甘肃莫高实业发展股份有限公司公告(系列)

2019-12-11 来源: 作者:

  证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2019-37

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第九届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,公司于2019年12月4日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议通知。本次会议于2019年12月10日上午以传真方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)《关于更换会计师事务所的议案》,同意更换公司2019年度财务报告和内控报告审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内控报告审计机构,聘期一年,审计费用50万元;并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。(具体内容详见公司《关于更换会计事务所的公告》,公告编号:临2019-38)

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,该议案通过。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表如下独立意见:公司拟改聘的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的需要,独立对公司财务状况、内部控制进行审计。此次更换会计师事务所不存在损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告和内控报告审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  (二)《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意2019年12月27日召开公司2019年第一次临时股东大会,股权登记日为2019年12月20日。(具体内容详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:临2019-39号)

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,该议案通过。

  三、备查文件

  (一)公司第九届董事会第四次会议决议。

  (二)独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见。

  (三)独立董事关于第九届董事会第四次会议审议更换会计师事务所的独立意见。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十二月十一日

  

  证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2019-38

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于更换会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,具体内容如下:

  一、更换会计师事务所的情况说明

  经公司董事会审计委员会提议,董事会审议通过,公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,2019年度财务报告和内部控制审计费用共计50万元。

  公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)进行了事先沟通,征得其同意,瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。

  本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  二、拟聘会计师事务所的情况

  名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

  统一社会信用代码:91110108590611484C

  成立日期:2012年3月6日

  执行事务合伙人:吴卫星、胡咏华

  主要经营场所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

  经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  资质:具备证券、期货相关业务许可证。

  三、更换会计师事务所履行的程序说明

  1、公司董事会审计委员会对大信事务所进行了充分了解和沟通,并对其相关资质进行了审查,认为其具备为公司服务的资质要求,向董事会提议聘任该事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

  2、公司于2019年12月10日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘请大信事务所为公司2019年度财务报告和内控报告审计机构,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  3、公司将于2019年12月27日召开2019年第一次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》,本次更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事的独立意见

  1、事前认可意见:本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,经审核,大信事务所具备证券、期货相关业务审计资格,拥有较丰富的上市公司执业经验,能够满足公司2019年度财务审计和内控审计等要求。本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

  2、独立董事意见:公司独立董事此次更换会计师事务所事项发表了如下独立意见:公司拟聘请的审计机构大信事务所具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的需要,独立对公司财务状况、内部控制进行审计。此次更换会计师事务所不存在损害公司利益情形,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司聘请大信事务所为2019年度财务报告和内控报告审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  五、监事会的意见

  公司于2019年12月10日召开了第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。监事会认为:本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意更换公司2019年度财务报告和内控报告审计机构瑞华事务所,聘请大信事务所为公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第四次会议决议;

  2、第九届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见;

  4、独立董事关于第九届董事会第四次会议审议更换会计事务所的独立意见。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十二月十一日

  

  证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:2019-39

  甘肃莫高实业发展股份有限公司关于

  召开2019年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年12月27日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年12月27日 15点00分

  召开地点:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月27日

  至2019年12月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2019年12月10日召开的公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见2019年12月11日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间:2019年12月26日上午9:00-12:00,下午14:30-17:00

  2、登记地点:公司证券部

  3、登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

  4、登记手续:

  法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

  个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。

  授权委托书格式参见附件1

  六、 其他事项

  1、现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

  2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件,以便查验入场。

  3、联系地址及电话

  联系地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司证券部

  联 系 人:朱晓宇 杨敏超

  联系电话:0931-8776219 8776209 传 真:0931-4890543

  邮政编码:730000

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

  2019年12月11日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  《甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  甘肃莫高实业发展股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2019-40

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第九届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席李国忠先生提议,公司于2019年12月4日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知。本次会议于2019年12月10日上午以传真方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)《关于更换会计事务所的议案》。监事会认为:本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意更换公司2019年度财务报告和内控报告审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内控报告的审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

  表决结果:同意票3 票,反对票0票,弃权票0票,该议案通过。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年十二月十一日

本版导读

2019-12-11

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