晋西车轴股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

2020-01-15 来源: 作者:

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2020-001

  晋西车轴股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席姚钟的书面辞职报告。姚钟因工作原因,申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,姚钟辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,因此在股东大会选举产生新任监事之前,姚钟仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将按照法定程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

  姚钟在担任公司监事期间,认真履行监事的职责,勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用,公司对姚钟任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2020-002

  晋西车轴股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理程平、刘铁的书面辞职报告。程平因年龄原因,刘铁因工作原因,申请辞去公司副总经理职务。

  根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后,程平、刘铁仍在公司担任其他职务。

  程平、刘铁在担任公司副总经理期间勤勉尽责,规范履职,努力维护公司利益,公司及董事会对程平、刘铁为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2020-003

  晋西车轴股份有限公司关于

  公司董事会秘书辞职并指定总会计师

  代行董事会秘书职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事会秘书周海红的书面辞职报告。周海红因工作变动,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍在公司担任其他职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会指定总会计师韩秋实代为履行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。

  由于韩秋实尚未参加上海证券交易所关于董事会秘书的资格考试,待其通过董事会秘书任职资格考试并获得上海证券交易所审核通过后,公司董事会将履行正式聘任程序和信息披露义务。

  韩秋实的联系方式:

  电话:0351-6629075

  传真:0351-6628286

  邮箱:hqs@jinxiaxle.com

  地址:山西省太原市万柏林区和平北路北巷5号

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2020-004

  晋西车轴股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2020年1月14日召开,本次会议采用通讯表决的方式进行,会议通知于2020年1月3日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:

  一、推荐姚钟为公司董事候选人,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。

  姚钟简历:男,56岁,汉族,中共党员,大学学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。历任525厂副厂长、厂长,湖北东方化学工业有限公司董事长、总经理,襄樊新东方化工有限责任公司董事长、总经理,甘肃银光化学工业集团有限公司监事会主席、纪委书记,山西北方晋东化工有限公司董事、总经理,北方特种能源集团有限公司董事,晋西工业集团有限责任公司监事会主席、纪委书记,辽沈工业集团有限公司监事会主席。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记,晋西车轴监事会主席。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过关于指定总会计师代行董事会秘书职责的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2020-003)

  三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2020-006)

  四、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2020-007)

  五、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案,关联董事回避表决,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2020-008)

  本议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案,关联董事回避表决,赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2020-009)

  本议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2020-010)

  八、审议通过关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2020-011)

  本议案需提交股东大会审议。

  九、审议通过适时召开公司2020年第一次临时股东大会的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2020-005

  晋西车轴股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年1月14日在公司会议室召开,会议通知于2020年1月3日以书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

  经认真审议、投票表决,全体监事作出如下决议:

  一、审议通过了关于推荐史庆书为公司监事候选人的议案。

  史庆书简历:男,55岁,汉族,中共党员,大学学历,工学学士,研究员级高级工程师。历任国营第304厂科研设计二所副所长、厂长助理、副厂长、副总经理,淮海工业集团有限公司副总经理,董事、总经理、党委副书记。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席。

  表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案。

  监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品及国债逆回购品种,并制定了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的情形,符合公司和全体股东的利益,且相关决策程序符合相关法律法规之规定。

  因此,监事会同意公司在总额不超过70,000万元人民币(含本数)、单笔不超过20,000万元(含本数)额度范围内,使用闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

  表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

  三、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案。

  监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置自有资金与兵工财务、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资购买风险低、安全性高的短期(期限不超过12个月)集合资金信托计划产品或理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益率,风险可控,符合公司和全体股东的利益,且相关决策程序符合相关法律法规的规定。

  因此,监事会同意公司(含全资子公司)使用不超过50,000万元(含本数)与兵工财务、中兵投资、中兵财富等关联方公司合作进行投资理财,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

  表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案。

  表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案。

  表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

  六、审议通过了关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案。

  监事会审议后认为:公司拟对全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司进行清算注销,有利于公司降低运营成本和经营风险,提升经营质量。本次清算注销完成后,该全资子公司将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司正常经营活动产生重大不利影响,符合全体股东和公司利益。

  因此,监事会同意对该公司进行清算和注销。

  表决结果:赞成的3人,反对的0人,弃权的0人。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2020-006

  晋西车轴股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过关于聘任公司副总经理的议案。经公司总经理提名,董事会提名委员会同意,公司第六届董事会聘任康锋为公司副总经理(简历附后)。

  公司独立董事就聘任副总经理事项发表独立意见如下:经审查,本次公司聘任副总经理的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和公司《章程》所规定的条件,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此,我们同意聘任康锋为公司副总经理。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月十五日

  附:康锋简历

  康锋,男,39岁,汉族,中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任晋西铁路车辆有限责任公司设计部工程师、晋西车轴设计部转向架科科长、设计部兼工艺部副部长、设计部部长兼第三联合党支部书记,现任晋西车轴副总工程师、技术开发部部长兼党支部书记。

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2020-007

  晋西车轴股份有限公司关于

  使用部分闲置募集资金购买保本型

  理财产品以及国债逆回购品种的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2020年1月14日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]803号)批准,公司于2013 年8月非公开发行人民币普通股(A股)股票117,272,724股,发行价格为每股人民币11.00元,募集资金总额人民币129,000.00万元,扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费等)。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位。

  二、募集资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司2013年非公开发行募集资金总体使用情况为:支付130.80万元律师费和会计师费用,轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)使用募集资金60,280.13万元,补充流动资金10,000.00万元。尚未使用募集资金总额为72,953.43万元(含利息、理财收入、股权转让收益合计17,044.36万元),其中补充流动资金4,800.00万元,理财产品余额68,000万元,其余153.43万元存于募集资金存储专户。

  三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

  公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》于2019年3月26日到期,到期前公司于2019年3月19日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了使用最高额度不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置募集资金购买国债逆回购品种事项。

  2019年1-6月,公司通过山西证券股份有限公司购买国债逆回购品种,报告期内累计收到理财收益947.93万元。报告期内到期的理财产品本金及收益已全部收回,并转至公司募集资金专户。截至2019年6月30日,理财产品余额为68,000.00万元。

  四、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

  鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用总额不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品以及国债逆回购品种。

  (一)所投资的理财产品品种:

  为控制风险,投资品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品以及国债逆回购品种等。投资的理财产品必须符合:1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

  (二)额度有效期:

  上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。

  (三)购买额度:

  以闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品以及国债逆回购品种的最高额度不超过70,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。

  (四)实施方式:

  公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过20,000万元(含本数)额度范围内的具体保本型理财产品并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格保本理财产品发行或发售金融机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  公司将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况,合理开展国债逆回购交易。公司证券部为国债逆回购交易的具体经办部门、财务部为资金管理部门、审计与风险管理部为监督部门。

  五、 投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  尽管保本型理财产品以及国债逆回购品种均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

  (二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

  1、公司董事长在上述董事会授权范围内签署理财相关合同,公司总会计师负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

  2、公司审计与风险管理部负责对低风险投资理财及国债逆回购资金的使用与保管情况进行审计与监督;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司财务部负责建立台账对保本型理财产品及国债逆回购交易进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

  5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露相关投资及相应损益情况。

  六、专项意见说明

  (一)保荐机构的核查意见:

  公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

  1、经核查,晋西车轴使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

  2、晋西车轴使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  3、晋西车轴在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务以及参与国债逆回购交易,不会影响公司主营业务的正常经营,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  4、晋西车轴《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》已经晋西车轴第六届董事会第十六次会议和晋西车轴第六届监事会第十四次会议审议通过,且晋西车轴独立董事发表了明确同意的独立意见,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

  综上所述,本保荐机构同意晋西车轴本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。

  (二)独立董事的独立意见:

  公司独立董事认为:公司对部分闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品以及国债逆回购品种,有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规,公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障。因此,我们同意公司按照《募集资金管理办法》要求使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。

  (三)监事会发表的意见:

  公司监事会认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品及国债逆回购品种,并制定了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的情形,符合公司和全体股东的利益,且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在总额不超过70,000万元人民币(含本数)、单笔不超过20,000万元(含本数)额度范围内,使用闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2020-008

  晋西车轴股份有限公司关于

  使用部分闲置自有资金进行投资理财

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 交易内容:晋西车轴股份有限公司(以下简称“晋西车轴”或“公司”)及全资子公司拟使用闲置自有资金与兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)、中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”)、中兵财富资产管理有限责任公司(以下简称“中兵财富”)等关联方公司共同投资短期(期限不超过12个月)集合资金信托计划产品或购买其发售的理财产品。

  ● 交易风险:本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

  ● 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与上述关联方发生的同类关联交易金额为35,000万元。

  ● 该交易尚需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  为进一步提高公司及全资子公司货币资金的管理效率和收益水平,公司(含全资子公司)拟使用总额不超过人民币50,000万元(含本数)的自有资金择机投资金融机构发行的理财产品,其中与兵工财务有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中兵财富资产管理有限责任公司等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)集合资金信托计划产品或购买其发售的理财产品,本投资风险低、安全性高。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  兵工财务、中兵投资、中兵财富与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定,兵工财务、中兵投资、中兵财富为公司的关联法人,此次投资事项构成关联交易。本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。

  至本次关联交易为止,过去12个月内公司与上述关联方发生的同类关联交易金额为35,000万元。

  二、关联方的基本情况

  (一)兵工财务有限责任公司

  1、组织形式:有限责任公司

  2、成立时间:1997年6月4日

  3、住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

  4、法定代表人:邱江

  5、注册资本:317,000万元

  6、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)

  7、主要股东:中国兵器工业集团有限公司

  8、兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明:公司目前持有兵工财务9,000万股,持股比例占2.84%。为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司于2019年与兵工财务签订了《金融服务协议》和《金融服务补充协议》,办理相关金融服务业务。

  9、财务情况:截至2019年9月30日,兵工财务总资产为9,075,871万元,所有者权益为657,630万元;2019年1-9月营业收入为75,784万元,净利润为45,606万元。

  10、经营情况:兵工财务自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为,加强内部管理。

  (二)中兵投资管理有限责任公司

  1、组织形式:有限责任公司

  2、成立时间:2014年03月18日

  3、住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室

  4、法定代表人:史艳晓

  5、注册资本:100,000万元

  6、经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;经济信息咨询。

  7、主要股东:中国兵器工业集团有限公司

  8、关联关系或其他利益关系说明:公司与中兵投资的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,中兵投资没有直接或间接持有公司股份,目前暂无计划增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

  9、财务情况:截至2019年9月30日,中兵投资总资产为2,626,418万元,所有者权益为680,936万元;2019年1-9月营业收入为99,683万元,净利润为34,112万元。

  (三)中兵财富资产管理有限责任公司

  1、组织形式:有限责任公司

  2、成立时间:2017年9月28日

  3、住所:深圳市前海深港合作区梦海大道4008号前海深港创新中心C组团2楼07A号

  4、法定代表人:李子福

  5、注册资本:300,000万元

  6、经营范围:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、投资管理、投资咨询(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。

  7、主要股东:中兵投资管理有限责任公司

  8、实际控制人:中国兵器工业集团有限公司

  9、关联关系或其他利益关系说明:公司与中兵财富的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,中兵财富没有直接或间接持有公司股份,目前暂无计划增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。

  10、财务情况:截至2019年9月30日,中兵财富总资产为481,723万元,所有者权益为326,962万元;2019年1-9月营业收入为53,569万元,净利润为24,370万元。

  三、关联交易基本情况

  (一)投资产品范围

  公司及全资子公司使用闲置自有资金与兵工财务、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资短期(期限不超过12个月)集合资金信托计划产品或购买其发售的理财产品,本投资风险低、安全性高。

  (二)投资额度

  在满足日常生产经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,根据实际需要,公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金不超过50,000万元(含本数)与兵工财务、中兵投资、中兵财富等关联方公司合作进行投资理财,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

  (三)额度有效期

  上述额度自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

  (四)实施方式

  在上述额度及决议有效期内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定购买单笔不超过20,000万元(含本数)额度范围内的具体理财产品并签署相关合同文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  四、投资目的及对公司的影响

  (一)公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率。预计未来将会对公司及全资子公司投资收益产生积极影响。

  (二)本次关联交易不影响公司及全资子公司的独立性,公司及全资子公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司利益的情形。

  (三)公司及全资子公司使用闲置自有资金与兵工财务、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资或购买其理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响,风险可控,投资收益较为可观,符合公司及全体股东的利益。

  五、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

  (二)风险控制措施

  1、公司董事长在上述授权范围内签署相关合同,公司总会计师负责组织实施。公司证券部和财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

  2、公司审计与风险管理部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司财务部负责建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

  5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,披露理财产品投资以及相应的损益情况。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  2020年1月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司(含全资子公司)使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》,其中关联董事张朝宏、孔炯刚、张国平对本议案回避表决,公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见,董事会审计委员会出具了审核意见。

  1、独立董事事前认可意见:在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易议案的详尽资料,我们认真查阅和审核了所有资料,并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为本项议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。我们一致同意将此项议案提交董事会审议。

  2、独立董事独立意见:公司(含全资子公司)拟使用总额不超过人民币50,000万元(含本数)的自有资金择机投资金融机构发行的理财产品,其中与兵工财务有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中兵财富资产管理有限责任公司等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)集合资金信托计划产品或购买其发售的理财产品,能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平,风险可控,投资收益较为可观,符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。审议此项关联交易时,关联董事实行了回避原则。因此,我们一致同意此项议案,并将此议案提交股东大会审议。

  3、董事会审计委员会书面审核意见:公司(含全资子公司)拟使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易事项,符合公司经营发展需求,有利于提高公司的资金使用效率及增加投资收益,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对关联方产生依赖,也不会影响其独立性。本委员会同意上述关联交易事项,并提交董事会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  七、备查文件

  1、晋西车轴第六届董事会第十六次会议决议

  2、晋西车轴第六届监事会第十四次会议决议

  3、晋西车轴独立董事事前认可意见

  4、晋西车轴独立董事独立意见

  5、晋西车轴董事会审计委员会书面审核意见

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2020-009

  晋西车轴股份有限公司关于公司

  (含子公司)向兵工财务有限责任公司

  申请授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 交易内容:根据目前公司业务发展的需要,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)(含子公司)拟向兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务。

  ● 截至公告日,公司(含子公司)前期在兵工财务申请的总额为80,000万元的授信业务已使用27,764.55万元。

  一、关联交易概述

  根据目前公司业务发展的需要,公司(含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司〈以下简称“晋西车辆”〉、晋西装备制造有限责任公司〈以下简称“晋西装备”〉)拟向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务(其中:公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定),用于办理流动资金贷款、票据等业务,授信期限为一年。

  兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定,兵工财务为公司的关联法人,上述交易事项构成关联交易。

  本次交易事项不构成重大资产重组。

  二、关联方介绍

  1、名称:兵工财务有限责任公司

  2、组织形式:有限责任公司

  3、成立时间:1997年6月4日

  4、住所:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

  5、法定代表人:邱江

  6、注册资本:317,000万元

  7、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)

  8、主要股东:中国兵器工业集团有限公司

  9、兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明:公司目前持有兵工财务9,000万股,持股比例占2.84%。为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司于2019年与兵工财务签订了《金融服务协议》和《金融服务补充协议》,办理相关金融服务业务。

  10、财务情况:截至2019年9月30日,兵工财务总资产为9,075,871万元,所有者权益为657,630万元;2019年1-9月营业收入为75,784万元,净利润为45,606万元。

  11、经营情况:兵工财务自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为,加强内部管理。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  (一)关联交易主要内容

  根据目前公司业务发展的需要,公司(含全资子公司晋西车辆、晋西装备)拟向兵工财务申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务(其中:公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定),用于办理流动资金贷款、票据等业务,授信期限为一年。公司董事会将依据公司股东大会授权,根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。

  (二)定价政策

  关联交易价格的确定适用如下方法:公司在兵工财务办理流动资金贷款业务时,贷款利率按中国人民银行基准利率下浮10%执行;兵工财务为公司代开银行承兑汇票时不收取保证金,其他业务参照国家定价或执行国家规定;如无国家定价或国家规定的,则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格;如无公平市场价格的,由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

  四、本次交易目的及对公司的影响

  公司向兵工财务申请综合授信属于公司日常经营需要,有利于公司及公司子公司及时获得经营资金,开展票据业务,提高资金利用效率,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益,也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

  五、该关联交易应当履行的审议程序

  2020年1月14日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案》,其中关联董事张朝宏、孔炯刚、张国平对本议案回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见,董事会审计委员会出具了审核意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准,关联股东将回避表决。

  1、独立董事事前认可意见:在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务事项的详尽资料,我们认真查阅和审核了所提供的所有资料,并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为该事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

  2、独立董事独立意见:公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属于公司日常经营需要,有利于公司及公司子公司及时获得经营资金,开展票据业务,提高资金利用效率,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定,关联董事回避了表决,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意此项议案,并将此议案提交股东大会审议。

  3、董事会审计委员会书面审核意见:公司(含子公司)此次向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的关联交易是根据公司业务发展的实际需要而发生,且该事项表决程序均符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易价格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。本委员会同意本次关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务事项,并提交公司董事会审议。

  七、备查文件

  1、晋西车轴第六届董事会第十六次会议决议

  2、晋西车轴第六届监事会第十四次会议决议

  3、晋西车轴独立董事事前认可意见

  4、晋西车轴独立董事独立意见

  5、晋西车轴董事会审计委员会书面审核意见

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2020-010

  晋西车轴股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:晋西铁路车辆有限责任公司(以下简称 “晋西车辆”)、晋西装备制造有限责任公司(以下简称“晋西装备”)。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为晋西车辆、晋西装备担保金额根据实际需要确定具体额度,截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币18,660.33万元和3,106.84万元。

  ● 本次担保是否有反担保:是

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月14日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案》,同意公司为晋西车辆、晋西装备使用公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币80,000万元以内的授信业务范围、额度时提供连带责任担保,并由该子公司提供相应的反担保,其中晋西车辆、晋西装备根据实际需要确定具体额度。根据公司《章程》规定,此次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。

  二、被担保人基本情况

  (一)晋西车辆基本情况如下:

  1、注册地点:山西综改示范区太原唐槐园区东大街8号311室

  2、法定代表人:孔炯刚

  3、注册资本:13,000万元

  4、经营范围:铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产、安装和销售;大型铆焊件、集装箱、金属包装容器的生产、安装和销售;工业炉窑的设计、生产、安装、销售;钢材、建材、生铁、化工产品(不含危险品)、五金交电、仪器仪表的销售;设备租赁;进出口贸易。

  5、财务情况

  截至2018年12月31日,晋西车辆资产总额为105,509.23万元,负债总额为53,624.89万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为52,255.68万元),资产负债率为50.82%;2018年度晋西车辆实现营业收入为91,804.93万元,净利润为7,402.51万元。

  截至2019年9月30日,晋西车辆资产总额为105,233.69万元,负债总额为50,594.24万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为49,255.71万元),资产负债率为48.08%;2019年1至9月晋西车辆实现营业收入为51,358.80万元,净利润为2,710.14万元。

  6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。

  (二)晋西装备基本情况如下:

  1、注册地点:山西省太原工业新区锦绣大街368号

  2、法定代表人:司晋恒

  3、注册资本:40,000万元

  4、经营范围:铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、生产、销售及相关技术咨询服务;工业炉窑的设计、生产、安装、销售;设备维修;非标准设备及其零部件的设计、制造、销售;环保装备及其零部件的设计、制造、销售;钢材、建材、生铁、化工产品(不含危险品)、五金交电的销售;进出口业务。

  5、财务情况

  截至2018年12月31日,晋西装备资产总额为49,889.80万元,负债总额为13,939.93万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为13,764.53万元),资产负债率为27.94%;2018年度晋西装备实现营业收入为13,345.35万元,净利润为- 1,948.27万元。

  截至2019年9月30日,晋西装备资产总额为59,477.12万元,负债总额为24,294.30万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为24,172.45万元),资产负债率为40.85%;2019年1至9月晋西装备实现营业收入为15,467.48万元,净利润为-793.52万元。

  6、无影响晋西装备偿债能力的重大或有事项。

  (三)被担保公司与本公司的关系

  晋西车辆、晋西装备均为本公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆、晋西装备拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。

  四、董事会意见

  公司本次同意为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。

  公司独立董事审议后认为:本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2006〕120号)的规定和要求,也符合公司《章程》及其他有关法律、法规的规定。公司为其全资子公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币80,000万元以内的授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的,履行程序合法合规,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此,我们同意公司为子公司申请授信业务提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保(不含对子公司担保)总额为0万元,本公司对子公司提供的担保总额为21,767.17万元,占母公司最近一期经审计净资产的比例为7.83%;公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

  六、备查文件目录

  1、晋西车轴第六届董事会第十六次会议决议

  2、晋西车轴第六届监事会第十四次会议决议

  3、晋西车轴独立董事独立意见

  4、晋西车辆、晋西装备营业执照、财务报表

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2020-011

  晋西车轴股份有限公司

  关于清算注销全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案》。根据公司的战略发展规划布局以及经营发展需要,经审慎研究,公司拟将全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司(以下简称“铁路产品公司”)进行清算注销。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、铁路产品公司基本情况

  铁路产品公司于2001年8月成立,2009年1月成为公司全资子公司,注册资本为6,640万元。

  铁路产品公司属铁路运输设备制造业,经营范围为:锻造;热处理;机加;火车轴等铁路产品的生产销售;经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务。

  财务状况:截至2018年12月31日,铁路产品公司资产总额为18,373万元,负债总额为30,596万元,净资产为-12,223万元;2018年度铁路产品公司实现营业收入为5,144万元,净利润为-5,676万元。

  截至2019年9月30日,铁路产品公司资产总额为17,691万元,负债总额为30,964万元,净资产为-13,273万元;2019年1至9月铁路产品公司实现营业收入为43万元,净利润为-1,050万元。

  二、清算注销的原因

  铁路产品公司因历史成因、产品结构、经营基础、市场环境、自身实力等因素影响,近年处于亏损状态,正常生产经营无法维系。为进一步减少亏损,维护股东和债权人的合法权益,根据公司《章程》,铁路产品公司拟终止经营、进行清算注销。

  三、清算注销对公司的影响

  1、本次清算注销有助于优化公司资源配置,降低运营成本,鉴于铁路产品公司的业务规模占公司总体比重不大,不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。清算阶段不会影响公司合并报表范围,注销后公司合并报表范围将发生变化。

  2、由于铁路产品公司拟终止经营、清算注销,铁路产品公司资产需要重新估值,将形成一定的资产损失。本次清算注销实际最终对公司损益的影响,以铁路产品公司完成清算注销确认的数据为准。

  公司董事会授权公司经营层依据相关规定办理铁路产品公司的清算、注销工商登记手续以及相关资产的处置、安排等事宜。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇二〇年一月十五日

  

  证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2020-012

  晋西车轴股份有限公司

  2019年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2,143万元到2,858万元,同比增加60%到80%。

  2、预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,628万元到4,343万元(上年同期数为负)。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2019年1月1日至2019年12月31日。

  (二)业绩预告情况

  1、经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,143万元到2,858万元,同比增加60%到80%。

  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,628万元到4,343万元(上年同期数为负)。

  (三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  (一)归属于上市公司股东的净利润:3,572.47万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1,520.06万元

  (二)每股收益:0.03元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  (一)公司全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司(以下简称“铁路产品公司”)2018年支付人员安置费用3,026.97万元,人员安置后,2019年固定费用较上年同期减少,致铁路产品公司减亏。

  (二)公司本年收到上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)投资收益931.78万元。

  四、风险提示

  截至目前,公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月十五日

本版导读

2020-01-15

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