广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2020-005

  广州海鸥住宅工业股份有限公司

  第六届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第六届董事会第十一次临时会议通知于2020年1月9日以书面形式发出,会议于2020年1月14日(星期二)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。

  董事会同意公司将“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项,终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”两个募投项目,并将截至2019年12月31日(未经审计)上述募投项目募集资金余额合计9,012.56万元用于永久性补充流动资金(具体用于永久性补充流动的金额以实施时上述募集资金项目专户余额为准),同时将“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至2023年12月31日前完成。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  相关内容详见2020年1月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决议于2020年2月6日(星期四)下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

  会议通知全文详见2020年1月15日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、海鸥住工第六届董事会第十一次临时会议决议;

  2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2020-006

  广州海鸥住宅工业股份有限公司

  第六届监事会第九次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届监事会第九次临时会议通知于2020年1月9日以书面形式发出,会议于2020年1月14日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人,实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。

  监事会认为,公司根据实际情况结项或终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提高公司经营效益,有利于公司长远发展;延期部分募投项目未改变该募投项目的内容、投资总额和实施主体,不影响该募集资金投资项目的实施,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。监事会同意公司部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  海鸥住工第六届监事会第九次临时会议决议。

  特此公告。

  广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2020-007

  广州海鸥住宅工业股份有限公司

  关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分

  募投项目延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年1月14日以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议,会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,同意公司将“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项,终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”两个募投项目,并将截至2019年12月31日(未经审计)上述募投项目募集资金余额合计9,012.56万元用于永久性补充流动资金(具体用于永久性补充流动的金额以实施时上述募集资金项目专户余额为准),同时将“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至2023年12月31日前完成。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]807号)核准,本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)50,076,400股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币8.07元,募集资金总额为人民币404,116,549.01元,扣除各项发行费用7,167,649.13元后,实际募集资金净额为396,948,899.88元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2017]48260008号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,并于专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

  公司于第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,相关内容详见2018年7月27日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-066)。根据上述公告的披露,公司募集资金使用计划如下:

  单位:万元

  ■

  注:(1)苏州有巢氏系统卫浴有限公司为公司间接持有100%股权的全资孙公司,简称“苏州有巢氏”。

  (2)浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司为公司全资子公司,简称“浙江海鸥有巢氏”。

  (3)青岛海鸥福润达家居集成有限公司为公司间接持有100%股权的全资孙公司,简称“海鸥福润达”。

  (4)珠海铂鸥卫浴用品有限公司为公司直接加间接持有100%股权的全资子公司,简称“铂鸥”。

  二、本次拟结项或终止实施募集资金投资项目的基本情况

  (一)本次拟结项或终止实施的募投项目及其募集资金的相关情况

  截至2019年12月31日(未经审计),公司拟结项或终止实施的募集资金投资项目实施的进展情况如下:

  单位:万元

  ■

  (二)拟结项或终止实施原募投项目的原因

  1、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目拟结项的原因

  该项目已通过募集资金投入多台大吨位自动液压机、自动成型生产线,已拥有瓷砖加工、防水盘产线、SMC壁板产线、彩钢板产线及浴缸产线,完成构建SMC生产及配套的制造能力。根据募投项目产能建设规划,苏州有巢氏年产6.5万套定制整装卫浴空间项目已达成预期产能,公司拟将该项目进行结项。

  截至2019年12月31日(未经审计)该项目累计投入募集资金7,589.90万元,结余募集资金总额7,405.46万元,主要原因:该项目是在苏州有巢氏原有产能基础上,新增3.5万套产能,扩产至6.5万套产能,在募投项目实施过程中,公司从项目实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,部分产线设备及附属设施如空压机、环保设施、恒温系统等在原有基础上进行改造升级后投入使用,部分辅助生产系统由公司总部人员复制或二次开发完成,未购置新的信息系统,在确保项目质量及顺利建设的前提下,严控各项支出,合理降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金,降低了募投项目实际支出。

  综上,公司该募投项目拟结项,项目结余募集资金7,405.46万元用于永久补充流动资金,用于持续完善整装卫浴产业链,整合资源,继续加大定制整装卫浴业务的投入,进行更高端的瓷砖整装卫浴、柔性定制整装卫浴产品的开发与制造,以满足客户定制整装卫浴产品的不同需求。

  2、拟终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目的原因

  截至2019年12月31日(未经审计)该项目累计投入募集资金192.53万元,完成投资进度的12.68%。该项目终止的主要原因有以下方面:①浴缸作为休闲卫浴,对空间有一定的要求,在家装市场上浴缸的需求量越来越少,市场日趋饱和;市场需求量没有大幅增长的情况下,公司暂缓该项目的投入;②公司淋浴房主要通过整体浴室配套销售,目前大部分经销商都非独家代理,自有品牌淋浴房的市场仍未全面打开,成功拓展市场的具体时间存在不确定性,公司暂缓该项目的投入;③该募投项目的投资原为华南地区房产商定制整装卫浴集采配套产能做准备,目前客户需求量已发生较大变化,且需求的具体时间不能预期,故公司暂缓该项目的投入。

  综上,公司拟终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目,主要为适应市场并提高资金使用效率,结余募集资金1,325.29万元拟用于永久补充流动资金。该项目已投资设备将为实施主体原有产能作有效补充,同时公司将视市场及客户需求情况综合考虑,待时机成熟后再以自有资金对该项目继续进行投资。

  3、拟终止互联网营销OTO推广平台项目的原因

  截至2019年12月31日(未经审计)该项目累计投入募集资金91.46万元,完成投资进度的24.50%。该项目终止的主要原因是项目立项较早,随着市场环境的变化,现阶段整装卫浴销售主要以B2B为主,即直接面向大型的房开商、家装商等的销售。公司将视产业政策及市场环境的变化,在稳定B2B2C的销售渠道同时,逐步拓展B2C为自主品牌产品提供销售渠道支持。为了有效配合更高端定制整装卫浴产线的渠道和布局,提高资金使用效率,公司拟终止互联网营销OTO推广平台项目,结余募集资金281.81万元拟用于永久补充流动资金,该项目已投资设备将用于支持后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化平台的构建。

  (三)拟结项或终止募投项目结余募集资金使用计划

  为进一步提高资源利用效率,公司充分考虑定制整装卫浴整体战略规划的发展情况后,拟结项或终止实施苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目、定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目及互联网营销OTO推广平台项目三个项目,并将上述三个项目结余募集资金永久补充流动资金,用于持续完善整装卫浴产业链,整合资源,提高资金使用效率,进一步优化资产结构和资源配置,增强公司盈利能力,实现公司与股东利益最大化。

  上述拟结余或终止募投项目永久补充流动资金事项经股东大会审议通过后,公司将各项目结余资金划入相应的银行账户,并将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议、四方监管协议随之终止。

  三、本次延期浙江年产13万套定制整装卫浴项目的基本情况及原因

  1、本次延期浙江年产13万套定制整装卫浴项目的基本情况

  截至2019年12月31日(未经审计),浙江年产13万套定制整装卫浴项目实施的进展情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司基于审慎原则,在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下,将“浙江年产13万套定制整装卫浴项目”的建设完成期限延长至2023年12月31日。

  2、本次延期浙江年产13万套定制整装卫浴项目的原因

  “浙江年产13万套定制整装卫浴项目”旨在增加公司瓷砖整装卫浴、柔性定制整装卫浴等高端整装卫浴的产能规模,以匹配精装房住宅和终端消费者二次装修或换装的要求。该项目2018年10月22日取得建设用地规划许可证。但是由于市场需求变化较快,整装卫浴产品创新周期和设备更新换代周期进一步缩短,为配合房地产商,根据精装房和终端消费者整装卫浴需求的变化,需要重新规划整装卫浴新产线,因此为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配,公司经审慎研究决定遵循产销平衡原则陆续推进该项目建设进程,将浙江年产13万套定制整装卫浴项目的建设完成期限延长至2023年12月31日。

  四、本次募投项目相关事项变化对公司的影响

  公司本次将苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目结项,终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目及互联网营销OTO推广平台项目,将上述募投项目资金余额用于永久补充公司流动资金,是公司根据项目投入进程及市场环境情况作出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响,可提高募集资金使用效率,降低公司财务费用;促进公司业务持续稳定发展,为股东创造更大的利益。而本次延期浙江年产13万套定制整装卫浴项目,未调整该项目的投资总额、建设内容和实施主体,不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守证监会和深交所等相关监管规定以及公司内部制度,科学、合理决策,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

  五、本次使用部分募集资金用于永久性补充流动资金的承诺

  公司本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在损害股东利益的情况。

  公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助,并承诺本次补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资以及为控股子公司之外的对象提供财务资助。

  六、监事会、独立董事及保荐机构相关意见

  1、监事会意见

  公司第六届监事会第九次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,监事会认为,公司根据实际情况结项或终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提高公司经营效益,有利于公司长远发展;延期部分募投项目未改变该募投项目的内容、投资总额和实施主体,不影响该募集资金投资项目的实施,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。监事会同意公司部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

  2、独立董事意见

  独立董事认为:公司本着审慎投资的原则,结项或终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用;本次部分募投项目的延期,未改变该募投项目的内容、投资总额和实施主体,不影响该募集资金投资项目的实施,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

  3、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:

  公司本次部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已履行了必要的决策程序,尚需召开股东大会审议,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。公司本次部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,综合考虑了项目的实际投资情况和公司经营发展需要,有利于提升资金使用效率,降低财务费用,提高公司的经营效益;本次延期部分募投项目未改变该募投项目的内容、投资总额和实施主体,不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司实施上述事项无异议。

  七、备查文件

  1、海鸥住工第六届董事会第十一次临时会议决议;

  2、海鸥住工第六届监事会第九次临时会议决议;

  3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见;

  4、民生证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的核查意见。

  特此公告。

  广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2020-008

  广州海鸥住宅工业股份有限公司

  关于更换保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)《关于更换广州海鸥住宅工业股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。民生证券为公司2017年非公开发行项目的保荐机构,该项目已过持续督导期,但仍需对募集资金的使用情况进行专项督导,民生证券原指派的保荐代表人之一王宗奇先生因个人原因离职,不再适合继续履行持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行,民生证券指派杜峰先生自本公告之日起接替王宗奇先生履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。本次变更后,民生证券持续督导的保荐代表人为苏欣先生和杜峰先生(简历附后)。公司董事会对原保荐代表人王宗奇先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  杜峰先生简历:保荐代表人,法学硕士,律师。曾作为主要项目组成员参与了中储股份2012年和2015年非公开发行项目、天山生物IPO项目、华信新材创业板IPO项目、唐山陶瓷重大资产重组等项目,曾作为项目协办参与了海鸥住工2017年非公开发行项目。

  

  证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2020-009

  广州海鸥住宅工业股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年2月6日(星期四)召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间:

  现场会议召开时间为:2020年2月6日(星期四)下午14:30;

  网络投票时间为:2020年2月6日;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月6日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月6日9:15至2020年2月6日15:00的任意时间。

  2、股权登记日:2020年2月3日(星期一)

  3、现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  7、本次股东大会出席对象:

  (1)截至2020年2月3日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、本次会议拟审议以下议案:

  ■

  2、上述议案已经公司于2020年1月14日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过,详见2020年1月15日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第六届董事会第十一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-005)。

  3、议案1涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间及地点

  (1)登记时间:2020年2月4日8:00至2020年2月5日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记,传真或信函以到达本公司时间为准。

  (2)登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

  2、登记方式

  (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续;

  (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

  (3) 异地股东可以传真方式办理登记(传真以2月5日17:00前到达本公司为准)。

  (4) 出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  (1)联系人:陈巍、王芳

  (2)电话:020-34807004、020-34808178

  (3)传真:020-34808171

  2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、海鸥住工第六届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362084。

  2、投票简称:“海鸥投票”。

  3、填报表决意见

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年2月6日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月6日上午9:15,结束时间为2020年2月6日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

  ■

  附注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人 受托人

  委托人(姓名或签章): 受托人签名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股票账号:

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2020-01-15

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