广东水电二局股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2020年1月14日14:45;

  2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室;

  3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  4.会议召集人:公司董事会;

  5.会议主持人:董事长谢彦辉先生;

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计14人,代表有表决权的股份数461,862,975股,占公司股本总额的38.4162%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数458,991,178股,占公司股本总额的38.1773%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3782%;通过网络投票的股东10人,代表有表决权的股份数2,871,797股,占公司股本总额的0.2389%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6218%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

  (一)关于投资建设粤澳(江门)产业合作示范区澳葡青年创业园基础配套设施工程PPP项目的议案;

  1.总的表决情况:有表决权股东同意460,089,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6160%;反对1,773,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3840%;弃权0股。

  2.表决结果:通过。

  (二)关于投资建设奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW项目并为其融资提供担保的议案。

  1.总的表决情况:有表决权股东同意459,100,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4018%;反对2,762,897股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5982%;弃权0股。

  2.表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

  (二)律师姓名:杨彬、李华权。

  (三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

  四、备查文件

  (一)广东水电二局股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

  (二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书

  广东水电二局股份有限公司董事会

  2020年1月15日

本版导读

2020-01-15

信息披露