富春科技股份有限公司
关于公司控股股东向公司提供借款
暨关联交易的公告

2020-01-18 来源: 作者:

  证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2020-005

  富春科技股份有限公司

  关于公司控股股东向公司提供借款

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、 关联交易概述

  2020年1月17日,富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东福建富春投资有限公司(以下简称“富春投资”)在福州签订了《借款协议书》。为支持公司经营发展,满足公司补充流动资金的需求,富春投资拟向公司提供人民币20,000万元的借款额度,借款年利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率。上述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起一年内有效。在额度范围内,公司可根据实际流动资金需求分批借款,到期或提前还本付息。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。

  富春投资为公司的控股股东,截至本公告披露日持有公司股份总数为115,486,338股,占公司总股本的16.25%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,本次交易事项构成关联交易。

  公司于2020年1月17日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事缪品章、缪福章回避表决。公司独立董事对本事项发表了明确同意的事先认可意见和独立意见。本议案尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  二、 关联方基本情况

  1、关联方基本信息

  ■

  2、关联方持股情况及关联关系说明

  截至本公告披露日,富春投资直接持有公司股份总数为115,486,338股,占公司总股本的16.25%,为公司控股股东。缪品章先生直接持有公司8.58%股权,通过福建富春投资有限公司、平潭奥德投资管理有限公司、缪知邑间接控制公司16.25%、4.85%、1.22%的股权,合计直接和间接控制公司30.90%股权,为公司实际控制人,并担任公司董事长。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,富春投资为公司的关联法人,本次交易事项构成关联交易。

  3、富春投资主要财务数据

  富春投资近三年业务发展稳定,截至2019年12月31日,富春投资的资产总额约为44,342.14万元,净资产约为18,410.36万元;2019年度营业收入约为3,703.18万元,2019年度实现的净利润约为-8,247.50万元。(上述财务数据未经审计)

  三、 关联交易的主要内容

  1、借款币种及额度:控股股东富春投资向公司提供人民币20,000万元整的借款额度(大写:贰亿元整)。在额度范围内,公司可根据实际流动资金需求分批借款,到期或提前还本付息,如不能按期归还的借款,需提前20个工作日向富春投资提出书面展期申请,经同意后签订展期协议。

  2、期限:借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起一年内有效。

  3、借款利率:为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率,在借款期间如中国人民银行调整基准利率时,自调整之日起相应执行新的基准利率。

  4、借款用途:用于公司日常经营需要。

  5、公司应按期归还上述借款本金和利息。

  6、生效日期:本协议经公司有权机构审批通过后立即生效。

  四、 交易的定价政策及定价依据

  本次交易为公司向关联方借款,用于公司日常经营需要,符合公司经营发展的实际情况,属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率,在借款期间如中国人民银行调整基准利率时,自调整之日起相应执行新的基准利率。公司承担的融资成本符合市场利率标准,利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  五、 交易目的及对上市公司的影响

  本次关联交易目的是为满足公司日常经营需要,控股股东为公司提供临时周转资金,相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性,有利于公司降低融资成本和融资风险,有利于公司经营发展。公司承担的融资成本符合市场利率标准,遵循公平、公开、公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

  六、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初至本公告披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2,470.00万元。

  七、 独立董事的事先认可意见和独立意见

  (一)独立董事事先认可意见

  公司控股股东福建富春投资有限公司拟向公司提供人民币20,000万元的借款额度,有利于满足公司补充流动资金需求,促进公司经营发展。本次借款年利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率,公司承担的融资成本符合市场利率标准,利息费用公允、合理,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

  (二)独立董事独立意见

  1、为支持公司经营发展,满足公司补充流动资金的需求,公司控股股东福建富春投资有限公司拟向公司提供人民币20,000万元的借款额度,借款年利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率,本次交易构成关联交易。

  2、公司董事会审议本次借款暨关联交易事项时,关联董事回避表决,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议,有利害关系的股东应回避表决。

  3、本次交易将补充公司流动资金需求,利于促进公司经营发展。借款年利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率,公司承担的融资成本符合市场利率标准,利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们同意本议案审议事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  八、 备查文件

  1、 董事会决议;

  2、 独立董事的事先认可意见;

  3、 独立董事的独立意见;

  4、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  富春科技股份有限公司董事会

  二○二○年一月十八日

  

  证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2020-006

  富春科技股份有限公司关于公司

  及下属公司2020年担保预计额度的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、 关于公司及下属公司2020年担保预计额度事项概述

  富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及下属公司2020年担保预计额度的议案》,具体内容如下:

  1、公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度。上述下属公司包括上海骏梦网络科技有限公司(以下简称“上海骏梦”)、成都摩奇卡卡科技有限责任公司(以下简称“摩奇卡卡”)、北京通畅电信规划设计院有限公司(以下简称“北京通畅”)、福州中富泰科通信技术有限公司(以下简称“福州中富”)、厦门富春信息技术有限公司(以下简称“厦门富春”)、福建欣辰信息科技有限公司(以下简称“福建欣辰”)、福建中富数据科技有限公司(以下简称“中富数据”)。

  2、下属公司上海骏梦、摩奇卡卡、北京通畅、福州中富、厦门富春、福建欣辰、中富数据拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度。

  上述授权额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。为便于担保事项的顺利进行,公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及子公司的实际情况,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关事务。

  上述事项尚需提交股东大会审议批准。

  二、 被担保人基本情况

  (一)富春科技股份有限公司

  1、 名称:富春科技股份有限公司

  2、 统一社会信用代码:913500007264587158

  3、 类型:股份有限公司

  4、 法定代表人:缪品章

  5、 注册资本:71080.0925万人民币

  6、 成立时间:2001年03月02日

  7、 营业期限:长期

  8、 住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼

  9、 经营范围:软件开发;网络技术研发;互联网信息服务;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备的销售;文化艺术活动策划;文化艺术咨询服务;网络(手机)游戏服务;网络(手机)动漫服务;网络(手机)音乐服务;专业化设计服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;通信信息化建设咨询、规划、设计;通信信息化系统集成与网络优化;通信信息化系统运营、维护、管理;通信信息化新技术研究、开发、推广;通信信息化企业管理咨询与人才培训(不涉及《民办教育促进法》所规范的教育培训);通信信息化配套工程设计;工程勘察设计;工程测量;工程监理;工程技术咨询;通信设备的设计、销售;工程总承包;通信设备租赁;劳务派遣(不含涉外业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、主要财务数据

  单位:万元

  ■

  (二)上海骏梦网络科技有限公司

  1、 名称:上海骏梦网络科技有限公司

  2、 统一社会信用代码:91310114694189177X

  3、 类型:有限责任公司

  4、 法定代表人:陈苹

  5、 注册资本:1360.4082万人民币

  6、 成立时间:2009年09月09日

  7、 营业期限:2009年09月09日至2049年09月08日

  8、 住所:上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢105室

  9、 经营范围:从事网络技术、电子产品、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备的销售,利用信息网络经营游戏产品、(含网络游戏虚拟货币发行),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。),从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  10、 与公司关系:公司持有上海骏梦100%股权,系公司全资子公司

  11、主要财务数据

  单位:万元

  ■

  (三)成都摩奇卡卡科技有限责任公司

  1、 名称:成都摩奇卡卡科技有限责任公司

  2、 统一社会信用代码:91510100567192883L

  3、 类型:有限责任公司

  4、 法定代表人:范平

  5、 注册资本:500万人民币

  6、 成立时间:2011年01月27日

  7、 营业期限:2011年01月27日至3999年01月01日

  8、 住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号2栋4层404号

  9、 经营范围:开发、设计计算机软硬件;网络工程施工(凭资质许可证从事经营);销售软件并提供技术服务;技术进出口(以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)。

  10、 与公司关系:公司持有摩奇卡卡100%股权,系公司全资子公司

  11、 主要财务数据

  单位:万元

  ■

  (四)北京通畅电信规划设计院有限公司

  1、 名称:北京通畅电信规划设计院有限公司

  2、 统一社会信用代码:91110106101119924Q

  3、 类型:有限责任公司

  4、 法定代表人:缪文雄

  5、 注册资本:5001.80万人民币

  6、 成立时间:1988年05月19日

  7、 营业期限:1988年05月19日至2027年05月18日

  8、 住所:北京市大兴区黄村镇林校南路南侧中国联通集团北京市通信有限公司院内3号楼2层

  9、 经营范围:工程设计;工程勘察;专业承包;施工总承包;租赁通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  10、 与公司关系:公司持有北京通畅100%股权,系公司全资子公司

  11、 主要财务数据

  单位:万元

  ■

  (五)福州中富泰科通信技术有限公司

  1、 名称:福州中富泰科通信技术有限公司

  2、 统一社会信用代码:913501286765406134

  3、 类型:有限责任公司

  4、 法定代表人:缪福章

  5、 注册资本:1000.00万人民币

  6、 成立时间:2008年07月16日

  7、 营业期限:2008年07月16日至2028年07月15日

  8、 住所:平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼

  9、 经营范围:通信工程技术服务;通信设备(不含无线发射装置、卫星地面接收设施)、计算机设备的批发、代购代销、租赁;计算机技术咨询服务;计算机应用软件、电子技术的研发及技术服务;计算机网络工程的设计与施工;计算机软硬件的开发;计算机系统集成;网络通信系统软件的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、 与公司关系:公司持有福州中富100%股权,系公司全资子公司

  11、 主要财务数据

  单位:万元

  ■

  (六)厦门富春信息技术有限公司

  1、 名称:厦门富春信息技术有限公司

  2、 统一社会信用代码:91350211058394591K

  3、 类型:有限责任公司

  4、 法定代表人:缪福章

  5、 注册资本:8000.00万人民币

  6、 成立时间:2013年03月17日

  7、 营业期限:2013年03月17日至2043年03月16日

  8、 住所:厦门市软件园三期诚毅大街339号1001单元

  9、 经营范围:软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);数据处理和存储服务。

  10、 与公司关系:公司持有厦门富春100%股权,系公司全资子公司

  11、 主要财务数据

  单位:万元

  ■

  (七)福建欣辰信息科技有限公司

  1、 名称:福建欣辰信息科技有限公司

  2、 统一社会信用代码:91350100MA2YLMMU17

  3、 类型:有限责任公司

  4、 法定代表人:周建华

  5、 注册资本:1001万人民币

  6、 成立时间:2017年09月29日

  7、 营业期限:长期

  8、 住所:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区32号楼3层

  9、 经营范围:电子计算机技术、通信技术开发、技术咨询;通信工程施工;通信网络系统集成;计算机网络系统集成;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务业务和互联网信息服务业务)(业务覆盖范围:福建省);通讯产品、电子产品、家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、计算机软硬件及配件的批发与代购代销;通讯设备、电子产品的研发生产(地点另设);建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;劳务派遣(不含涉外业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  10、 与公司关系:公司持有福建欣辰51%股权,系公司控股子公司

  11、 主要财务数据

  单位:万元

  ■

  (八)福建中富数据科技有限公司

  1、 名称:福建中富数据科技有限公司

  2、 统一社会信用代码:91350105MA31HA6P6A

  3、 类型:有限责任公司

  4、 法定代表人:缪福章

  5、 注册资本:1680万人民币

  6、 成立时间:2018年03月05日

  7、 营业期限:长期

  8、 住所:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区25号楼4层401室

  9、 经营范围:基础软件开发;网络与信息安全软件开发;支撑软件开发;应用软件开发;信息处理和存储支持服务;其他信息系统集成服务;计算机、软件及辅助设备零售;科技中介服务;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;软件运行维护服务;计算机、软件及辅助设备批发;网络与信息安全硬件销售;其他机械设备及电子产品批发;计算机及通讯设备经营租赁;工程项目管理服务;机电工程、地基基础工程、电子与智能化工程、市政公用工程、建筑工程、建筑幕墙工程、仿古建筑工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电工程、电力工程、起重设备安装工程、水利水电安装工程、防水防腐保温工程、模板脚手架工程、桥梁工程、隧道工程、河湖整治工程、环保工程、输变电工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、消防设施工程、通信工程的工程施工;工程监理;建筑工程机械与设备租赁;建材批发;承装(承修、承试)电力设施;工程设计;从事文物保护工程勘察设计、施工和监理;土石方工程、电信工程、体育场地设施工程、园林绿化工程、文化保护工程、电力工程、环境艺术设计工程的设计与施工;建筑工程劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  10、 与公司关系:公司全资子公司福建省富春慧联信息技术有限公司持有中富数据70%股权,系公司控股孙公司

  11、 主要财务数据

  单位:万元

  ■

  三、 担保的主要内容

  公司拟为下属公司上海骏梦、摩奇卡卡、北京通畅、福州中富、厦门富春、福建欣辰、中富数据向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度;每笔担保的担保方式、期限和金额等具体内容,依据各公司与有关机构最终协商后签署的合同确定,公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

  下属公司上海骏梦、摩奇卡卡、北京通畅、福州中富、厦门富春、福建欣辰、中富数据拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度;每笔担保的担保方式、期限和金额等具体内容,依据公司与有关机构最终协商后签署的合同确定,公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

  四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司及下属公司连续12个月累计对外担保总额为3.05亿元,占公司2018年度经审计归属于上市公司净资产的24.39%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、 董事会意见

  本次被担保的对象为公司或下属公司,是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,使上述事项得到有效监控。公司可有效控制和防范担保风险,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司采取了必要的担保风险防范措施,福建欣辰、中富数据少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保,担保公平、对等。因此,董事会同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议批准。

  六、 独立董事意见

  经审核,独立董事认为本次被担保的对象为公司或下属公司,是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,公司可有效控制和防范担保风险,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,使上述事项得到有效监控。其中福建欣辰、中富数据少数权益股东按其持股比例向公司提供反担保,担保公平、对等。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保制度》等相关法律法规要求,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东合法权益的情形。

  因此,我们同意本议案审议事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、 备查文件

  1、 董事会决议;

  2、 独立董事的独立意见;

  3、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  富春科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月十八日

  

  证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2020-007

  富春科技股份有限公司关于召开

  2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于2020年2月3日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2020年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:富春科技股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2020年2月3日下午2:30

  (2)网络投票时间为:2020年2月3日

  其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2020年2月3日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2020年2月3日9:30-11:30,13:00-15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日:2020年1月22日(星期三)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于2020年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室

  二、会议审议事项

  1、 审议事项:

  提案一:《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

  提案二:《关于公司及下属公司2020年担保预计额度的议案》

  2、 上述提案已经公司2020年1月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。

  具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2020年2月1日(星期六)9:00至12:00,13:00至17:00。

  3、现场登记地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部

  4、登记办法:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。信函或传真须在2020年2月1日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司,不接受电话登记。

  来信请寄:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼,邮编:350003(信封请注明“股东大会”字样)。

  5、会议联系方式:

  联系人:李谨

  电话:0591-83992010

  传真:0591-83920667

  邮箱:fuchungroup@fuchun.com

  本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  富春科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月十八日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“365299”,投票简称为“富春投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2020年2月3日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日9:15一15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  致:富春科技股份有限公司

  兹委托 代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托人持有股数:

  2、受托人姓名(签名): 受托人身份证号码:

  3、委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  4、委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

  本次股东大会提案表决意见

  ■

  投票说明:

  1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。

  2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。

  2、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

  附件三:

  富春科技股份有限公司

  股东大会参会股东登记表

  ■

  

  证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2020-004

  富春科技股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  1、 董事会届次:第三届董事会第二十六次会议

  2、 会议通知时间:2020年1月10日 星期五

  3、 会议通知方式:书面送达和电话通知

  4、 会议召开时间:2020年1月17日 星期五

  5、 会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

  6、 会议召开方式:通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开

  7、 出席会议董事情况:本次董事会应到董事9人,实到董事9人,分别为:缪品章、陈苹、范平、缪福章、叶宇煌、陈川、汤新华、苏小榕、林东云。

  8、 会议主持人:董事长缪品章

  9、 会议列席人员:公司监事和高级管理人员

  富春科技股份有限公司(以下简称 “公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  本次会议以举手表决的方式,审议通过以下议案:

  1、 审议通过《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

  为支持公司经营发展,满足公司补充流动资金的需求,控股股东福建富春投资有限公司拟向公司提供人民币20,000万元的借款额度,借款年利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率。上述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起一年内有效,董事会授权公司经营管理层具体负责实施。公司独立董事对本事项发表了明确同意的事先认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

  关联董事缪品章、缪福章回避表决。经非关联董事表决,以上议案为7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、 审议通过《关于公司及下属公司2020年申请综合授信额度的议案》

  为满足公司及下属公司(含公司各级全资公司、控股公司)生产经营及业务发展需要,公司及下属公司拟向银行等金融机构或其他商业机构申请累计不超过8亿元人民币的综合授信额度,在此额度内由公司及下属公司根据实际资金需求进行授信申请。以上授信额度不等于实际发生的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,且金额不超过上述具体授信金额;融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。上述授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

  为便于申请综合授信工作顺利进行,公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及下属公司的实际情况,选择授信机构。该事项在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

  经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  3、 审议通过《关于公司及下属公司2020年担保预计额度的议案》

  公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度;下属公司拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度。上述授信额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及下属公司的实际情况,确定担保方式与期限,签订担保合同等相关事务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

  经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2020年2月3日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼4楼会议室召开2020年第二次临时股东大会,审议第三届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

  经表决,以上议案为 9票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

  三、 备查文件

  1、 董事会决议;

  2、 独立董事的事先认可意见;

  3、 独立董事的独立意见;

  4、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  富春科技股份有限公司董事会

  二○二○年一月十八日

本版导读

2020-01-18

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