兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

2019-12-11 来源: 作者:

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-067

  兴业皮革科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议书面通知于2019年11月28日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2019年12月9日下午2:30在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中董事柯金鐤先生出差,委托董事孙辉永先生代为出席)。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

  1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

  鉴于公司第四届董事会即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》和《兴业皮革科技股份有限公司章程》等有关规定,经第四届董事会提名委员会推荐,经董事会审查,提名吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生、柯金鐤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。

  第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于兴业皮革科技股份有限公司董事会换届选举的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

  鉴于公司第四届董事会即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》和《兴业皮革科技股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会提名张白先生、林建东先生、陈占光先生为第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核备案无异议后,股东大会方可进行审议表决。

  公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于兴业皮革科技股份有限公司董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  3、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,其中独立董事陈占光先生回避表决,通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。

  经第四届董事会薪酬与考核委员会评估独立董事的职责及工作范围,现提议给予第五届董事会独立董事津贴8万元/年(含税)。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,其中董事吴华春先生和蔡建设先生回避表决,通过了《关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。

  由于第五届董事会拟任非独立董事中孙辉永先生在公司有任职,其担任董事职务不另外领薪;柯金鐤先生由于不在公司任职,其担任董事职务为兼职,其不领薪;故非独立董事成员中只有吴华春先生和蔡建设先生由于全职担任公司董事,且处理日常决策性的事务,职务重要,故其在公司领薪。经第四届董事会薪酬与考核委员会提议分别给予吴华春先生和蔡建设先生董事津贴60万元/年(含税)。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司章程修正案》详见附件。

  《兴业皮革科技股份有限公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则修正案》详见附件。

  《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则修正案》详见附件。

  《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法修正案》详见附件。

  《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  10、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  三、备查文件:

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

  2、独立董事关于本次会议相关议案的独立意见;

  3、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2019年12月9日

  附件一

  兴业皮革科技股份有限公司

  章程修正案

  依据证监会于2019年4月7日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》的规定,结合公司实际情况,现拟对《兴业皮革科技股份有限公司章程》做出相应修订,具体修订内容如下:

  ■

  除上述条款外,《公司章程》中其他条款均未修改。

  兴业皮革科技股份有限公司

  2019年12月9日

  附件二

  兴业皮革科技股份有限公司

  股东大会议事规则修正案

  鉴于《股东大会议事规则》部分条款与《公司章程》的规定不符,现拟对《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款做出相应修订,具体修订内容如下:

  ■

  除上述条款外,《股东大会议事规则》中其他条款均未修改。

  兴业皮革科技股份有限公司

  2019年12月9日

  附件三

  兴业皮革科技股份有限公司

  董事会议事规则修正案

  依据证监会于2019年4月7日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》的规定,结合公司实际情况,现拟对《董事会议事规则》做出相应修订,具体修订内容如下:

  ■

  除上述条款外,《董事会议事规则》中其他条款均未修改。

  兴业皮革科技股份有限公司

  2019年12月9日

  附件四

  兴业皮革科技股份有限公司

  募集资金使用管理办法修正案

  公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,对《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》做出相应修订,具体修订内容如下:

  ■

  除上述条款外,《募集资金使用管理办法》中其他条款均未修改。

  兴业皮革科技股份有限公司

  2019年12月9日

  

  证券代码: 002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-068

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于2019年12月25日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年12月9日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

  根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。公司董事会提名吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生、柯金鐤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件);公司董事会提名张白先生、林建东先生、陈占光先生为公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。

  公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人张白先生、林建东先生、陈占光先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格,其中张白先生为会计专业人士。

  独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

  为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2019年12月9日

  附件1:公司第五届董事会非独立董事候选人简历

  吴华春先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年9月出生, 先后毕(结)业于北京大学经济学院、香港国际商学院(MBA),高级经济师职称。1992年12月起任公司董事长兼总经理,具有20多年的制革经验,指导参与了公司多项技术革新与研发,是公司多项外观设计专利、实用新型专利及发明专利的设计人、发明人。先后获得“福建省优秀企业家”、“海西创业英才”、“泉州市慈善家”等称号。现任中国皮革协会理事会副理事长、中国皮革协会制革专业委员会主席、福建省工商业联合会(总商会)副会长、福建省第十二届政协委员、泉州市第十六届人大代表、泉州市第十一届政协委员、晋江市第十七届人大代表。

  吴华春先生现任公司董事长,间接控制公司116,208,000股股份,为公司实际控制人,为公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)和持股5%以上股份股东石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,为公司持股5%以上股东吴国仕先生的父亲,为公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫,为公司副总裁、董事会秘书吴美莉女士的父亲,最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蔡建设先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,毕(结)业于香港国际商学院(MBA),中国人民大学(MBA),经济师职称。1992年12月至今在公司工作,具有二十多年的制革经验。曾任广东省鞋材行业协会首届理事会名誉会长、安海商会第六届理事会荣誉会长。曾先后获得“福建省标准贡献奖”、“轻工企业管理现代化创新成果奖”、“第六届段镇基科学技术二等奖”。

  蔡建设先生现任公司副董事长,间接持有公司23,866,658股股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙辉永先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,毕业于香港国际商学院(MBA),中国人民大学(MBA)、清华大学工商管理(MBA)硕士研究生课程结业,现任全国皮革工业标准化技术委员会副主任委员。1992年至今在公司工作,具有二十多年的皮革经营管理经验。曾先后获得“轻工企业管理现代化创新成果奖”、“泉州市科学技术进步二等奖”、“福建省科学技术三等奖”、“段镇基科技创新项目二等奖”。

  孙辉永先生现为公司董事、总裁,间接持有公司1,023,536股股份,为公司实际控制人吴华春先生之妻弟,最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  柯金鐤先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,毕业于华侨大学工商管理专业,厦门大学(EMBA)。曾参加浙江大学“晋江青商学院青商财俊培训”。1999年2月至今,在福建晋工机械有限公司任总经理。曾获得“福建省优秀青年企业家”、“泉州市科技工作先进工作者”、“第三届泉州青年五四奖章”、“晋江市慈善家”、“第八届福建五四青年奖章”、“福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖”、“闽商建设海西突出贡献奖”等荣誉。

  柯金鐤先生现为公司董事,其未直接或者间接持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件2:公司第五届董事会独立董事候选人简历

  张白先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960 年5月出生。厦门大学经济学学士,香港公开大学工商管理硕士学位,注册会计师。现任福州大学经济与管理学院教授,中国会计学会理事,中国商业会计学会理事,福建省审计学会副会长,福建省会计学会理事,福建省高级会计师和高级审计师评委会评委。任华电福新能源股份有限公司独立董事。

  张白先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  林建东先生: 中国国籍,无境外永久居留权,1964年10月出生,毕业于厦门大学法律系,法学学士,执业律师、注册税务师。现任福建勤贤律师事务所执业律师、主任、合伙人,厦门仲裁委员会仲裁员,福建省律师协会理事,厦门市律师协会理事。曾任厦门市第十二、十三、十四届人大常委会内务司法委员会专家咨询组成员、厦门市经济管理咨询协会第一届理事会副秘书长兼法律顾问、厦门市私营企业协会和厦门市个体劳动者协会特聘顾问。

  林建东先生未直接或者间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈占光先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生, 中共党员,四川大学硕士研究生,被国务院国有资产监督管理委员会评定为教授级高级工程师。曾任中国皮革协会副主任、主任、副秘书长,现任中国皮革协会秘书长。曾获得中国轻工业联合会技术发明奖二等奖和教育部科学技术进步奖二等奖。曾主持和参与制革行业多项规范标准的制定。

  陈占光先生现任公司独立董事,其未直接或者间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-069

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于为全资子公司徐州兴宁皮业

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)于2019年12月9日召开第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》,公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司(以下简称“兴宁皮业”)向南京银行股份有限公司徐州支行(以下简称“南京银行徐州支行”)申请额度为5,000万元(伍仟万元整)的综合授信,该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款,授信期间1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

  此次担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:徐州兴宁皮业有限公司

  住所:睢宁经济开发区光明路1号

  注册资本:7,500万元

  企业法人:孙辉永

  成立日期:2010年6月28日

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工,皮革后整饰新技术加工,高档皮革(沙发革、汽车坐垫革)的加工,皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售,皮革新技术、新工艺的研发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  兴宁皮业为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  ■

  兴宁皮业2018年度及2019年1-9月的财务状况如下:

  单位:元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  兴宁皮业向南京银行徐州支行申请额度为5,000万元的综合授信,该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款,授信期间1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

  四、董事会意见

  兴宁皮业为公司全资子公司,经营稳定、资信状况良好,偿债能力较强,且公司对其有绝对控制权,预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

  五、关于已审批对外担保执行情况的说明

  公司原为兴宁皮业向南京银行徐州支行申请5,000万元的综合授信提供担保,现该授信已于2019年12月到期,本次兴宁皮业重新向南京银行徐州支行申请5,000万元的综合授信,并由公司提供担保。

  六、公司累计对外担保情况

  截止目前,包括本次担保在内,公司董事会累计已审批对外担保额度为56,000万元(其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为36,000万元),银行已审批的担保额度为51,000万元(其中银行已审批对全资子公司的担保额度为31,000万元)。银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的22.02%。公司及子公司不存在逾期担保。

  特此公告。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十六次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2019年12月9日

  

  证券代码: 002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-070

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

  2、股东大会召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性:2019年12月9日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年12月26日(星期四)下午2:00。

  (2)网络投票时间:2019年12月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年12月26日9:15,结束时间为2019年12月26日15:00。

  5、会议召开的方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日(星期五)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议议案

  (1)审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

  1.01选举吴华春先生为第五届董事会非独立董事;

  1.02选举蔡建设先生为第五届董事会非独立董事;

  1.03选举孙辉永先生为第五届董事会非独立董事;

  1.04选举柯金鐤先生为第五届董事会非独立董事;

  (2)审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

  2.01选举张白先生为第五届董事会独立董事;

  2.02选举林建东先生为第五届董事会独立董事;

  2.03选举陈占光先生为第五届董事会独立董事;

  (3)审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

  3.01选举苏建忠先生为第五届监事会非职工代表监事;

  3.02选举柯贤权先生为第五届监事会非职工代表监事;

  (4)审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》;

  (5)审议《关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》;

  (6)审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司章程〉的议案》;

  (7)审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;

  (8)审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

  (9)审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。

  2、特别提示和说明

  (1)上述议案已经于2019年12月9日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过和第四届监事会第十四次会议审议通过 ,《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》和《兴业皮革科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》已于2019年12月11日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (2)议案6需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

  (3)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  (4)议案1、议案2和议案3以累计投票方式选举董事和监事,其中应选非独立董事人数为4人,应选独立董事人数为3人,应选监事人数为2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (5)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、出席现场会议登记方法

  1、会议登记方式:

  (1)个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:2019年12月23日(9:00一12:00、14:00一17:00)。

  3、登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、公司地址:福建省晋江市安海第二工业区

  邮编:362261

  联系人:吴美莉、张亮

  联系电话:0595-68580886

  传真:0595-68580885

  电子邮箱:wml@xingyeleather.com

  2、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

  附件:(1)《参加网络投票的具体操作流程》

  (2)《法定代表人证明书》

  (3)《兴业皮革科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书》

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2019年12月9日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码为“362674”;投票简称为“兴业投票”

  2、填报表决意见或选举票数

  (1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票议案(议案1、议案2和议案3),填报给某位候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4人):

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数*4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数*3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数*2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年12月26日的交易时间,即 9:30一11:30 和 13:00一 15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15,结束时间为2019年12月26日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  法定代表人证明书

  兹证明 先生/女士系本公司(企业) 。

  公司/企业(盖章)

  年 月 日

  附件3:

  兴业皮革科技股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托___________先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票本公司(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股东账户号码: 委托人持股数:

  受托人姓名: _____________ 受托人签名:

  受托人身份证号码:____________ 授权委托书签发日期:_______ _________

  授权委托书有限期:

  注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

  

  证券代码:002674 证券简称: 兴业科技 公告编号:2019-071

  兴业皮革科技股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议的通知于2019年11月28日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2019年12月9日下午4:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席苏建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

  鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,第四届监事会提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

  公司第五届监事会成员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

  《关于兴业皮革科技股份有限公司监事会换届选举的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第十四次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司监事会

  2019年12月9日

  

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-072

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2019年12月25日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年12月9日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,现将有关情况公告如下:

  根据《公司章程》规定,公司第五届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名苏建忠先生、柯贤权先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事向友香女士共同组成公司第五届监事会。

  公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司监事会

  2019年12月9日

  附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

  苏建忠先生:中国国籍,无境外永久居留权,1958年9月出生,毕业于福州财会管理干部学院会计专业。1999年至今在公司工作。

  苏建忠先生现为公司监事会主席,间接持有公司33,376股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  柯贤权先生:中国国籍,无境外永久居留权,1949年10月出生。1992年至今在公司工作。

  柯贤权先生现为公司监事,间接持有公司1,743,905股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-073

  兴业皮革科技股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《兴业皮革科技股份有限公司章程》的有关规定,公司职工代表大会于2019年12月9日在公司会议室召开。

  经与会职工代表投票选举,选举向友香女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后),向友香女士将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第五届监事会,任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会成员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  兴业皮革科技股份有限公司

  监事会

  2019年12月9日

  个人简历

  向友香女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生。毕业于中国人民解放军炮兵学院法律专业,福建师范大学会计专业,企业人力资源管理师一级。2010年至今在公司任职,现担任公司人力行政中心副总经理。

  向友香女士,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本版导读

2019-12-11

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