重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-001

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年1月3日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第二十次会议。2020年1月13日下午14:30时,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人,实到10人,委托1人,出席会议的有公司董事长吕红献,董事颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强、郝琳、李定清、彭珏、刘志强。独立董事王军因公出差委托独立董事彭珏对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

  一、关于修改《公司章程》的议案。

  内容详见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告,公告编号:2020-004 、2020-005。

  本议案尚需获得股东大会批准。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

  内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告,公告编号:2020-006。

  本议案尚需获得股东大会批准。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  三、关于修改《董事会议事规则》的议案。

  内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告,公告编号:2020-007。

  本议案尚需获得股东大会批准。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  四、关于2020年度投资计划的议案。

  根据公司发展规划,以数字化、信息化、自动化和智能化为方向提升制造核心能力,公司拟定2020年度投资计划,具体如下:

  (一)公司及全资子公司固定资产计划投资1751.8万元,其中:旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目计划投资946万元;小型技措计划投资805.8万元。

  (二)合资企业重庆平山泰凯化油器有限公司固定资产计划投资400万元,其中:摩托车燃油泵生产线技术改造项目计划投资300万元;小型技措计划投资100万元。

  2020年投资计划不构成关联交易,尚需获得股东大会批准。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  五、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2020年度融资计划的议案。

  因业务开展需要,公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2020年度拟向银行类金融机构(中国银行、交通银行、浦发银行、三峡银行、重庆银行、农商行、光大银行)和非银行金融机构(兵器装备集团财务公司)申请共计不超过6.1亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2020年度内,上述综合授信额度可循环使用。

  本议案尚需获得股东大会批准。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  六、关于2019年度财务报表总体审计策略的议案。

  同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)提交的《重庆建设汽车系统股份有限公司2019年度财务报表审计总体策略》。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  七、关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案。

  2020年2月14日14:30时在公司102楼一会议室召开2020年度第一次临时股东大会,并将以上第一、二、三、四、五项议案提交公司股东大会审议及表决。

  内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告,公告编号:2020-003。

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○二○年一月十五日

  

  证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2020-002

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年1月3日,本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第八届监事会第十八次会议。2020年1月13日下午,会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人,实到5人,分别是监事会主席张伦刚,监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席张伦刚主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

  一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  四、关于2020年度投资计划的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  五、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2020年度融资计划的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  六、关于2019年度财务报表总体审计策略的议案。

  同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)提交的《重庆建设汽车系统股份有限公司2019年度财务报表审计总体策略》。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  备查文件:经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○二○年一月十五日

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2020-01-15

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