上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-002

  证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第三届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开情况

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年1月14日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第三十六次会议的通知。2020年1月14日,第三届董事会第三十六次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》;

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  2. 审议通过《关于拟变更注册地址的议案》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年1月15日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于拟变更注册地址的公告》。

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年1月15日

  

  证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-003

  证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召开

  1. 会议的召开时间:2020年1月14日

  2. 会议的召开方式:现场结合通讯

  3. 出席会议的监事:刘梅、张海云、吴金应

  本次会议通告己于2020年1月14日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事刘梅女士、吴金应先生以通讯方式参加表决;全体监事对本次紧急召开监事会及豁免提前发出会议通知无异议。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数;会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于拟变更注册地址的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年1月15日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于拟变更注册地址的公告》。

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  监 事 会

  2020年1月15日

  

  证券代码:603157 证券简称:拉夏贝尔 公告编号:临2020-004

  证券代码:06116 证券简称:拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于拟变更注册地址的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开了第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》。现将具体情况公告如下:

  一、变更情况

  为响应国家“一带一路”及“西部大开发”发展战略,积极借助新疆地区在纺织服装产业的资源优势和政策优势,提高公司在女装行业的影响力,充分发挥品牌及渠道竞争力,进一步增强公司与产业链上游的整合协同,以贯彻落实公司“创新发展、降本增效”的经营策略;同时鉴于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)政府为注册在当地的公司积极协调当地政府及金融机构资源,可以为公司提供融资渠道及政策落地支持,以缓解公司流动性压力,公司拟对注册地址进行如下变更:

  公司拟将注册地址由“上海市漕溪路270号1幢3层3300室”迁至新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)【注册地址最终以工商行政管理等部门核准备案为准】。公司将待明确具体地址后对《公司章程》条款进行相应修订,并及时履行审议程序及信息披露义务。

  公司原披露的办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及公司网址均未变动。

  二、其他事项说明

  1、本次变更注册地址符合公司的根本利益和长远发展规划,不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响;若后续公司取得迁入地政策和资金等支持,将有助于拓宽公司融资渠道,从根本上缓解流动性压力,进一步增强公司综合竞争力。

  2、上述变更注册地址事项已经公司第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过,公司将待明确具体地址后对《公司章程》条款进行相应修订,并履行相应审议程序,包括提交公司股东大会审议;审议通过后亦需工商行政管理等部门批准并办理相关变更登记手续,上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年1月15日

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2020-01-15

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