中国铁建股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

2020-01-15 来源: 作者:

  证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2020一006

  中国铁建股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2020年1月14日在中国铁建大厦举行,董事会会议通知和材料于2020年1月8日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为9名,8名董事出席了本次会议。葛付兴董事因其他公务无法出席会议,委托王化成董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈奋健先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

  (一)审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》

  1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等17家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行、荷兰安智银行、美亚财产保险5家外资金融机构继续办理授信业务。

  2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过300亿元的新增综合授信业务,与其他外资银行和保险公司开展不超过30亿美元(或等值人民币)的新增综合授信业务。

  3.授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决策用信事宜。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

  同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》。建议授权公司董事会秘书及其授权人士办理因《中国铁建股份有限公司章程》修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜(包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修改)。

  本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  同意召开公司2020年第一次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开2020年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (五)审议通过《关于中铁建城市建设投资有限公司等单位组成联合体参与安庆市高铁新区起步区综合开发项目一期投资建设的议案》

  同意公司全资子公司中铁建城市建设投资有限公司等单位组成联合体参与安庆市高铁新区起步区综合开发项目一期投资建设。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过《关于中铁十四局集团有限公司等单位组成联合体参与山东重工·中国重汽百万整车整机绿色制造产业城项目投资建设的议案》

  同意公司全资子公司中铁十四局集团有限公司等单位组成联合体参与山东重工·中国重汽百万整车整机绿色制造产业城项目投资建设。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2020一007

  中国铁建股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2020年1月14日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于1月8日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事2名,曹锡锐主席因其他公务无法出席,委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案,作出如下决议:

  (一)审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》

  同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》。

  根据相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

  根据相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  中国铁建股份有限公司监事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2020一008

  中国铁建股份有限公司

  关于修订《公司章程》

  及《股东大会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号),在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定,不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。结合监管机构的相关规定和公司实际情况,本着谨慎、适宜、必需的原则,对《中国铁建股份有限公司章程》、《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的股东名册变更登记、通知期限和召开程序及其他有关条款进行修订。

  公司召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

  一、《中国铁建股份有限公司章程》具体修订内容如下:

  ■

  二、《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》具体修订内容如下:

  ■

  上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  2020年1月15日

  

  证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2020一009

  中国铁建股份有限公司

  PPP项目中标公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,本公司联合体中标天津地铁8号线一期工程PPP项目。项目中标价格为可用性服务费12.9582亿元/每年,初始约定车公里服务费23.77元/车公里,可用性服务费与车公里服务费折现后合计值约244.7885亿元。项目采用“建设-运营-移交”的运作方式。项目采用可行性缺口补助回报方式。项目合作期为26年,其中建设期为5年,运营期为21年。

  项目公司注册资本金50亿元。项目资本金占总投资的40%,由政府方和社会资本方按照49%:51%股权比例出资。项目资本金以外的其他资金由项目公司作为融资主体,以项目预期收益权质押向银行申请贷款筹措。

  以上项目的投标已经公司第四届董事会第三十一次会议审议批准。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  2020年1月15日

本版导读

2020-01-15

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