中光学集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第七次会议的通知于2020年1月3日以通讯方式发出,会议于2020年1月13日在南阳市公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。董事王志亮、李智超、高巍、段永胜、祝道山、刘姝威以现场方式参与表决,董事徐斌、姜会林、王腾蛟以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持,审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了《2020年审计工作计划》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

  二、审议通过了《2020年经理层成员考核指标》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

  三、审议通过了《董事长办公会会议制度》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

  该制度的具体内容详见公司2020年1月15日刊登于巨潮资讯网的公告。

  四、审议通过了《总经理办公会会议制度》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

  该制度的具体内容详见公司2020年1月15日刊登于巨潮资讯网的公告。

  五、审议通过了《公司2020年度员工培训计划》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

  特此公告。

  中光学集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月15日

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2020-01-15

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