山东玲珑轮胎股份有限公司公告(系列)

2019-12-11 来源: 作者:

  (上接B79版)

  4、招远玲珑汽车商城有限公司

  注册资本:伍佰万元整

  法定代表人:王琳

  注册地点:山东省招远市普照路186号

  经营范围:别克品牌汽车销售;二类机动车维修(小型车辆维修);汽车配件销售;二手车销售

  5、山东玲珑汽贸有限公司

  注册资本:伍佰万元整

  法定代表人:王琳

  注册地点:山东省招远市普照路186号

  经营范围:汽车、汽车配件、二手车销售;二类机动车维修;汽车装潢

  6、玲珑集团德州科贸有限公司玲珑宾馆

  负责人:王琳

  注册地点:山东省德州市武城县振华街东首北、德商路西

  经营范围:住宿、餐饮服务、食品销售。

  7、招远玲珑热电有限公司

  注册资本:壹仟万元整

  法定代表人:王琳

  注册地点:山东省招远市玲珑镇芮里村南

  经营范围:发电;售电;供热(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、山东中亚轮胎试验场有限公司

  注册资本:壹亿玖仟万元整

  法定代表人:王琳

  注册地点:山东省招远市辛庄镇滨海新区

  经营范围:汽车及汽车产品的定型试验,货物及技术进出口。

  9、山东一路交通科技有限公司

  注册资本:贰仟万元整

  法定代表人:王琳

  注册地点:山东省烟台市招远市辛庄镇金海路以东张新线以北

  经营范围:汽车整车性能、轮胎性能以及汽车零部件的技术测试、检测;汽车室外测试服务;汽车及其相关产品展览、销售、展示服务;汽车产业文化推广;汽车维修;餐饮服务、住宿;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

  10、招远市玲珑文体娱乐活动中心(有限合伙)

  注册资本:无

  法定代表人:无

  注册地点:招远市玲珑路88号

  经营范围:综合体育娱乐;歌舞娱乐;网络游戏、信息查询

  (二)与关联方的关联关系说明

  玲珑集团有限公司是本公司的控股股东,持有本公司50.35%的股权,山东兴隆盛物流有限公司、招远市玲珑报关有限公司等公司均是玲珑集团的全资子公司;玲珑集团及其附属企业、关联方与本公司构成关联关系。

  (三)履约能力分析

  本公司认为上述玲珑集团及其附属企业关联方,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给本公司带来坏账损失。

  三、定价政策、定价依据及交易结算

  根据公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行,所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

  公司与各关联方之间关联交易的定价原则为:国家有规定的执行国家规定,国家无规定的以当地可比市场价为准,若无可比的当地市场价格,则以协议价格(指经双方协调同意,以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易为公司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,有利于降低公司的生产、采购成本,不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响,具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权,可面向市场做出有利于公司独立运作的选择,因此不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

  五、独立董事意见

  独立董事认为相关关联交易的定价遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会在对该关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事参与表决,并一致通过了相关议案,表决程序符合有关法律法规。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  3、公司第四届监事会第四次会议决议

  4、上海证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

  2019年12月10日

  

  证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-088

  山东玲珑轮胎股份有限公司

  关于召开2019年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年12月27日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年12月27日 14点 30分

  召开地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月27日

  至2019年12月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司2019年12月10日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、 特别决议议案:1、2、3

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

  应回避表决的关联股东名称:2019 年限制性股票激励计划的激励对象或者与 激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

  1. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

  2. 个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

  3. 受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

  4. 异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

  (二)登记时间:2019年12月26日8点至17点

  (三)登记地点:山东省招远市公司会议室

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式:

  联系地址:山东省招远市金龙路777号

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

  邮政编码:265406

  联系电话:0535-8242726

  邮箱:linglongdsb@linglong.cn

  联系人:赵文磊

  收件人:董事会办公室(请注明“股东大会”字样)

  (二)其他

  出席会议人员交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

  2019年12月10日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  山东玲珑轮胎股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-12-11

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