中化岩土集团股份有限公司
2019年第四季度经营情况简报

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2020-11

  中化岩土集团股份有限公司

  2019年第四季度经营情况简报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号一上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下:

  一、合同订单情况

  ■

  二、重大项目情况

  2019年第四季度公司暂无重大项目中标。

  已签订合同的重大项目履行情况如下:

  ■

  以上数据为阶段性统计数据,未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2020-9

  中化岩土集团股份有限公司

  第三届董事会第三十六次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)董事会于2020年1月21日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第三十六次临时会议的通知,于2020年1月22日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案:

  一、关于聘任总经理的议案

  梁富华先生因工作调整原因,向公司申请辞去公司总经理职务。梁富华先生辞任总经理职务后,将继续在公司任职,继续担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。经公司董事会研究,公司董事会提名委员会提名及资格审核,公司董事会决定聘任董事长吴延炜先生为公司总经理,任期至第三届董事会届满日止。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  关于总经理辞职及聘任总经理的公告、独立董事关于第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  附件:简历

  吴延炜先生,中国国籍,无境外永久居留权。1959年生,研究生学历,高级工程师,一级注册建造师。2006年12月至2012年12月任中化岩土工程股份有限公司董事长兼总经理,2004年1月至2015年11月任北京中岩工程管理有限公司董事长,2011年2月至2016年10月任中化岩土工程(大连)有限公司执行董事。2014年5月至今任中化岩土投资管理有限公司执行董事、总经理;2015年12月至今任掣速科技有限公司董事长;2013年1月至今任本公司董事长。

  吴延炜先生直接持有本公司股票356,485,307股,占公司总股本的19.74%。吴延炜先生为公司董事长,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。吴延炜先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  

  证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2020-10

  中化岩土集团股份有限公司

  关于总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土集团股份有限公司(以下简称“中化岩土”或“公司”)董事会于近日收到公司总经理梁富华先生的辞职申请,梁富华先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务,辞职后将继续在公司任职,继续担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,梁富华先生的辞职申请自送达董事会之时起生效。梁富华先生辞去公司总经理职务后将继续在公司任职,不会影响公司正常经营。

  截至本公告日,梁富华先生持有公司股份34,931,260股。公司及董事会对梁富华先生在任职总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  公司于2020年1月22日召开了第三届董事会第三十六次临时会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,经公司董事会研究,公司董事会提名委员会提名及资格审核,公司董事会决定聘任吴延炜先生为公司总经理(简历附后),任期至第三届董事会届满日止。

  公司独立董事已就上述事项发表了独立意见,独立董事关于第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网。

  特此公告。

  中化岩土集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  附件:简历

  吴延炜先生,中国国籍,无境外永久居留权。1959年生,研究生学历,高级工程师,一级注册建造师。2006年12月至2012年12月任中化岩土工程股份有限公司董事长兼总经理,2004年1月至2015年11月任北京中岩工程管理有限公司董事长,2011年2月至2016年10月任中化岩土工程(大连)有限公司执行董事。2014年5月至今任中化岩土投资管理有限公司执行董事、总经理;2015年12月至今任掣速科技有限公司董事长;2013年1月至今任本公司董事长。

  吴延炜先生直接持有本公司股票356,485,307股,占公司总股本的19.74%。吴延炜先生为公司董事长,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。吴延炜先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

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2020-01-23

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