上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届董事会2020年第一次
临时会议决议公告

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2020-002

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  第八届董事会2020年第一次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月21日在上海召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事董安生因个人身体原因未能出席,书面授权委托独立董事陆雄文代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议了如下议案:

  1、公司2019年年度业绩预亏说明

  (具体内容请详见公司临2020-003公告)

  表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2020-003

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  2019年年度业绩预亏公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1.公司本年度归属于母公司的净利润预计亏损约3.71亿元。

  2.公司本次业绩预亏主要是由于(1)贸易业务出现欠款回收风险;(2)对外投资项目计提资产减值准备。

  3.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损约4.04亿元。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2019年1月1日至2019年12月31日。

  (二)业绩预告情况

  1.经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-3.71亿元,与上年同期相比将出现亏损。

  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-4.04亿元,与上年同期相比将出现亏损。

  (三)注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明:

  根据截至本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获得的审计资料,我们没有发现到新黄浦2019年年度业绩的预亏没有恰当编制,具体审计意见以本所出具的新黄浦2019年度财务报表审计报告为准。(详见立信会计师事务所出具的2019年度公司业绩预告情况的专项说明)

  二、上年同期业绩情况

  (一)归属于上市公司股东的净利润:57,198.26万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,401.74万元

  (二)基本每股收益:0.8494元/股。

  三、本期业绩预亏的主要原因

  (一)2019年,钢材市场价格出现较大幅波动,同时,因下游需求端出货量减少,导致上游供货商资金链紧张,行业违约率有所上升。公司控股子公司欣龙新干线供应链(上海)有限公司开展螺纹钢现货贸易业务,受行业景气度影响出现欠款回收风险,预计公司承担损失的敞口为2.74亿元左右。

  (二)2019年,经济下行压力进一步增大,企业面临的信用环境有所恶化,金融业全行业不良率出现反弹,政策面对非银机构的渠道清理和业务整顿力度则持续加强。公司及控股子公司在此市场态势下,对截至2019年12月31日末的对外投资项目进行了减值测试,基于谨慎性原则,公司2019年拟计提减值准备2.11亿元左右。

  四、风险提示

  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正

  式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风

  险。

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

本版导读

2020-01-23

信息披露