深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-022

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2020年1月17日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2020年1月22日在鸿隆世纪广场A座五楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

  根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定,公司本次员工持股计划约定的股票购买期为公司股东大会审议通过后六个月。鉴于相关融资政策发生变化,以致本次员工持股计划尚未成立,因此预计在约定的股票购买期内无法完成本期员工持股计划股票购买。公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定,同意终止公司第一期员工持股计划。

  董事庄重、庄展诺和何斌为关联董事回避表决。

  《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》

  因管理工作需要,同意聘任原常务副总经理何斌先生为公司常务副总裁,聘任原副总经理赵海峰先生、于桂添先生、曾凡伟先生、杨战先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生为公司副总裁。公司不再设置总经理、常务副总经理、副总经理岗位。

  董事庄重、庄展诺和何斌为关联董事回避表决。

  《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订公司章程和办理工商变更登记的议案》

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于修订公司章程和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

  《总裁工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  

  证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-023

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  关于聘任公司常务副总裁、

  副总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司未来发展战略的需要,公司不再设总经理、常务副总经理、副总经理岗位,现增设常务副总裁、副总裁职位,总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监共同构成公司高管。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及公司需要,经公司董事会筛选和审查,总裁庄展诺先生提名,董事会同意聘任原公司常务副总经理何斌先生担任公司常务副总裁,原公司副总经理赵海峰先生、于桂添先生、曾凡伟先生、杨战先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生担任公司副总裁,任期至第三届董事会届满为止。

  公司于2020年1月22日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  附:常务副总裁、副总裁简历:

  何斌先生:中国国籍,1962年出生,本科学历,高级工程师,国家注册一级建造师。曾任职于江西省机械施工公司、南昌中侨(惠阳)房地产开发有限公司、深圳市福田区建设实业发展有限公司117队;2005年4月起就职于本公司,任副总经理、总工程师;自2012年4月起,任本公司常务副总经理。

  何斌先生是中国建筑装饰协会专家,广东省建筑业协会工程质量技术管理专家,深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会(高级工程师职称)评委,深圳市装饰协会专家。曾多次荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”“全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖”、“全国建筑装饰行业科技创新成果奖”、“全国优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“广东省优秀建筑装饰工程奖项目经理”等荣誉。

  何斌先生持有中装建设股份15万股,占公司总股本的0.02%,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  赵海峰先生,中国国籍,1979年出生,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。曾任职于深圳市鹏劳人力资源管理有限公司,历任人力资源主管、人力资源经理、人力资源高级外包经理;2011年2月起就职于本公司,历任人力资源总监、副总经理;2012年4月起担任公司副总经理兼行政管理中心总经理、;2016年12月起担任公司副总经理,分管业务、运营全面工作。(分管营销、工程及区域运营中心)。

  赵海峰先生持有中装建设股份57万股,占公司总股本的0.08%,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  于桂添先生:中国国籍,1982年出生,硕士研究生学历。曾任职于安信证券股份有限公司投资银行部、齐鲁证券有限公司投资银行部;自2012年7月起任本公司副总经理、董事会秘书;2015年4月起兼任本公司财务总监;2019年4月起任本公司副总经理、董事会秘书。

  于桂添先生持有中装建设股份35万股,占公司总股本的0.05%,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  曾凡伟先生:中国国籍,1976年出生,EMBA,中国注册会计师、中国注册税务师、会计师、国际内部审计师(CIA)、国际信息系统审计师(CISA)。曾任职于星光印刷(深圳)有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,2016年8月起就职于本公司,任审计总监,2017年4月起担任公司副总经理兼审计负责人;2019年4月起任本公司副总经理、财务总监。

  曾凡伟先生持有中装建设股份45万股,占公司总股本的0.07%,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  杨战先生:中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,学历本科,曾任无锡世纪东方管理咨询有限公司董事、常务副总经理;天音通信发展有限公司高级经理、人力运营部负责人;三胞集团有限公司人力资源总监、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理、人力资源总监等职。2018年2月加入本公司,任职副总经理。

  杨战先生持有中装建设股份20万股,占公司总股本的0.03%,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  黎文崇先生:中国国籍,1974年出生,本科学历,二级建造师,中国施工企业高级职业经理人,中级工程师。曾任职于广州市第四建筑工程有限公司、广东浩天建设工程有限公司、广东浩城房地产开发有限公司。2012年2月任职于本公司,任业务大区总监; 2012年6月起任业务大区总经理。2017年4月起担任公司副总经理,业务孵化中心总经理兼华南区域运营中心总经理。

  黎文崇先生持有中装建设股份13万股,占公司总股本的0.02%,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  廖伟潭先生:中国国籍,1965年出生,中专学历。曾任职于广东省陆丰县及陆河县邮电局、深圳市亿通电讯有限公司、深圳市博大装饰设计工程有限公司;2008年10月起就职于本公司,任副总经理;自2012年4月起任本公司副总经理兼运营管理中心总经理。

  廖伟潭先生未持有中装建设股份,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  庄超喜先生:中国国籍,1975年出生,本科学历,国家注册一级建造师,中国建筑装饰行业专家,深圳市装饰行业协会专家,深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会评委。曾获得全国优秀建造师、全国建筑业企业优秀项目经理、“鲁班奖”工程项目经理、全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖、全国建筑装饰行业科技创新成果奖等荣誉。2002年12月就职于本公司,历任采购员、采购部经理;自2010年5月起就职于本公司,任副总经理;自2012年4月起任本公司副总经理兼工程管理中心总经理。

  庄超喜先生持有中装建设股份14万股,占公司总股本的0.02%。庄超喜先生是公司实际控制人庄小红女士的弟弟,庄重先生的妻弟,庄展诺先生的舅舅,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  汪成先生:中国国籍,1976年出生,MBA学历。2000年7月起就职于深圳腾讯,历任程序员、项目组组长、腾讯网技术总监、腾讯网助理总经理。在腾讯任职期间,参与了腾讯职级体系的设计和推行,是腾讯技术职级体系的设计者之一。2008年2月,创办蓝途旅游网,在公司担任执行董事及总经理;2017年5月至2019年8月,在深圳爱旅担任线上业务及研发的副总裁;2020年1月任本公司副总经理、首席技术官、中装智链总经理。

  汪成先生未持有中装建设股份,与公司5%股东、实际控制人没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  

  证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-024

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》和

  办理工商登记变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”或“公司”)于2020年1月22日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》。

  鉴于公司高级管理人员名称已发生变更,公司决定对《公司章程》进行修改,其具体修改情况如下:

  ■

  提请公司股东大会授权董事会办理修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议,并在公司股东大会审议通过后,办理相关的工商变更登记及备案等事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  

  证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2020-025

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  深圳市中装建设集团股份有限公司关于

  终止公司第一期员工持股计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划自完成相关审议程序后,一直积极推进员工持股计划的实施工作,鉴于相关融资政策发生变化,以致本次员工持股计划尚未成立,因此预计在约定的股票购买期内无法完成本期员工持股计划股票购买。公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定,于2020年1月22日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》,决定终止公司第一期员工持股计划,具体内容如下:

  一、本次员工持股计划的相关审批程序

  为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,保持员工队伍的稳定,增强企业核心竞争力,实现公司持续、健康、长远的发展。公司分别于2019年8月1日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,并于2019年8月19日召开第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  二、本次员工持股计划的进展情况

  本次员工持股计划自经股东大会审议通过之后,公司及时按照相关规定,在公司召开了公司内部沟通会议,进行了员工认购确认工作,积极跟金融机构进行多方沟通开展融资工作,鉴于相关融资政策发生变化,以致本次员工持股计划尚未成立,因此预计在约定的股票购买期内暨2020年2月18日前无法完成本期员工持股计划股票购买。

  三、终止本次员工持股计划的原因

  自本次员工持股计划完成相关审议程序后,公司一直积极推进员工持股计划的实施工作,召开了公司内部沟通会议,进行了员工认购确认工作,积极跟金融机构进行多方沟通开展融资工作,但截止2020年1月22日,本次员工持股计划尚未成立,因此预计在约定的股票购买期内暨2020年2月18日前无法完成本期员工持股计划股票购买。公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号一员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定,决定终止本次员工持股计划。

  四、终止本次员工持股计划对公司的影响

  公司终止本次员工持股计划,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

  五、终止本次员工持股计划的审批程序

  根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项,已取得公司股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定,无需提交公司股东大会审议。

  公司依据相关规定,于2020年1月22日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

  六、独立董事意见

  公司第一期员工持股计划鉴于相关融资政策发生变化,以致本次员工持股计划尚未成立,因此预计在约定的股票购买期内无法完成本期员工持股计划股票购买。依据相关规定,公司终止本次员工持股计划,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司发展战略、经营规划方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会决策符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,公司董事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项,已取得公司股东大会授权。我们同意终止本次员工持股计划。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

本版导读

2020-01-23

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