搜于特集团股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-104

  搜于特集团股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十三次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2019年11月28日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,由公司董事长马鸿先生召集和主持,董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议,董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

  一、8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

  同意公司根据经营发展需要,扩大经营范围。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019-105:关于扩大公司经营范围的公告》。

  本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  二、8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  因为公司拟扩大经营范围,同意对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:公司章程修正案》和《搜于特:公司章程》。

  本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  三、8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2019年12月19日召开公司2019年第四次临时股东大会,审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019-106:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-105

  搜于特集团股份有限公司

  关于扩大公司经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、扩大经营范围情况

  根据公司经营发展需要,公司拟扩大经营范围,具体情况如下:

  变更前:销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备;互联网零售;贸易经纪与品牌代理;仓储服务;餐饮服务;软件开发;商务信息咨询;信息技术咨询服务、数据处理和存储服务;商业保理服务;非金融机构支付服务;融资租赁;投资管理;资产管理;供应链管理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  变更后:销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、纸浆、化工原料及化工制品(不含危险化学品);互联网零售;贸易经纪与品牌代理;仓储服务;餐饮服务;软件开发;商务信息咨询;信息技术咨询服务、数据处理和存储服务;商业保理服务;非金融机构支付服务;融资租赁;投资管理;资产管理;供应链管理;物业管理;企业管理咨询;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(以市场监督管理部门核准登记的内容为准)

  二、备查文件

  公司第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  

  证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-106

  搜于特集团股份有限公司关于召开

  2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会。

  2、召集人:公司董事会,2019年12月2日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第四次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年12月19日(星期四)15:00。

  (2)网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月19日9:30-11:30和13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月19日9:15-15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

  6、股权登记日:2019年12月12日(星期四)

  7、会议出席对象:

  (1)截至2019年12月12日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票;不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

  8、现场会议召开地点:东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于扩大公司经营范围的议案》

  2、《关于修订〈公司章程〉的议案》(该议案需股东大会以特别决议通过)

  上述议案依据相关法律法规的规定,已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2019年12月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  议案2以议案1审议通过为前提,属于特别决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  根据有关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。

  因此,公司将对中小投资者审议议案2的表决单独计票,并将单独计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记办法

  1、登记方式:凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续;自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(《股东授权委托书》见附件二)

  2、登记时间、地点:2019年12月16日及2019年12月17日8:30-11:30和13:30-16:30,到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

  4、本次股东大会现场会议会期半天;与会股东食宿、交通费自理。

  5、联系方式:

  (1)联系地址:东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部,邮编:523170。

  (2)联系电话:0769-81333505

  (3)传真:0769-81333508

  (4)联系人:廖岗岩

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  搜于特集团股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362503;投票简称:搜特投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年12月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间:2019年12月19日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

  兹全权委托 代表本人(本单位)出席搜于特集团股份有限公司于2019年12月19日召开的2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)承担由此产生的相应法律责任。

  委托指示:如果本人(本单位)对会议表决事项未作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

  ■

  说明:请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  本授权委托的有效期:自签署日至 年 月 日。

  委托人名称/姓名:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  自然人委托人身份证号码:

  委托人签名(盖章):

  法人委托人法定代表人签名:

  受托人身份证号码:

  受托人签名:

  签署日: 年 月 日

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2019-12-03

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