浙江德创环保科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的公告

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2020-004

  浙江德创环保科技股份有限公司

  首次公开发行限售股上市流通的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次限售股上市流通数量为140,250,000股

  ● 本次限售股上市流通日期为2020年2月7日

  一、本次限售股上市类型

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕3207号)核准,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”、“德创环保”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,050.00万股,于2017年2月7日起在上海证券交易所上市交易。

  截至公告披露日,公司总股本为202,000,000股,其中有限售条件的流通股为140,250,000股,占公司总股本的69.43%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司和永新县德创企业管理有限公司(原“绍兴德创投资管理有限公司”)(以下分别简称“德能防火”、“香港融智”、和“德创投资”)3名股东,上述股东持有的限售股共计140,250,000股,占公司总股本的69.43%,限售股锁定期为自公司股票上市之日起36个月,该部分限售股将于2020年2月7日起上市流通。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  1、2017年2月7日,公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为202,000,000股,其中有限售条件流通股151,500,000股,无限售条件流通股50,500,000股。

  2、2018年2月7日,公司锁定期为12个月的部分首次公开发行限售股共计11,250,000股上市流通。上市流通后公司总股本无变化,为202,000,000股,其中无限售条件流通股为61,750,000股,有限售条件流通股140,250,000股。

  除上述事项外,公司首发限售股形成后,未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的事项。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据《浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东承诺如下:

  (一)德能防火承诺

  1、发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

  自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。

  若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月(发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)。

  2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向

  德能防火未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景,将会长期持有发行人股份。如因自身经济需要在锁定期届满后2年内减持德能防火所持发行人股份,将不会因减持而影响德能防火作为发行人控股股东的地位。

  在德能防火所持有的发行人股票锁定期届满后2年内,德能防火减持发行人股票数量合计不超过发行人首次公开发行股票后股份总数的15%,减持价格不低于发行价,上述期间内发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,减持数量、减持价格作相应调整。

  德能防火减持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,德能防火可以减持发行人股份。

  (二)香港融智承诺

  1、发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

  自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

  若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月(发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)。

  2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向

  在香港融智所持有的发行人股票锁定期届满后2年内,香港融智减持发行人股票数量合计不超过发行人首次公开发行股票后股份总数的15%,减持价格不低于发行价,上述期间内发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,减持数量、减持价格作相应调整。

  香港融智减持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,香港融智可以减持发行人股份。

  (三)德创投资承诺

  1、发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

  自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前直接或间接持有的发行人股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。

  若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月(发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)。

  2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向

  在德创投资所持有的发行人股票锁定期届满后2年内,德创投资减持发行人股票数量合计不超过发行人首次公开发行股票后股份总数的15%,同时每年减持数量不超过本公司持有发行人股份的25%,减持价格不低于发行价,上述期间内发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,减持数量、减持价格作相应调整。

  德创投资减持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,德创投资可以减持发行人股份。

  (四)间接持有公司股份的公司实际控制人金猛、黄浙燕夫妇,公司董事兼总经理赵博先生承诺

  自发行人股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的发行人股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外),也不由发行人回购该部分股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。

  若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月(发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项,上述发行价亦将作相应调整)。

  除前述锁定期外,在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;如本人辞去上述职务,则自离职之日起6个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份。

  截至公告披露日,本次解除限售股份持有人在承诺期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在违规占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保的情形。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:

  德创环保本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;截至本核查意见出具日,德创环保关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

  综上,保荐机构对德创环保本次限售股份上市流通无异议。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为140,250,000股;

  本次限售股上市流通日期为2020年2月7日;

  首发限售股上市流通明细清单:

  ■

  七、股本变动结构表

  单位:股

  ■

  八、上网公告附件

  《民生证券股份有限公司关于浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

  特此公告。

  浙江德创环保科技股份有限公司董事会

  2020年1月23日

  

  证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2020-005

  浙江德创环保科技股份有限公司

  2019年年度业绩预减公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润预计减少586万元到906万元,同比减少46%到70%。

  2、预计扣除2019年度非经常性损益事项后的净利润与上年同期相比减少约198万元到518万元, 同比减少29%到76%。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2019年1月1日至2019年12月31日。

  (二)业绩预告情况

  1、经公司财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为380万元-700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少586万元到906万元,同比减少46%到70%。

  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为160万元-480万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少约198万元到518万元, 同比减少29%到76%。

  (三)本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。

  二、上年同期业绩情况

  (一)2018年度实现归属于上市公司股东的净利润:12,857,830.57元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6,775,106.73元。

  (二)2018年度每股收益:0.06元。

  三、本期业绩预减的主要原因

  (一)主营业务影响

  现阶段公司整体处于战略转型期。公司布局船用脱硫脱硝、海外市场、固废业务等领域,成立了上海德创海洋环境科技有限公司、NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD(韩国子公司)和TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED(印度子公司),虽然取得了部分订单,但成立时间短,经济效益尚未体现。此外,新业务人员增加,导致管理费用同比上升,利润同步下降。银行贷款平均余额较去年同期有所增加,财务费用同比上升,利润同步下降。联营企业经营业绩的下滑,导致投资收益下降,利润同步下降。

  (二)非经营性损益的影响

  2018年归属于上市公司股东的非经常性损益为6,082,723.84元,2019年归属于上市公司股东的非经常性损益较2018年有所减少,主要原因是2019 年计入当期损益的政府补助金额同比减少。

  四、风险提示

  公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江德创环保科技股份有限公司董事会

  2020年1月23日

本版导读

2020-01-23

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