贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第十八次会议决议的公告

2020-01-20 来源: 作者:

  证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-004

  债券代码:112625 债券简称:17信邦01

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于第七届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2020年1月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年1月12日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

  董事会同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”、“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”,并将回收资金永久补充公司流动资金。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-006)。

  2、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

  董事会同意对中肽生化有限公司(以下简称“中肽生化”)和康永生物技术有限公司(以下简称“康永生物”)合计减少注册资本63,000万元。本次减资完成后,中肽生化注册资本将由49,015.43万元减至5,785.96万元、康永生物注册资本将由22,416.67万元减至2,646.14万元。公司仍持有中肽生化和康永生物100% 股权。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司减资的公告》(公告编号:2020-007)。

  3、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定,董事会同意公司修订《募集资金管理制度》。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

  4、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司召开 2020年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-008)。

  三、备查文件

  《第七届董事会第十八次会议决议》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年一月二十日

  

  证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-005

  债券代码:112625 债券简称:17信邦01

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于第七届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2020年1月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年1月12日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

  公司终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目” 并永久补充流动资金,有利于降低公司投资风险,符合公司及全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此,监事会同意公司终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目” 并永久补充流动资金。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

  监事会同意对中肽生化有限公司(以下简称“中肽生化”)和康永生物技术有限公司(以下简称“康永生物”)合计减少注册资本63,000万元。本次减资完成后,中肽生化注册资本将由49,015.43万元减至5,785.96万元、康永生物注册资本将由22,416.67万元减至2,646.14万元。公司仍持有中肽生化和康永生物100% 股权。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  《第七届监事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年一月二十日

  

  证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-006

  债券代码:112625 债券简称:17信邦01

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于终止部分募集资金投资项目

  并永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”、“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”, 并将回收资金永久补充公司流动资金。

  该议案尚需提请公司股东大会进行审议,待股东大会审议通过后实施,现将具体情况公告如下:

  一、重大资产重组配套募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2814 号)的核准,核准公司非公开发行不超过 229,940,114 股新股募集发行股份购买资产的配套资金,发行价格 8.35 元/股。本次实际非公开发行股份合计 221,556,881 股, 募集配套资金合计 1,850,000,000.00 元,扣除发行费用 34,142,438.71 元,募集资金净额为 1,815,857,561.29 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字〔2016〕第 110113 号)。

  二、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况

  本次拟终止的募集资金投资项目为“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”,实施主体均为公司全资子公司中肽生化有限公司(以下简称“中肽生化”)。截至2019 年11月30日,上述募集资金投资项目的资金使用情况如下:

  ■

  注:截至2019年11月30日,上述募集资金投资项目的余额为356,574,369.42元(包括募集资金累计收到利息扣除手续费等的净额),其中347,245,815.47元已暂时补充公司流动资金,本次暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。

  为实施上述项目,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于对全资子公司增资扩股的议案》,同意公司使用 63,000万元募集资金对中肽生化进行增资扩股,增资扩股后中肽生化的注册资本由 8,432.0991万元变更为 71,432.0991万元。

  公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》,同意中肽生化实施存续分立(即派生分立),分立后中肽生化将继续存续,分立新设公司康永生物技术有限公司(以下简称“康永生物”)。分立后,原中肽生化注册资本减少至49,015.43万元,新设的康永生物注册资本登记为22,416.67万元。

  三、本次拟终止部分募投项目的具体原因

  康永生物体外诊断试剂产品的客户主要集中在美国,受到市场竞争加剧而新市场拓展未达预期等因素的影响,导致体外诊断试剂产品的单价和销售量都出现了较大幅度的下滑,原募投项目的投资回报存在较大不确定性。多肽产品方面,随着FDA批准了多款口服多肽药物,原料药的需求大幅提升,巨大的新增产能变化也会增加很多环保的压力与成本,原募投项目需要做较大调整,资金投入、实施方式、预期回报等存在不确定性。因此,为了降低募集资金的投资风险,充分发挥募集资金的使用效益,公司决定终止实施上述募投项目,并将上述项目原规划投资的63,000万元募集资金全部收回,其中已使用的部分募集资金由中肽生化、康永生物以自有资金补足,项目后续实施视市场情况进行。

  四、该募投项目终止后募集资金使用安排

  为最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益,公司拟将上述拟终止的募投项目原规划投资的63,000万元全部收回,其中已使用的部分募集资金由中肽生化(含中肽生化分立后新设公司康永生物)以自有资金补足,回收的资金全部用于永久补充公司流动资金。公司将于上述项目回收资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户,专项账户注销后,公司、中肽生化与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

  为实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”,公司对该项目实施主体中肽生化(含中肽生化分立后新设公司康永生物)增资,该项目终止实施后,公司拟对中肽生化(含中肽生化分立后新设公司康永生物)减资,中肽生化注册资本将由49,015.43万元减至5,785.96万元、康永生物注册资本将由22,416.67万元减至2,646.14万元。本次减资后,公司仍持有中肽生化和康永生物100%的股权。

  五、本次终止部分募投项目的影响

  本次终止部分募投项目是根据客观实际情况发展变化审慎做出的,能够保障募集资金的安全,规避投资风险,符合公司生产经营的实际情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

  同时,公司将项目终止后回收资金全部用于永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本着股东利益最大化的原则,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,促进公司业务持续稳定发展,为股东创造更大的利益。

  六、相关说明和承诺

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》的相关规定,公司承诺:

  1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年;

  2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施;

  3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助;

  4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  七、监事会意见

  监事会认为:公司终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目” 并永久补充流动资金,有利于降低公司投资风险,符合公司及全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此,监事会同意公司终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目” 并永久补充流动资金。

  八、独立董事意见

  独立董事认为:终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目” 并永久补充流动资金,有利于降低公司投资风险,符合公司及全体股东的利益,已经履行了必要的审批程序。该行为不影响其他募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,不会对公司产生重大影响,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目” 并永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  九、独立财务顾问意见

  经核查,独立财务顾问认为,信邦制药董事会已经审议并通过了本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的相关议案,监事会、全体独立董事亦发表了明确的同意意见,尚需股东大会审议通过。同时,信邦制药本次终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。独立财务顾问对信邦制药本次终止部分募投项目并永久补充流动资金无异议。

  七、备查文件

  1.《第七届董事会第十八次会议决议》;

  2.《第七届监事会第十六次会议决议》;

  3.《独立董事关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的独立意见》;

  4.《民生证券股份有限公司关于关于贵州信邦制药股份有限公司终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年一月二十日

  

  证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-007

  债券代码:112625 债券简称:17信邦01

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于对全资子公司减资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、减资主体名称: 中肽生化有限公司(以下简称“中肽生化”)和康永生物技术有限公司(以下简称“康永生物”);

  2、减资金额: 63,000万元人民币,本次减资完成后中肽生化注册资本变更为5,785.96万元人民币,康永生物注册资本变更为2,646.14万元人民币,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称 “公司”)仍持有其100%股权,合并报表范围未发生变化。

  3、本次减资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  4、本次减资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  一、减资概述

  公司于2020年1月17日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》,同意对中肽生化和康永生物合计减少注册资本63,000万元。本次减资完成后,中肽生化注册资本将由49,015.43万元减至5,785.96万元、康永生物注册资本将由22,416.67万元减至2,646.14万元。公司仍持有中肽生化和康永生物100% 股权。

  本次减资事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本次减资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、减资主体的基本情况

  (一)中肽生化

  名称:中肽生化有限公司

  统一社会信用代码:913301017308948782

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册地址:浙江省杭州经济技术开发区12号大街69号

  法定代表人:徐琪

  注册资本(本次减资前):人民币49,015.43万元

  成立日期:2001年08月27日

  营业期限:2001年08月27日至2051年08月26日

  经营范围:多肽类医药中间体(除化学危险品及易制毒化学品)的研发、开发、生产及技术咨询、转让;多肽原料药(胸腺五肽、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽);分装氨基酸、树脂及小分子化合物(以上除化学危险品及易制毒化学品);生物试剂、化学试剂(除化学危险品及易制毒化学品)的研发、开发;销售本公司生产、分装的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)康永生物

  名称:康永生物技术有限公司

  统一社会信用代码:91330101MA2CFB2J1T

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册地址:浙江省杭州经济技术开发区12号大街368号7幢206室

  法定代表人:徐琪

  注册资本(本次减资前):人民币22,416.67万元

  成立日期:2018年11月06日

  营业期限:2018年11月06日至2068年11月05日

  经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;生物技术、医药技术(以上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)、医疗器械;批发、零售:医疗器械、医药中间体(除化学危险品及易制毒化学品);生产:医疗器械、医药中间体(除化学危险品及易制毒化学品);服务:会务服务,会展服务,商务信息咨询(除商品中介);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、减资的原因和对公司的影响

  公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于对全资子公司增资扩股的议案》,同意公司使用 63,000万元募集资金对中肽生化进行增资扩股,增资扩股后中肽生化的注册资本由 8,432.0991万元变更为 71,432.0991万元。

  公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》,同意中肽生化实施存续分立(即派生分立),分立后中肽生化将继续存续,分立新设公司康永生物。分立后,原中肽生化注册资本减少至49,015.43万元,新设的康永生物注册资本登记为22,416.67万元。

  公司于2020年1月17日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》和《关于对全资子公司减资的议案》,公司董事会同意终止实施“多肽产能扩建技术改造项目”和“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”,并将回收资金永久补充公司流动资金。该募集资金用途变更尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  由于公司拟终止上述募集资金投资项目,鉴于此,公司决定对中肽生化和康永生物进行减资,合计减少注册资本63,000万元。减资后,中肽生化注册资本变更为5,785.96万元,康永生物变更为2,646.14万元,仍为公司的全资子公司。

  本次减资不改变中肽生化和康永生物的股权结构,减资完成后,中肽生化和康永生物仍为本公司的全资子公司,不会导致上市公司合并报表范围发生变更,不会影响公司当期损益。

  四、其他安排

  董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据有关规定办理本次减资的有关事宜。

  五、备查文件

  1.《第七届董事会第十八次会议决议》;

  2.《第七届监事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年一月二十日

  

  证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-008

  债券代码:112625 债券简称:17信邦01

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次: 2020年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:第七届董事会。

  贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年1月17日召开的第七届董事会第十八次会议以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定召开2020年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议时间:2020年2月4日下午14:40。

  (2)网络投票时间:2020年2月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月4日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月4日上午9:15-下午15:00。

  5、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年1月22日

  7、出席对象

  (1)截至股权登记日(2020年1月22日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

  2、《关于对全资子公司减资的议案》

  3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  以上议案属于普通决议事项,只需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。上述议案已于2020年1月17日经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告;

  根据《公司章程》等有关规定,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

  中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

  1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

  2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  (一)登记时间:2020年2月3日 9:00一16:00

  (二)登记地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

  (三)登记办法:

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;

  3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

  异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2020年2月3日16:00 前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其它事项:

  (一)会议联系人: 陈船

  联系电话: 0851-88660261

  传 真:0851-88660280

  地 址:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

  邮 编: 550018

  (二)参会人员的食宿及交通等费用自理。

  (三)授权委托书请参见的附件二。

  七、备查文件

  《第七届董事会第十八次会议决议》

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年一月二十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362390,投票简称:“信邦投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  (1)填报表决意见。

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年2月4日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月4日上午9:15-下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  本人(本单位)作为贵州信邦制药股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、委托人姓名或名称(签章):

  2、委托人身份证号码(营业执照号码):

  3、委托人股东账户:

  4、委托人持股数:

  5、受托人签名:

  6、受托人身份证号码 :

  7、委托日期:2020年 月 日

  8、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

  2、此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本版导读

2020-01-20

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