湖南正虹科技发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年1月14日(星期二)下午15:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月14日上午9:30--11:30、下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月14日9:15--15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

  3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长刘献文先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (二)、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)6名,代表股份67,023,016 股,占公司有表决权股份总数的25.1367% 。其中:

  1、出席现场会议的股东(代理人)2名,代表股份67,018,016股,占公司有表决权股份总数的25.1348%;

  2、通过网络投票的股东4名,代表股份5000股,占公司有表决权股份总数的0.0019%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

  总表决情况:同意67,018,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对5000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  中小股东总表决情况:同意400股,占出席会议中小股东所持股份的7.4074%;反对5000股,占出席会议中小股东所持股份的92.5926%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  2、审议通过《关于2020年度申请银行综合授信的议案》

  总表决情况:同意67,018,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.9936%;反对4300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0064%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  中小股东总表决情况:同意1100股,占出席会议中小股东所持股份的20.3704%;反对4300股,占出席会议中小股东所持股份的79.6296%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证,并出具了《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议所作出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的2020年第一次临时股东大会决议。

  2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月十四日

本版导读

2020-01-15

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