北京康辰药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2020-003

  北京康辰药业股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年1月14日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事长王锡娟女士主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席5人,独立董事谢炳福先生、独立董事苏中一先生、董事郑伟鹤先生、董事陆潇波先生因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,监事汪洋先生、监事王玲女士因工作原因未出席会议;

  3、 公司董事会秘书唐志松先生出席本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

  ■

  2、 关于公司董事会独立董事换届选举的议案

  ■

  3、 关于公司监事会换届选举的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

  律师:孙艳利、狄霜

  2、 律师见证结论意见:

  见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  北京康辰药业股份有限公司

  2020年1月15日

  

  证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2020-004

  北京康辰药业股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2020年1月9日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2020年1月14日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中:独立董事谢炳福、独立董事苏中一、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  同意公司选举王锡娟女士为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

  同意对第三届董事会专门委员会委员及主任委员选举如下:

  (1)同意选举王锡娟女士、谢炳福先生、付明仲女士为战略委员会委员,王锡娟女士担任主任委员;

  (2)同意选举谢炳福先生、刘建华先生、付明仲女士为提名委员会委员,谢炳福先生担任主任委员;

  (3)同意选举苏中一先生、谢炳福先生、付明仲女士为审计委员会委员,苏中一先生担任主任委员;

  (4)同意选举付明仲女士、苏中一先生、刘建华先生为薪酬与考核委员会委员,付明仲女士担任主任委员。

  上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任刘建华先生为公司总裁,同意聘任程昭然女士为公司副总裁,同意聘任唐志松先生为公司董事会秘书,同意聘任宋晓弥女士为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任谢波女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  北京康辰药业股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2020-005

  北京康辰药业股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2020年1月9日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于2020年1月14日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事汪洋、监事王玲以通讯方式出席会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举邸云女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  北京康辰药业股份有限公司监事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2020-006

  北京康辰药业股份有限公司关于

  董事会、监事会完成换届选举及聘任

  高级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开2020年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工监事,任期自股东大会通过之日起三年。

  在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

  一、第三届董事会组成情况

  根据公司2020年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果,公司第三届董事会共由9名董事组成,其中独立董事3名。公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体名单如下:

  1、董事长:王锡娟女士

  2、董事会成员:王锡娟女士、刘建华先生、程昭然女士、刘笑寒先生、郑伟鹤先生、陆潇波先生、付明仲女士(独立董事)、谢炳福先生(独立董事)、苏中一先生(独立董事)

  3、公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下:

  (1)董事会战略委员会:王锡娟女士、谢炳福先生、付明仲女士,王锡娟女士担任主任委员;

  (2)董事会提名委员会:谢炳福先生、刘建华先生、付明仲女士,谢炳福先生担任主任委员;

  (3)董事会审计委员会:苏中一先生、谢炳福先生、付明仲女士,苏中一先生担任主任委员;

  (4)董事会薪酬与考核委员会:付明仲女士、苏中一先生、刘建华先生,付明仲女士担任主任委员。

  二、第三届监事会组成情况

  根据公司2020年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会共由3名监事组成,其中职工监事1名。具体名单如下:

  1、监事会主席:邸云女士

  2、监事会成员:邸云女士、汪洋先生、王玲女士(职工监事)

  三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

  根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任4名高级管理人员,聘任1名证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体名单如下:

  1、总裁:刘建华先生

  2、副总裁:程昭然女士

  3、董事会秘书:唐志松先生

  4、财务总监:宋晓弥女士

  5、证券事务代表:谢波女士

  公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为:

  联系电话:010-82898898

  传真:010-82898886

  电子邮箱:ir@konruns.cn

  地址:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼

  上述人员简历详见附件。

  特此公告。

  北京康辰药业股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  附件:

  高级管理人员简历

  一、刘建华先生简历:

  刘建华先生,1960年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务;现担任北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁,2013年12月至今任公司董事兼总裁。

  二、唐志松先生简历:

  唐志松先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工商管理、金融财务专业,获深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格,中级会计师。唐志松先生曾担任广东太安堂药业股份有限公司董事兼财务总监、广东海纳农业有限公司董事会秘书兼财务总监、广东铂亚信息技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监等职务。现任公司董事会秘书兼资本运营总经理。

  三、程昭然女士简历:

  程昭然女士,1961年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,经济学专业。程昭然女士曾担任原邮电部直属北京鸿翔大厦总经理助理兼办公室主任、北京昊海电讯企业发展公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总裁助理及董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事等职务;现担任河北康辰制药有限公司监事、北京康辰医药科技有限公司监事、山东普华制药有限公司监事等职务。2011年6月至今任公司董事,2012年1月至今任公司副总裁。

  四、宋晓弥女士简历:

  宋晓弥女士,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计学专业,澳洲资深注册会计师、中国中级会计师。宋晓弥女士曾担任中国国际贸易中心有限公司中国大饭店会计主管、拜耳医药保健有限公司运营及信息管理总监、运营总监、销售控制部经理、财务经理、童子投资管理(北京)有限公司监事等职务;现担任北京百年围城投资有限公司监事、成都创宜生物科技有限公司董事、成都酷侣生物科技股份有限公司董事等职务。2011年5月至2017年12月任公司运管总监,2015年5月至今任公司财务总监。

  附件:

  证券事务代表简历

  谢波女士简历:

  谢波女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级经济师,获深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格。2017年6月至今任公司证券事务总监,2019年4月至今任公司证券事务总监兼证券事务代表。

  谢波女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

本版导读

2020-01-15

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