青岛双星股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-12-11 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  召开时间:2019年12月10日下午2:30

  现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

  召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  召集人:公司第八届董事会

  主持人:公司董事长

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、股东总体出席情况:

  出席会议的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份292,333,050股,占公司有表决权股份总数的35.2845%。其中:出席现场会议的股东及股东代表10人,代表股份292,312,450股,占公司有表决权股份总数的35.2820%。通过网络投票出席会议的股东人数2人,代表股份20,600股,占公司有表决权股份总数的0.0025%。

  3、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份1,285,500股,占上市公司总股份的0.1552%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,264,900股,占上市公司总股份的0.1527%。通过网络投票的股东2人,代表股份20,600股,占上市公司总股份的0.0025%。

  4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  ■

  中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述议案的表决结果如下:

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  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称:北京德恒律师事务所

  见证律师:李广新、祁辉

  结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2019年12月11日

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2019-12-11

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