8,600.00万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

  2、现金管理投资类型:用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

  3、现金管理期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  4、履行的审议程序:2019年12月2日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了该事项。该事项需提交公司股东大会审议。

  一、现金管理的概况

  (一)现金管理的目的

  为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币8,600.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

  (二)资金来源

  资金来源为公司闲置自有资金。

  (三)现金管理的品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

  (四)现金管理额度及有效期

  公司拟使用不超过人民币8,600.00万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  (五)实施方式

  在授权额度范围内,授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策并签署文件

  (六)公司对现金管理相关风险的内部控制

  公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、对公司的影响

  公司2018年度及2019年1-9月份的基本财务指标如下表:

  单位:万元

  ■

  公司投资安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

  公司委托理财支付总额8,600万元,占最近一期期末货币资金的61.49%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响

  三、风险提示

  公司现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。主要风险如下:

  (1)尽管公司现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此现金管理的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作风险。

  针对上述风险,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度,对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择理财产品种类,做好投资组合,确定投资期限,控制投资风险。

  四、决策程序的履行及独立董事意见

  (一)决策程序的履行

  2019年12月2日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,拟使用不超过人民币8,600.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高公司的资金使用效率,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。我们一致同意公司使用不超过人民币8,600.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

  五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-069

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据《上市公司章程指引(2019年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,并办理工商变更登记手续,现将具体情况公告如下:

  ■

  除上述部分条款修订外,公司章程的其他条款不变。

  上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  特此公告。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-070

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年12月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年12月18日 14点30分

  召开地点:青岛市崂山区海尔路176号青岛汉卓酒店5楼2号会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月18日

  至2019年12月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于 2019年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:3

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2019年12月18日9:00-12:00和14:00-14:30。

  2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证; 授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

  3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

  4、登记地点:青岛市崂山区海尔路176号青岛汉卓酒店5楼2号会议室

  六、 其他事项

  1、通信地址:青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦1606董事会办公室;邮政编码:266100;来函请在信封注明“股东大会”字样。

  2、联系人:姜勇

  3、联系电话: 0532-88978071,邮箱:vland@vlandgroup.com

  4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

  特此公告。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  青岛蔚蓝生物股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-12-03

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