无锡双象超纤材料股份有限公司公告(系列)

2019-12-11 来源: 作者:

  证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2019-030

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2019年12月5日以电子邮件、传真、直接送达方式发出,会议于2019年12月9日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事唐越峰先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、拟聘高级管理人员等列席了会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  同意选举唐越峰先生担任公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满止。

  唐越峰先生的简历详见刊登于2019年11月23日《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《无锡双象超纤材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。

  2、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会委员人员组成的议案》。

  公司第六届董事会同意设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会由以下人员组成,任期与公司第六届董事会成员任期一致:

  董事会审计委员会由独立董事蔡桂如、李郁祥,非独立董事顾希红组成,蔡桂如担任主席;

  董事会提名委员会由独立董事李郁祥、靳向煜,董事长唐越峰组成,李郁祥担任主席;

  董事会薪酬与考核委员会由独立董事靳向煜、蔡桂如,董事长唐越峰组成,靳向煜担任主席。

  3、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任刘连伟先生为公司总经理,任期与公司第六届董事会成员任期一致。

  刘连伟先生简历详见附件。

  独立董事就聘任总经理发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意继续聘任沈铭先生为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会成员任期一致。

  沈铭先生简历详见附件。

  独立董事就聘任董事会秘书发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

  同意聘任罗红兵先生、沈铭先生为公司副总经理,聘任金梅女士为公司财务负责人。任期与公司第六届董事会成员任期一致。

  罗红兵先生、沈铭先生、金梅女士简历详见附件。

  独立董事就聘任副总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于任命公司内部审计部负责人的议案》

  同意任命顾茜一女士为公司内部审计部负责人,从事公司内部审计管理工作,任期与公司第六届董事会成员任期一致。

  顾茜一女士简历详见附件。

  7、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任桑平先生为公司证券事务代表,任期与公司第六届董事会成员任期一致。

  桑平先生简历详见附件。

  独立董事就聘任证券事务代表发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的议案》。

  本议案涉及关联交易,董事唐越峰、刘连伟、顾希红、王浩作为关联董事回避了表决。

  独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《无锡双象超纤材料股份有限公司全资子公司日常关联交易预计公告》。

  本议案须提交公司股东大会审议。公司控股股东江苏双象集团有限公司将在该次股东大会上回避本议案的表决。

  9、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2019年12月26日(星期四)召开2019年第三次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的议案。

  《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第一次会议决议。

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董事会

  二○一九年十二月十日

  附件:

  公司高级管理人员简历

  刘连伟,男,中国国籍,无境外永久居住权,1978年12月生,中共党员,本科学历。曾任职浙江中财塑胶有限责任公司、无锡吉爱尔塑胶公司、台湾敦南科技公司、韩国泰贞科技公司、美国约克空调公司;2005年11月至今在本公司工作,先后担任销售部副经理、销售部经理、总经理助理等职务。2010年12月至2013年12月任公司副总经理,2013年12月10日起担任本公司董事、副总经理。现同时担任江苏双象集团有限公司副董事长、苏州双象光学材料有限公司监事、苏州华申纺织印染有限公司执行董事。

  刘连伟先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  罗红兵,男,中国国籍,无境外永久居住权,1977年9月生,中共党员,本科学历。2002年12月进入无锡双象超纤材料股份有限公司工作,先后担任进出口贸易部副经理、经理,总经理助理、副总经理等职务,曾任苏州双象光学材料有限公司董事。2011年8月起担任本公司总经理,2012年4月起担任本公司董事、总经理,现同时担任江苏双象集团有限公司董事。

  罗红兵先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  沈 铭,男,中国国籍,无境外永久居住权,1974年12月生,中共党员,本科学历,高级经济师、工程师。已获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。曾任无锡市橡胶塑料机械厂团总支书记、装配车间副主任、销售服务中心副主任、办公室主任。2002年至2010年12月任本公司董事会秘书,2010年12月起任本公司副总经理、董事会秘书。2004年4月起同时担任无锡双象房产开发有限公司监事, 2013年起同时担任无锡双象大酒店有限公司董事长,2019年10月起同时担任重庆双象超纤材料有限公司执行董事、总经理。

  沈铭先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  沈铭先生联系方式如下:

  办公电话:0510-88587333

  传 真:0510-88997333

  电子邮箱:sx@sxcxgf.com

  通信地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号

  金梅,女,中国国籍,无境外永久居住权,1976年5月生,中共党员,南京财经大学会计专业本科学历。获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。曾任无锡中进塑胶有限公司技术部实验室主任、产品检验测试部主任职务。2002年12月至今在公司工作,历任本公司监事、产品检验测试部主任、人力资源部经理。现任证券事务代表、财务部经理、证券部经理。

  金梅女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  公司内部审计部负责人简历

  顾茜一,女,中国国籍,无境外永久居住权,1972年1月生,本科学历,会计师、金融经济师,并获得剑桥大学职业/专业资格中国认证中心颁发的“财务总监(CFO)岗位证书”。1992年8月进入中国银行锡山支行工作,曾任中国银行锡山后宅支行业务主管职务;2005年8月进入本公司工作,历任财务部副经理、财务部经理职务。2013年12月10日起任本公司财务负责人。

  顾茜一女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司审计部负责人的情形。

  公司证券事务代表简历

  桑平,男,中国国籍,无境外永久居住权,1989年9月生,本科学历。已获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。曾在中国光大银行股份有限公司深圳分行任客户经理,现任无锡新区双象农村小额贷款有限公司信贷部副经理。

  桑平先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司证券事务代表的情形。

  桑平先生联系方式如下:

  办公电话:0510-88996380

  传 真:0510-88997333

  电子邮箱:sx@sxcxgf.com

  通信地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号

  

  证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2019-031

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2019年12月5日以书面送达方式发出,于2019年12月9日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会监事叶雪刚先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  同意选举叶雪刚先生担任公司第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满止。

  叶雪刚先生的简历详见 2019年 11月 23日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡双象超纤材料股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》。

  2、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的议案》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年十二月十日

  

  证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2019-032

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  全资子公司日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  1、概述

  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的全资子公司苏州双象光学材料有限公司(以下简称“苏州双象”)的主要原材料为甲基丙烯酸甲酯(以下简称“MMA”),该材料十分紧缺,目前只有国内和国外少数几家企业生产,致使苏州双象无法获得满足生产所需的原材料,制约了苏州双象业务的做大做强。现公司控股股东江苏双象集团有限公司(以下简称“双象集团”)的全资子公司重庆奕翔化工有限公司(以下简称“重庆奕翔”)投资了甲基丙烯酸甲酯(MMA)项目,并已实现量产,苏州双象拟向重庆奕翔采购MMA原材料。双象集团是公司的控股股东,重庆奕翔是双象集团的全资子公司,则重庆奕翔是公司的关联方,上述交易构成关联交易。

  2019年上述关联交易预计不超过总金额人民币2亿元。2020年上述关联交易预计不超过总金额人民币15亿元或不超过10万吨。

  上年度苏州双象未与重庆奕翔发生过日常关联交易。

  2、审议程序

  2019年12月9日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的议案》,关联董事唐越峰、刘连伟、顾希红、王浩回避了表决,其他3名非关联董事一致同意通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。

  本关联交易议案尚须获得股东大会的批准,关联股东双象集团将在该次股东大会上回避本议案的表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  ■

  注:甲基丙烯酸甲酯(MMA)的价格波动较大,2020年度对该材料采购的日常关联交易以预计总金额不超过人民币15亿元或不超过10万吨(以二者数据孰高者为准)。

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  上一年度公司及全资子公司苏州双象未与重庆奕翔发生日常关联交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、公司名称:重庆奕翔化工有限公司

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  住 所:重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号3-1室

  法定代表人:唐越峰

  注册资本:伍亿元整

  经营范围:许可项目:生产:化学原料和化工产品(不含危险化学品);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  一般项目:研发、销售:化学原料和化工产品(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  重庆奕翔化工有限公司主要生产甲基丙烯酸甲酯(MMA)。

  最近一年又一期财务数据:

  截至2018年12月31日,该公司总资产为人民币41,842.06万元,净资产为人民币31,022.06万元;2018年1-12月,营业收入为人民币0万元,净利润为人民币0万元。(未经审计)

  截至2019年9月30日,该公司总资产为人民币74,098.81万元,净资产为人民币36,522.06万元;2019年1-9月,营业收入为人民币0万元,净利润为人民币0万元。(未经审计)

  2、与上市公司的关联关系

  公司控股股东双象集团持有重庆奕翔100%的股权;双象集团持有本公司64.73%股权,是公司的控股股东。上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

  重庆奕翔MMA项目目前已经实现量产,具备年产22.5万吨MMA的生产能力,生产和产品质量稳定。能够为苏州双象提供品质稳定的MMA原材料,解决苏州双象MMA原材料供应数量不足的难题。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易的定价政策和定价依据

  本公司全资子公司苏州双象向上述关联方采购原材料,交易价格参照市场价格定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算;受市场需大于供的状况,目前该市场通用的货款结算方式为支付货款后发货。本公司向关联方采购该原材料参照市场通用结算方式,付款方式原则上按先支付货款后发货,具体根据市场供需情况由双方协议确定。

  2、关联交易协议签署情况

  《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的议案》于2019年12月9日获得董事会、监事会审议通过后,公司全资子公司苏州双象(甲方)与重庆奕翔(乙方)于2019年12月9日签订了《原材料采购框架协议》。协议主要条款:

  (1)原材料的名称及数量:①甲方从乙方处采购的原材料为甲基丙烯酸甲酯(MMA);②甲方2019年从乙方处的采购总额,预计自本协议签署之日起至2019年12月31日期间不超过人民币2亿元;③甲方2020年从乙方处的采购总额,预计至2020年12月31日期间不超过人民币15亿元或10万吨。

  (2)原材料的价格:原材料的价格以甲方订货时的市场价确定。

  (3)原材料的交货方法及运输费用:原材料的交货方式为由乙方将原材料以船运或汽车槽罐车等方式运送至甲方指定港口的储罐或甲方生产地,具体由双方根据运输方式另行确定。采用船运的运输费用由乙方承担,采用其他运输方式的运输费用另行协商确定。

  (4)原材料货款的结算方式:原则上甲方先支付货款后乙方再发货,具体根据市场供需情况由双方协议确定。

  (5)争议的解决:本协议如发生纠纷,当事人双方应当友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

  (6)本协议一式两份,双方各执一份,经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经无锡双象超纤材料股份有限公司股东大会审议通过后生效。本协议有效时间至2020年12月31日止。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易的必要性

  MMA是公司全资子公司苏州双象的主要原材料,该材料被国内外少数几家生产企业所垄断,并且供应数量有限,无法满足苏州双象两条生产线的原材料供应。致使苏州双象第二条生产线虽然已建成,但因原材料供应不足,无法实现正常生产。重庆奕翔是公司控股股东双象集团的全资子公司,能够保证持续稳定向苏州双象供应原材料,有效解决苏州双象受制于人、原材料无法获得,从而影响企业生产与发展的重点难题,推动苏州双象业务的做大做强和快速发展。

  2、关联交易定价的公允性

  公司全资子公司苏州双象与重庆奕翔的原材料采购定价以订货时的市场价格确定,交易价格公允。付款方式采取该行业通用的先支付货款再发货等方式。不存在损害上市公司利益的情况。

  3、关联交易的持续性

  公司全资子公司苏州双象向重庆奕翔采购MMA原材料将对关联交易保持其持续性。今后框架协议每年签署一次,协议有效期一年。该关联交易采取市场价定价,可以保证交易价格的公允。重庆奕翔向苏州双象供应MMA原材料,可以有效解决苏州双象原材料无法获得,影响企业生产与发展的重点难题,不仅不会损害上市公司利益,反而更加有利于苏州双象的做大做强和快速发展。苏州双象将保证与重庆奕翔关联交易的公允性,避免产生影响上市公司独立性的情形。另外,市场上有同类产品选择,不会被关联方控制。

  五、独立董事意见

  1、独立董事事前认可情况

  公司独立董事出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的事前认可意见》,内容如下:

  我们认为:公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司(以下简称“苏州双象”)基于生产经营活动实际需要,预计发生的2019年和2020年日常关联交易是为了保证公司正常生产经营所必须。苏州双象向关联方重庆奕翔化工有限公司采购原材料甲基丙烯酸甲酯(MMA),能够充分利用关联双方的优势,发挥产业链的作用,稳定原材料供应,有效解决苏州双象原材料获取困难,从而影响企业正常生产与发展的重点难题,推动苏州双象业务的做大做强和快速发展,对交易双方互惠互利。苏州双象与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定,没有损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响。

  我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时,来自关联方的四名关联董事须回避表决。

  2、独立董事发表的独立意见:

  公司独立董事发表了《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》,内容如下:

  我们认为:公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司(以下简称“苏州双象”)基于生产经营活动实际需要,预计发生的2019年和2020年日常关联交易是为了保证公司正常生产经营所必须。苏州双象向关联方重庆奕翔化工有限公司采购原材料甲基丙烯酸甲酯(MMA),能够充分利用关联双方的优势,发挥产业链的作用,稳定原材料供应,有效解决苏州双象原材料获取困难,从而影响企业正常生产与发展的重点难题,推动苏州双象业务的做大做强和快速发展,对交易双方互惠互利。苏州双象与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定,没有损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第一次会议决议;

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第一次会议决议;

  3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

  4、日常关联交易的《原材料采购框架协议》。

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十二月十日

  

  证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2019-033

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  关于召开公司2019年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议决议,定于2019年12月26日(星期四)在无锡双象大酒店召开公司2019年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会(根据公司第六届董事会第一次会议决议)

  (三)公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

  (四)会议时间:

  现场会议召开时间为:2019年12月26日(星期四)下午14点30分开始;

  网络投票时间为:2019年12月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00。

  (五)会议的召开方式:

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  3、公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。

  (六)本次股东大会的股权登记日为:2019年12月20日(星期五)。

  (七)会议出席对象:

  1、凡2019年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(委托书格式见附件三),被授权人不必为本公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)现场会议召开地点:无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,针对上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

  上述议案已经公司2019年12月9日召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过。详细内容请参见公司于2019年12月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案涉及关联交易,公司控股股东江苏双象集团有限公司须回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场参加股东大会的登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件三)、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年12月24日下午 17:00前送达或传真至本公司),不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表(格式见附件二)。

  4、登记时间:2019年12月23日至12月24日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

  5、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式:

  通讯地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号

  无锡双象超纤材料股份有限公司证券部

  邮政编码:214145

  联 系 人:沈 铭、桑 平

  联系电话:0510-88587333

  联系传真:0510-88997333

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第一次会议决议;

  2、公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此通知

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十二月十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362395。

  2、投票简称:双象投票。

  3、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置

  股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。

  股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100。

  议案编码代表相应议案:1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。

  (2)填报表决意见

  填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年12月26日的交易时间,即上午9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2018年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会

  股东参会登记表

  ■

  附件三:

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  2、法人委托须盖法人公章。

  委托人姓名(签名)或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股票账号:

  委托人持股数和性质:

  受托人身份证号码:

  受托人签名:

  委托日期: 年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

本版导读

2019-12-11

信息披露