特一药业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东因可转换公司债券转股导致权益被动稀释的公告

2020-01-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以下简称“可转债”)自2018年6月12日起可转换为公司股份,截至2020年1月10日,公司可转债转股股数累计为3,194,911股,公司最新总股本为203,194,911股,导致公司持股5%以上股东广东粤科智景股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“粤科智景”)持股比例由原来的5.00%被动稀释至目前的4.94%。具体如下:

  一、本次权益变动情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号”文核准,公司于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.54亿元。

  经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意,公司3.54亿元可转换公司债券于2017年12月28日起在深交所挂牌交易,债券简称“特一转债”,债券代码“128025”。

  根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行的可转债自2018年6月12日起可转换为公司股份。截至2020年1月10日,公司可转债累计有499,544张转换成公司股份,转股股数累计为3,194,911股,公司最新总股本为203,194,911股。

  公司可转债开始转股后,因公司总股本增加,导致公司持股5%以上股东粤科智景持股比例被动稀释,具体情况如下:

  ■

  本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

  二、备查文件

  广东粤科智景股权投资合伙企业(有限合伙)签署的《简式权益变动报告书》

  特此公告。

  特一药业集团股份有限公司董事会

  2020年1月15日

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2020-01-15

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