商赢环球股份有限公司公告(系列)

2019-12-11 来源: 作者:

  证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2019-126

  商赢环球股份有限公司

  关于2019年第三次临时股东大会

  延期并增加提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次:

  2019年第三次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期:2019年12月16日

  3. 原股东大会股权登记日:

  ■

  二、 延期并增加提案的具体内容和原因

  1、提案人:商赢控股集团有限公司

  2、提案程序说明

  公司已于2019年11月21日公告了2019年第三次临时股东大会的通知,单独持有15.53%股份的控股股东商赢控股集团有限公司,在2019年12月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3、临时提案的具体内容

  商赢控股集团有限公司作为公司的控股股东,提请公司董事会将《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案》、《公司关于签署〈上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议〉暨日常关联交易的议案》、《关于公司实际控制人杨军先生拟向公司提供的用于业绩承诺补偿的非现金资产的评估报告的议案》作为临时提案提交公司2019 年第三次临时股东大会审议。同时,将原定于2019年12月16日召开的公司2019年第三次临时股东大会延期至2019年12月19日召开。

  以上议案均为普通决议议案,关联股东商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司和公司实际控制人杨军先生需回避表决。议案涉及具体事项详见公司于2019年12月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《商赢环球股份有限公司关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的公告》 (公告编号:临-2019-121)、《商赢环球股份有限公司关于签署〈上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议〉暨日常关联交易的公告》(公告编号:临-2019-122)、《旭森国际控股(集团)有限公司拟转让涉及的上海市奉贤区南桥环城西路3333号及奉贤区西渡镇2街坊10/5丘9幢工业房地产市场价值资产评估报告》。

  三、 除了上述事项外,于2019年11月21日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 延期并增加提案后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年12月19日14点30分

  召开地点:上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月19日

  至2019年12月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已经公司第七届董事会第48次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2019年11月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关公告;

  议案2、议案3、议案4已经公司第七届董事会第49次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2019年12月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关公告;

  议案5已经公司第七届董事会第43次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2019年9月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

  4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4

  应回避表决的关联股东名称:商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司和公司实际控制人杨军先生

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  商赢环球股份有限公司董事会

  2019年12月11日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  商赢环球股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 12 月 19日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

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  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2019-127

  商赢环球股份有限公司

  关于延期回复上海证券交易所

  《关于对商赢环球股份有限公司

  资产交易等相关事项的问询函》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月5日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司资产交易等相关事项的问询函》(上证公函【2019】2926号,以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2019年11月6日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对商赢环球股份有限公司资产交易等相关事项的问询函〉的公告》(公告编号:临-2019-093)。

  公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。但由于《问询函》中涉及到的有关事项尚需进一步补充和完善。为确保回复内容的准确与完善,经向上海证券交易所申请,延期至2019年12月18日前回复并披露。

  公司将尽快完成对《问询函》的回复,并及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  商赢环球股份有限公司

  2019年12月11日

  

  证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2019-128

  商赢环球股份有限公司关于延期

  回复上海证券交易所《关于对商赢

  环球股份有限公司有关业绩补偿协议

  变更事项的问询函》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司有关业绩补偿协议变更事项的问询函》(上证公函【2019】2997号,以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于2019年11月21日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对商赢环球股份有限公司有关业绩补偿协议变更事项的问询函〉的公告》(公告编号:临-2019-108)。

  公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。但由于《问询函》中涉及到的有关事项尚需进一步补充和完善。为确保回复内容的准确与完善,经向上海证券交易所申请,延期至2019年12月18日前回复并披露。

  公司将尽快完成对《问询函》的回复,并及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  商赢环球股份有限公司

  2019年12月11日

本版导读

2019-12-11

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