北京韩建河山管业股份有限公司公告(系列)

2019-12-11 来源: 作者:

  证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2019-028

  北京韩建河山管业股份有限公司

  关于聘请2019年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)依据2019年度审计工作要求,结合公司实际情况,公司拟续聘具备证券期货业务资质的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华会计所”)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

  一、续聘审计机构情况说明

  兴华会计所具备证券期货业务资质,专业能力与审计经验能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求。兴华所与公司无任何关联关系,可以客观独立的对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会、监事会同意并提请股东大会批准续聘兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构,出具相关审计报告并对公司控股股东及其关联方占用资金情况做出专项说明,具体事宜提请授权董事会及其授权人士田玉波董事长协商确定聘请协议及审计费用,费用总额不得超过人民币120万元整。

  二、续聘审计机构履行的程序

  1、2019年12月9日,公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,对兴华会计所的资质进行了审查,认为兴华会计所具备审计的专业能力,同意向董事会提议聘请兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

  2、2019年12月10日,公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

  3、2019年12月10日,公司召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

  4、公司续聘兴华会计所为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案还需提交公司股东大会批准。

  三、独立董事意见

  独立董事就公司续聘审计机构发表了独立意见:认为兴华会计所具备从事上市公司审计业务的资质,具有审计业务的丰富经验和专业能力,同时满足外部审计机构的独立性要求。同意公司继续聘任兴华会计所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司董事会

  2019年12月10日

  

  证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2019-029

  北京韩建河山管业股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年12月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年12月26日 9点30分

  召开地点:北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月26日

  至2019年12月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年12月11日披露于《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于聘请2019年度审计机构的公告》(公告编号2019-028)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  请符合出席条件的股东于2019年12月24日(上午9:00--11:00,下午14:00--16:00),将相关材料的扫描件发送至公司邮箱hjhszqb@bjhs.cn办理登记手续,会议当天持相关材料原件及复印件进行现场确认参加会议。

  相关材料:自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续;法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

  六、 其他事项

  1、会议联系部门:证券投资部

  2、会议联系人员:崔钢、陈阳

  3、联系电话:010-56278008

  4、会议召开地址:北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层会议室

  5、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理

  6、公司不为出席会议的股东提供纪念品

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司董事会

  2019年12月11日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京韩建河山管业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-12-11

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