广东众生药业股份有限公司公告(系列)

2019-12-11 来源: 作者:

  证券代码:002317 公告编号:2019-102

  广东众生药业股份有限公司

  第六届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议的会议通知于2019年12月2日以专人和电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年12月10日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持,全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。(各位非独立董事候选人的个人简历详见附件)

  鉴于公司第六届董事会任期即将届满,公司董事会同意提名陈永红先生、龙超峰先生、龙春华女士、张玉冲女士、单鹏安先生、谭文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事发表独立意见:同意提名陈永红先生、龙超峰先生、龙春华女士、张玉冲女士、单鹏安先生、谭文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

  公司董事周雪莉女士本次届满离任后,将继续担任公司子公司董事、副总经理职务。公司董事会对周雪莉女士在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢!

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。(各位独立董事候选人的个人简历详见附件)

  鉴于公司第六届董事会任期即将届满,公司董事会同意提名邓彦女士、林瑞超先生、吴清功先生为公司第七届董事会独立董事候选人,公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事发表独立意见:同意提名邓彦女士、林瑞超先生、吴清功先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所有关部门备案审核无异议后,将和非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

  公司第六届董事会独立董事杜守颖女士、魏良华先生、汤瑞刚先生已连任公司董事会独立董事满六年,本次届满离任后不在公司担任任何职务。公司董事会对杜守颖女士、魏良华先生、汤瑞刚先生在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢!

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备注:《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

  ■

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备注:修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过了《公司董事、监事津贴管理办法》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备注:《公司董事、监事津贴管理办法》详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2019年12月27日召开广东众生药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并提供网络投票方式。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备注:《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一九年十二月十日

  附件:董事候选人简历

  1、陈永红:中国国籍,无永久境外居留权,男,1970 年12月出生,本科学历,主管中药师职称。曾任广东众生药业股份有限公司副总经理、营销中心总经理,广东华南药业集团有限公司副总经理、营销中心总经理,东莞市众生医药包装材料有限公司董事长,湖北凌晟药业有限公司董事,广东众生医药贸易有限公司总经理,广东先强药业有限公司董事,云南众益康投资有限责任公司董事,东莞市众生企业管理有限公司执行董事;现任广东众生药业股份有限公司董事长、总经理,广东华南药业集团有限公司董事长、总经理,广东众生医药贸易有限公司执行董事,云南益康中药饮片有限责任公司董事长,广东前景眼科投资管理有限公司董事长,眾生健康(香港)有限公司董事。

  陈永红先生持有公司股份13,500,000股,占公司总股份1.66%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈永红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,陈永红先生不属于“失信被执行人”。

  2、龙超峰:中国国籍,无永久境外居留权,男,1962年7月出生,硕士学历,高级工程师职称。曾任湖北凌晟药业有限公司董事,云南众益康投资有限责任公司董事;现任广东众生药业股份有限公司董事、副总经理,广东华南药业集团有限公司董事、副总经理,广东前景眼科投资管理有限公司董事,广东众生睿创生物科技有限公司董事长,东莞睿创医药研究开发中心(有限合伙)执行事务合伙人。

  龙超峰先生持有公司股份14,200,000股,占公司总股份1.74%,其妹龙春华女士担任广东众生药业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。除此之外,龙超峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。龙超峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,龙超峰先生不属于“失信被执行人”。

  3、龙春华:中国国籍,无永久境外居留权,女,1972年6月出生,本科学历,会计师职称。曾任广东众生药业股份有限公司监事、财务部经理,广东华南药业集团有限公司监事、财务部经理,东莞市众生医药包装材料有限公司监事、财务经理;现任广东众生药业股份有限公司董事、副总经理、财务总监,广东华南药业集团有限公司副总经理,广东先强药业有限公司监事,广东众生医药贸易有限公司监事,东莞市众生企业管理有限公司监事,广州糖网医疗科技有限公司监事,广东前景眼科投资管理有限公司董事,广东众生睿创生物科技有限公司监事。

  龙春华女士持有公司股份3,603,862股,占公司总股份0.44%,其兄龙超峰先生担任广东众生药业股份有限公司董事、副总经理。除此之外,龙春华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。龙春华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,龙春华女士不属于“失信被执行人”。

  4、张玉冲:中国国籍,无永久境外居留权,女,1989年5月出生,硕士学历。曾任东吴证券股份有限公司投资银行总部项目经理;现任广东众生药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,广东华南药业集团有限公司董事,广东前景眼科投资管理有限公司董事,广东先强药业有限公司董事,东莞市华弘贸易有限公司董事,广东华南新药创制有限公司董事,云南益康中药饮片有限责任公司董事,广东众生睿创生物科技有限公司董事,东莞市众生企业管理有限公司执行董事。

  张玉冲女士持有公司股份92,640,500股,占公司总股份11.37%,其姐张玉立女士持有公司股份92,640,500股,占公司总股份11.37%,上述股份所涉及的股东表决权全部由张玉冲女士享有,张玉冲女士是公司控股股东、实际控制人。张玉冲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张玉冲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,张玉冲女士不属于“失信被执行人”。

  5、单鹏安:中国国籍,无永久境外居留权,男,1967年9月出生,硕士学历。曾任牡丹江医学院讲师,烟台荣昌制药股份有限公司部门经理,北京天衡时代科技集团产品经理,北京双鹤药业股份有限公司市场部经理,北京盖德龙企业管理咨询有限公司副总经理,北京时代方略企业管理咨询有限公司副总经理,北京和君咨询有限公司副总经理、医药事业部总经理;现任北京和君咨询有限公司资深合伙人、监事、医药医疗事业部主任,北京和嘉慧康咨询有限公司执行董事兼经理,北京易道佑康中医科技有限公司监事,中国医药企业管理协会副会长,广东众生药业股份有限公司董事。

  单鹏安先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。单鹏安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,单鹏安先生不属于“失信被执行人”。

  6、谭文:美国国籍,男,1956年11月出生,博士学历、教授、博士生导师。曾任华南理工大学生物科学与工程学院院长,现任广东工业大学生物医药研究院院长,珠海润都制药股份有限公司独立董事。

  谭文先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。谭文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,谭文先生不属于“失信被执行人”。

  7、邓彦:中国国籍,无永久境外居留权,女,1964年8月出生,本科学历,教授。曾任广东工业大学财务教研室主任,会计系系主任,管理学院副院长、财务处副处长、财务处处长等职务,在东莞市石龙镇镇政府挂职锻炼期间,任镇长助理和工业总公司的财务顾问,广东众生药业股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事。现任广东工业大学审计处处长、财务管理教授、硕士研究生导师,广东省教育会计学会会长。

  邓彦女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。邓彦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,邓彦女士不属于“失信被执行人”。

  8、林瑞超:中国国籍,无境外永久居留权,男,1954年4月出生,博士学历。曾任北京中医药大学教师,法国第戎大学教师,中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员,中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员,云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师,北京炎黄时代中药检验检测有限公司董事长、总经理,北京博达绿洲医药科技研究有限公司董事,普洱云河茶业有限公司董事,北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事,葵花药业集团股份有限公司独立董事。

  林瑞超先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林瑞超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,林瑞超先生不属于“失信被执行人”。

  9、吴清功:中国国籍,无永久境外居留权,男,1965年7月出生,硕士学历。曾任北京和君咨询有限公司合伙人、医疗医药事业部总经理,昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人、副总裁,北京晋商联盟投资管理有限公司高级合伙人、执行总裁,深圳诺康医疗设备股份有限公司董事。现任中国医药企业管理协会副会长,中国医疗健康投资50人论坛理事,北方工业大学教育基金理事,昆吾九鼎(北京)医药投资管理有限公司监事,北京泱深生物信息技术有限公司监事,新毅投资基金管理(北京)有限公司联席总裁,西藏奇正藏药股份有限公司独立董事。

  吴清功先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴清功先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,吴清功先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002317 公告编号:2019-103

  广东众生药业股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议的会议通知于2019年12月2日以专人和电子邮件方式送达全体监事,会议于2019年12月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈小新先生主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

  一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。(各位监事候选人的个人简历详见附件)

  鉴于公司第六届监事会任期即将届满,公司监事会同意提名罗日康先生、李素贤女士为公司第七届监事会监事候选人。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

  公司监事陈小新先生本次届满离任后,将继续担任公司子公司董事、副总经理职务。公司监事会对陈小新先生在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢!

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《公司董事、监事津贴管理办法》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  备注:《公司董事、监事津贴管理办法》详见信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  备查文件

  经与会监事签名的监事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司监事会

  二〇一九年十二月十日

  附件:监事候选人简历

  1、罗日康:中国国籍,无永久境外居留权,男,1975年12月出生,本科学历,执业药师、制药工程师职称。曾任公司运营管理部经理,生产制造中心助理总经理,现任公司总经理助理,广东先强药业有限公司副总经理。

  罗日康先生持有公司股份10,000股,占公司总股份0.0012%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。罗日康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,罗日康先生不属于“失信被执行人”。

  2、李素贤:中国国籍,无永久境外居留权,女,1982年10月出生,本科学历,初级会计师职称。曾任公司财务部会计、公司证券事务代表,现任公司监事,证券部经理。

  李素贤女士持有公司股份24,000股,占公司总股份0.0029%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李素贤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示,李素贤女士不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002317 公告编号:2019-104

  广东众生药业股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议决议,公司决定于2019年12月27日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。

  (二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

  (三)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议时间:2019年12月27日下午2:45开始

  2、网络投票时间:

  (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日9:30~11:30和13:00~15:00;

  (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月27日9:15~15:00。

  (四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (五)会议的股权登记日:2019年12月18日

  (六)出席对象:

  1、于2019年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、律师及其他相关人员。

  (七)会议地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

  (1)选举陈永红先生为公司第七届董事会非独立董事

  (2)选举龙超峰先生为公司第七届董事会非独立董事

  (3)选举龙春华女士为公司第七届董事会非独立董事

  (4)选举张玉冲女士为公司第七届董事会非独立董事

  (5)选举单鹏安先生为公司第七届董事会非独立董事

  (6)选举谭文先生为公司第七届董事会非独立董事

  2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

  (1)选举邓彦女士为公司第七届董事会独立董事

  (2)选举林瑞超先生为公司第七届董事会独立董事

  (3)选举吴清功先生为公司第七届董事会独立董事

  3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

  (1)选举罗日康先生为第七届监事会监事

  (2)选举李素贤女士为第七届监事会监事

  4、审议《关于修改公司章程的议案》;

  5、审议《公司董事、监事津贴管理办法》。

  提案1、提案2、提案3关于非独立董事、独立董事和监事的选举均采用累积投票制分别表决;提案4需经股东大会特别决议通过。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述提案已分别经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司于2019年12月11日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案需对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方式

  (一)登记时间:2019年12月19日上午9:00~11:30,下午2:00~4:00;

  (二)登记地点:广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部

  (三)登记方式:

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

  2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书(原件)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

  3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(原件)及出席人身份证办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年12月19日下午4:00之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

  (四)会议联系方式

  联系人:张玉冲、陈子敏

  电话:0769-86188130

  传真:0769-86188082

  电子邮箱:zqb@zspcl.com

  邮编:523325

  (五)其他事项

  1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件;

  2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  (一)公司第六届董事会第三十二次会议决议;

  (二)公司第六届监事会第十八次会议决议。

  特此通知。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一九年十二月十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362317

  2、投票简称:众生投票

  3、填报表决意见。

  (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  对于累积投票提案下股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事(应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年12月27日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日9:15~15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称(签名/盖章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码/工商注册号: 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  日期: 年 月 日

  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  附注:

  1、本次股东大会的提案4、5为非累积投票提案,如欲对提案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对提案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

  2、本次股东大会的提案1、2、3均采用累积投票制,累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

本版导读

2019-12-11

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