新疆天顺供应链股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-12-11 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年12月10日(星期二)北京时间14:50

  (2)网络投票时间:2019年12月9日一2019年12月10日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月10日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年12月9日15:00至2019年12月10日15:00期间的任意时间。

  2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

  3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人:公司董事会。

  5. 会议主持人:公司董事长王普宇先生。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权的股份37,123,700股,占公司股本总额的49.7104%。

  2.现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权的股份36,860,000股,占公司股本总额49.3573%。

  3.网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人,代表有表决权的股份263,700股,占公司股本总额的0.3531%。

  4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表有表决权股份数273,700股,占公司总股份的0.3665%。

  5.委托独立董事投票的股东共0人,代表股份0股,占本公司总股数的0%。

  会议由公司董事长王普宇先生主持,公司董事、监事出席会议,部分高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

  1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

  总表决情况:

  同意37,122,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意272,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.5616%;反对1,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

  总表决情况:

  同意37,122,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;反对1,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意272,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.5616%;反对1,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、付洋律师见证,并出具法律意见书,律师认为:本所律师认为,公司二0一九年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2019年第三次临时股东大会决议;

  2.国浩律师(乌鲁木齐)事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  新疆天顺供应链股份有限公司董事会

  2019年12月11日

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2019-12-11

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