博彦科技股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-072

  债券代码:128057 债券简称:博彦转债

  博彦科技股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第三十次会议通知。本次会议于2019年12月2日以现场结合通讯方式召开,公司董事马强先生、韩洁女士、谢德仁先生和白涛女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于公司董事会换届选举的议案

  表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名王斌先生、马强先生、王丽娜女士及马殿富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名刘瑞先生、白涛女士、宋建波女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会通过之日起3年。相关人员简历详见附件。

  董事会认为上述4名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格,3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求;未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

  上述董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,采取累积投票制选举产生公司第四届董事会成员(独立董事和非独立董事的表决分别进行),其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  (二)关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

  表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  根据《公司章程》和《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》(2015年3月)等相关规定,结合公司实际,同意公司第四届董事会董事薪酬标准如下:

  公司内部董事根据《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定领取薪酬。公司外部非独立董事的津贴为12万元/年(含税),独立董事的津贴为12万元/年(含税),其履行职务的费用由公司实报实销。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  (三)关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

  表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  详见公司另行披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-075)。

  独立董事对议案一、二发表了独立意见,详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议决议有关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  (一)博彦科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

  (二)博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议决议有关事项的独立意见

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  附件:公司第四届董事会董事候选人简历

  非独立董事候选人简历:

  1、王斌先生,1969年出生,中国国籍,新加坡永久居留权,工商管理硕士。1992年毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术学专业,获学士学位。2004年,获得中欧国际商学院的EMBA学位。1992年至1995年,在北京航空航天大学任职教师。王斌先生于1995年创立公司,现任公司董事长。

  截止本公告日,王斌先生为公司的第一大股东,持有公司股票53,385,616股(持股比例为10.16%);与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  2、马强先生,1970年出生,中国国籍,工商管理硕士。1992年毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术学专业,获学士学位。2006年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业,获硕士学位。1992年7月至1995年4月,在北京航空航天大学任职教师。马强先生为公司创始人之一,历任软件工程师、项目经理、软件本地化部门经理、研发中心总监、副总裁等职务。现任公司董事、总经理。

  截止本公告日,马强先生为公司的第二大股东,持有公司股票40,159,210股(持股比例为7.65%);与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  3、王丽娜女士,1978年出生,中国国籍,工商管理硕士。2002年毕业于吉林大学计算机科学与技术专业,获学士学位。2019年毕业于中国人民大学,获MBA硕士学位。2002年至今,供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司。历任公司测试工程师、运营交付经理、运营总监等职务。现任公司助理副总裁,负责公司总裁办公室、风控管理组、资源管理组等相关工作。

  截止本公告日,王丽娜女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  4、马殿富先生,1960年出生,中国国籍,工学博士学位,教授,就职于北京航空航天大学计算机学院。1983年毕业于北京航空航天大学计算机专业,获得学士学位,1990年计算机工学硕士毕业,2000年计算机工学博士毕业。2001-2011年任北京航空航天大学计算机学院院长。长期从事数理逻辑教学,并从事服务计算和安全关键系统等方面的研究工作,曾任计算机学会教育工委主任,教育部计算机类教学指导委员会秘书长,中国信标委SOA分委员会副组长,现任软件开发环境国家重点实验室学委会副主任、博彦科技股份有限公司董事。

  截止本公告日,马殿富先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  独立董事候选人简历:

  5、刘瑞先生,1970年出生,中国国籍,博士学位,副教授,1995年至今就职于北京航天航空大学计算机学院。2014年10月至今任国家科技资源共享服务工程技术研究中心总工程师,兼任博彦科技股份有限公司独立董事。

  截止本公告日,刘瑞先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  6、白涛女士,1965 年出生,中国国籍,法学博士。曾任中信律师事务所律师,北京市通商律师事务所合伙人及律师,2002年4月至今任北京市君合律师事务所合伙人,律师。兼任国信证券股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事及博彦科技股份有限公司独立董事。

  截止本公告日,白涛女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  7、宋建波女士,1965年出生,中国国籍,会计学博士,2000年7月起任职于中国人民大学,现任商学院教授。兼任安泰科技股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司、新光圆成股份有限公司和北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。

  截止本公告日,宋建波女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  

  股票代码:002649 股票简称:博彦科技 编号:2019-073

  债券代码:128057 债券简称:博彦转债

  博彦科技股份有限公司

  第三届监事会第二十四次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出第三届监事会第二十四次会议通知。本次会议于2019年12月2日以现场方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席石伟泽女士主持,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过如下决议:

  (一)关于公司监事会换届选举的议案

  表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会提名潘毅女士、宋存智先生为作为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件),任期自股东大会通过之日起3年。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决。

  (二)关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

  表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  根据公司的实际情况,公司第四届监事会监事的薪酬标准拟确定如下:

  1、监事会成员潘毅女士监事津贴为2000元/月(含税),监事会成员宋存智先生及职工代表监事津贴为1800元/月(含税);除此之外,监事会成员因其在公司担任的职务,由公司根据其职务情况发放职务薪酬;

  2、监事组织召开监事会,列席公司董事会,出席公司股东大会,以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  (一)博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司监事会

  2019年12月3日

  附件:公司第四届监事会候选人简历

  1、潘毅女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月毕业于湖南工业大学计算机科学与技术专业;学士学位。2004年至今,供职于博彦科技股份有限公司及其前身博彦科技(北京)有限公司,任测试工程师职务及公司监事会监事。

  潘毅女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  2、宋存智先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士。2010年毕业于北京邮电大学世纪学院电子信息工程专业,获学士学位。2017年毕业于北京航空航天大学软件质量管理与测试专业,获硕士学位。2010年至今,供职于博彦科技股份有限公司。历任公司工程师,主管等职务。现任公司IT服务部经理。

  宋存智先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在列为失信被执行人的情形。

  

  证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-074

  债券代码:128057 债券简称:博彦转债

  博彦科技股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于博彦科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会任期即将届满,为了保证监事会的正常运行,根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司于2019年12月2日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。经全体与会代表一致表决通过,同意选举李红蕾女士为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  李红蕾女士简历详见附件。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司监事会

  2019年12月3日

  附:职工代表监事简历

  李红蕾女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年毕业于北京物资学院人力资源管理专业,获学士学位。2011年至今,供职于博彦科技股份有限公司。现任公司薪酬经理。

  李红蕾女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

  

  证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-075

  债券代码:128057 债券简称:博彦转债

  博彦科技股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第三届董事会第三十次会议决定于2019年12月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年12月18日 下午15:30

  网络投票时间:2019年12月18日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另,同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年12月11日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  1、上述议案1、2、4已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过;议案3、5已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过;议案6已经公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2019年12月3日、2019年10月23日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司公告。

  2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  3、上述第1、2、3项议案为累积投票制议案。

  (1)本次累积投票采用等额选举方式选举公司非独立董事,因此股东所拥 有的选举非独立董事的票数等于股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可 以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配(可以投出 0 票), 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)本次累积投票采用等额选举方式选举公司独立董事,因此股东所拥有 的选举独立董事的票数等于股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将 所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配(可以投出 0 票),但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)本次累积投票采用等额选举方式选举公司股东代表监事,因此股东所 拥有的选举股东代表监事的票数等于股东所代表的有表决权的股份总数×2,股 东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配(可以投出0票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年12月13日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

  5、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

  (二)登记时间:2019年12月13日上午9:30一11:30,下午14:00一17:00。

  (三)登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部

  (四)会议联系人:张志飞、寇英步

  联系电话:010-62980335;传真:010-62980335

  地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

  邮编:100193

  (五)会议会期预计半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、博彦科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议;

  2、博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362649”,投票简称为“博彦投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1) 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2) 选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  博彦科技股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席博彦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名或名称(个人股东签名,或法人股东盖公章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(或单位股东营业执照号码):

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  受托书有效期限:

  受托日期:2019年 月 日

  关于授权委托书的填写说明:

  1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

  2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,多选或不选的表决票无效。

  3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  4、本表决票应以蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

本版导读

2019-12-03

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