江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

2020-01-20 来源: 作者:

  证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-002

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总部以现场方式召开,会议通知及会议材料于2020年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持,会议应出席董事11名,现场出席董事10名,董事李金亮因公缺席会议。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、董事会2019年度工作总结与2020年度工作部署

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  三、关于董事会对行长授权的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  五、关于2020年度董事会对高级管理人员考评办法的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  六、关于2020年内设机构及工作职责调整方案的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  七、关于修订公司章程的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2020-004)。

  八、关于修订《紫金农商银行财务管理办法》的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  九、2020年度风险偏好陈述书的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  十、关于2020年科技工作计划的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  十一、关于2020年度董事培训方案的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  十二、关于2020年度董事会调研方案的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年1月19日

  

  证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-003

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总部以现场会议方式召开,会议通知及会议材料于2020年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持,会议应出席监事9人,现场出席监事7人,外部监事闫海峰因公务原因未能亲自出席会议,委托外部监事许莉代为出席并表决,监事李明员因公务原因未能亲自出席会议,委托监事杨玉虹代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、监事会2019年度工作总结

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  二、监事会2020年度工作计划

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  三、关于2020年度监事培训方案的议案

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  四、关于2020年度监事会调研方案的议案

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

  2020年1月19日

  

  证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-004

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案,同意对公司章程相关条款进行修订,并提交股东大会审议。

  本次公司章程修订的内容如下:

  ■

  本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准,并经监管部门核准。

  特此公告。

  

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年1月19日

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2020-01-20

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