甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

2020-01-20 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议名称与届次:

  甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届董事会第十次会议。

  2、董事会会议通知发出的时间和方式:

  于2020年1月14日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3、董事会会议召开的时间、地点和方式:

  会议召开时间:2020年1月19日8:40

  会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

  召开方式:现场会议加通讯方式

  4、董事出席人员:

  应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人,董事宋忠庆、马明、张虹、符磊、柳雷以现场书面方式审议表决,董事王春燕以通讯方式表决,独立董事万红波、李宗义以现场书面方式审议表决,独立董事王金贵以通讯方式表决。

  5、董事会会议的主持人和列席人员:

  主持人:董事宋忠庆先生主持

  列席人员:七届监事会监事焦军毅、王超

  高级管理人员:乔祯林、梁建平、赵登峰

  6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据总经理马明先生提名,聘任苟海龙先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,任期届满可连聘、连任。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得审议通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  附件:

  1、高级管理人员简历;

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

  2020年1月20日

  附件:

  高级管理人员简历

  苟海龙,男,汉族,1965年3月生,甘肃通渭人,中共党员,西南政法大学法律硕士。曾任甘肃省高级人民法院干部,省委政法委科员、副主任科员、主任科员、研究室副主任、调研员,白银市中级人民法院副院长(挂职),省纪委、省监察厅第二纪检监察室主任、案件审理室主任,张掖市委常委、市纪委书记,兰州市委常委、市纪委书记、市监委主任,现任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理、党委委员。

  苟海龙先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人。

本版导读

2020-01-20

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