湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

2020-01-20 来源: 作者:

  证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2020-002

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于1月19日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,董事申柯先生,独立董事陈明先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持,董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

  一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

  根据公司生产经营及业务发展的需要,公司决定对组织机构调整如下:1、精益品质部更名为品保部,原精益相关的工作由精益推行办负责;2、成立三级机构精益推行办,隶属于计划物控部,全面负责公司精益推行相关的工作;3、成立三级机构基建办,隶属于总经办,全面负责公司基建方面的工作。其他机构不变。

  表决结果:7 票赞成, 0票弃权,0票反对。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司组织机构调整的公告》。

  特此公告。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  

  证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2020-003

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

  关于公司组织机构调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月19日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司生产经营及业务发展的需要,公司决定对组织机构调整如下:

  1、精益品质部更名为品保部,原精益相关的工作由精益推行办负责;

  2、成立三级机构精益推行办,隶属于计划物控部,全面负责公司精益推行相关的工作;

  3、成立三级机构基建办,隶属于总经办,全面负责公司基建方面的工作。

  其他机构不变,调整后的公司组织机构图,见附件。

  特此公告。

  

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

  董事会

  2020年1月20日

  附件:调整后的公司组织机构图

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2020-01-20

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