棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2020-014

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2020年6月27日届满,现因公司经营管理需要,公司监事会决定提前换届选举。 为顺利完成监事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,公司于2020年1月21日召开2020年第一次职工代表大会,经与会职工代表表决,一致同意选举雷金友先生(简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,雷金友先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。

  雷金友先生符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》有关监事任职的资格和条件。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  2020年1月22日

  附件:

  雷金友,男,中国国籍,1969年生,中共党员,本科,曾任公司华东区域财务总监、工程事业部财务总监、建设事业部财务总监,现任公司建设管理中心运营副总经理,公司职工代表监事。

  雷金友先生未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形,不属于失信被执行人。

  

  证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2020-015

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况;

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间:2020年1月22日(星期三)下午14:30

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月22日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

  4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:公司董事长潘晓林女士

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人,代表有表决权的股份数533,503,821股,占公司股份总数的35.8782%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人,代表有效表决权的股份数533,396,921股,占公司股份总数的35.8710%;通过网络投票的股东7人,代表有效表决权的股份数106,900股,占公司股份总数的0.0072%。

  2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计8人,代表有效表决权股份数249,800股,占公司股份总数的0.0168%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人1人,代表有效表决权股份数142,900股,占公司股份总数的0.0096%;通过网络投票的中小股东7人,代表有效表决权股份数106,900股,占公司股份总数的0.0072%。

  3、公司的董事监事候选人、公司部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

  议案一、《关于董事会提前换届选举的议案》(采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行表决)

  (1)秦建斌先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (2)潘晓林女士获得同意股份数533,439,425股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9879%,当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数185,404 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2210%。

  (3)汪耿超先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (4)侯杰先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (5)汤群先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (6)王海刚先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (7)刘歆先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (8)刘金全先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (9)李启明先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (10)胡志勇先生获得同意股份数533,436,925股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届董事会独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数182,904 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的73.2202%。

  (11)曾燕先生获得同意股份数533,439,425股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9879%,当选为公司第五届董事会独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数185,404 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.2210%。

  议案二、《关于监事会提前换届选举的议案》(采用累积投票制进行表决)

  (1)雷栋先生获得同意股份数533,436,926股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%,当选为公司第五届监事会监事。

  (2)汤亮先生获得同意股份数533,439,425股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9879%,当选为公司第五届监事会监事。

  议案三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果为:同意533,474,921股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9946%;反对28,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。该议案已获得出席股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、张瑜律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  五、备查文件目录

  1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2020年1月22日

  

  证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2020-016

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2020年1月16日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2020年1月22日以现场与通讯相结合方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由秦建斌董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  同意选举秦建斌先生为公司第五届董事会董事长,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  秦建斌先生简历见附件。

  二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  同意选举潘晓林女士为公司第五届董事会副董事长,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  潘晓林女士简历见附件。

  三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  同意选举下列人员组成公司第五届董事会各专门委员会委员,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会人员名单如下:

  (一)发展战略委员会:秦建斌、潘晓林、刘歆、曾燕(独立董事)、李启明(独立董事),其中秦建斌为主任委员;

  (二)审计委员会:胡志勇(独立董事)、刘金全(独立董事)、秦建斌,其中胡志勇(独立董事)为主任委员;

  (三)提名与薪酬考核委员会:刘金全(独立董事)、李启明(独立董事)、潘晓林,其中刘金全(独立董事)为主任委员。

  上述董事简历详见附件。

  四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、董事会同意聘任林从孝先生为公司总经理;

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  根据最新《公司章程》规定,总经理为公司的法定代表人。林从孝先生自受聘成为公司总经理之日起,为公司法定代表人,公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理因法定代表人变更、以及公司董事变更涉及的工商变更登记事项。

  2、董事会同意聘任刘歆先生为公司副总经理;

  表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票。因刘歆先生同时为公司董事,故其回避该议案的表决。

  3、董事会同意聘任冯玉兰女士为公司副总经理;

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  4、董事会同意聘任傅劲锋先生为公司副总经理;

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  5、董事会同意聘任马敏女士为公司财务总监;

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  6、董事会同意聘任陈思思女士为公司董事会秘书。

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  董事会秘书联系方式:

  电话:020-85189002

  传真:020-85189000

  邮箱:002431@palm-la.com

  上述高管任期为三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高管简历详见附件。

  独立董事对上述董事长、副董事长的选举及高管人员的聘任发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  董事会同意聘任梁丽芬女士为公司证券事务代表,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  证券事务代表联系方式:

  电话:020-85189003

  传真:020-85189000

  邮箱:002431@palm-la.com

  梁丽芬女士简历见附件。

  六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  董事会同意聘任汪年春女士为公司审计部负责人,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  汪年春女士简历见附件。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2020年1月22日

  附件:

  董事简历

  秦建斌:男,中国国籍,1968年生。中共党员,大学本科学历,会计师、工程师、注册资产管理师职称,财政部PPP专家库专家。曾任河南省焦作市财政局基建科科员、副科长,经济建设科副科长、科长,副调研员,焦作市投资集团常务副总经理,河南省国有资产管理中心资产运营和投资发展部主任,河南省财政厅PPP管理中心业务负责人,中原豫资投资控股集团有限公司总经理;现任中原豫资投资控股集团有限公司董事长、河南省豫资城乡一体化建设发展有限公司董事长,河南省现代服务业产业投资基金有限公司董事长、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。

  秦建斌先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

  潘晓林:女,中国国籍,1984年生,中共党员,管理学硕士,清华大学高级工商管理硕士,河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理、河南省财政厅预算局科长、IDG资本投资顾问(挂职)、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司执行董事兼总经理、河南省财新融合大数据公司执行董事兼总经理,棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。现任中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司副董事长。

  潘晓林女士未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

  刘歆(LIU XIN):男,澳大利亚籍,1977年生,经济学学士,商学硕士,中国注册会计师,澳大利亚注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书,棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、总经理。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、副总经理、棕榈盛城投资有限公司董事、棕榈园林(香港)有限公司董事。

  刘歆先生未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

  刘金全:男,中国国籍,1964年生,经济学博士,教授,博导,历任吉林大学商学院院长、数量经济研究中心副主任等职务;现任广州大学经济与统计学院教授,教育部长江学者特聘教授、国家万人计划哲学社会科学领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇优秀博士论文指导教师、吉林金融研究中心主任、教育部工商管理硕士教学指导委员会委员、国家社会科学基金和国家自然科学基金评审专家,棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

  刘金全先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

  胡志勇:男,中国国籍,1965年生,中共党员,博士,会计学教授,博士生导师,博士后合作导师,现任广州大学经济与统计学院MPAcc中心主任。曾任广州大学财务处副处长,广州大学华软软件学院副院长,广州大学松田学院院长,广州大学智慧金财税研究所所长,广东省智慧金财税工程技术研究中心主任,粤港智慧金财税联合创新中心主任。现兼任广东省会计学会常务理事,广州市财政会计学会会长,广州市会计师公会副会长,广东省税务学会理事,广州市审计学会理事,广东省第六届学位委员会会计专业硕士教指委委员,广东省管理会计师协会高校教育委员会副主任委员,广东省正高级会计师专业技术资格评审专家,广州市高级会计师专业技术资格评审专家,广州市国资委外部董事专家库专家,国家自然科学基金评委,广东省财政厅会计专家库专家,广东省科技厅专家库专家,曾任粤泰集团股份有限公司、南方风机股份有限公司和中山大学达安基因股份有限公司独立董事,现任广东威创视讯科技股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司和高新兴科技集团股份有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

  胡志勇先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

  曾燕:男,中国国籍,1984年生,中共党员,中山大学理学博士、应用经济学博士后。曾到美国麻省理工学院(MIT)、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、广东省本科高校金融学类专业教学指导委员会秘书长、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会秘书长与常务理事、中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事、中国运筹学会决策科学分会第四届理事会常务理事,棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

  曾燕先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

  李启明: 男,中国国籍,1963年生,博士、教授、博导。现任东南大学教学委员会副主任、东南大学建设与房地产研究所所长、东南大学PPP国际研究中心主任,江苏省建筑业发展研究中心主任,国务院政府特殊津贴专家。担任教育部工程管理和工程造价专业指导委员会委员;全国工程管理硕士(MEM)专业指导委员会委员;中国建筑学会工程管理研究分会副理事长;中国建筑学会数字建造学术委员会副主任;江苏省土木建筑学会工程管理专业委员会主任等;十一届江苏省政协委员;棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

  李启明先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

  高级管理人员简历

  林从孝:男,中国国籍,1974年生,硕士学位,1997年入职公司,历任项目经理、工程总监、公司董事、总经理、副董事长职务。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司总经理、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司、宁波一桐睿合股权投资合伙企业(有限合伙)控股股东、实际控制人。

  林从孝先生持有本公司股份36,567,374股,占公司总股本的2.46%,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,不属于失信被执行人。

  冯玉兰:女,中国国籍,1978年生,中山大学岭南学院EMBA,历任公司行政部高级主管、证券事务代表,董事会秘书,董事;现任棕榈生态城镇发展股份有限公司常务副总经理、贝尔高林国际(香港)有限公司董事、棕榈盛城投资有限公司董事长兼总经理、广州棕榈资产管理有限公司执行董事兼总经理、中山棕榈瑞智投资有限公司执行董事兼总经理、中山棕榈瑞华投资有限公司执行董事兼总经理、中山棕榈瑞宏投资有限公司执行董事兼总经理、湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司董事。

  冯玉兰女士持有本公司股份1,637,536股,占公司总股本的0.11%,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

  傅劲锋:男,中国国籍,1972年生,工程学士,EMBA,经济学博士。曾任广东利通置业投资有限公司董事、总经理,现任棕榈(广东)产业投资集团有限公司董事长、梅州时光文化旅游开发有限公司董事长、广东云福投资有限公司董事长,棕榈盛城投资有限公司董事,棕榈生态城镇发展股份有限公司副总经理。

  傅劲锋先生未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

  马敏:女,中国国籍,1978年生,中共党员,武汉大学会计学硕士,高级会计师,2016年入选第六批河南省会计领军(后备)人才。曾任河南安飞电子玻璃有限公司财务部部长、河南省国有资产控股运营有限公司财务经理、安钢集团冷轧有限责任公司监事、国控圣光现代物流有限公司财务副总裁及董事、河南省中豫文旅投资有限公司财务总监、河南省中豫现代产业投资发展有限公司财务总监、河南省现代服务业产业投资基金有限公司财务总监、河南省领诚基金管理有限公司财务总监。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司财务总监。

  马敏女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

  陈思思:女,中国国籍,1985年生,中共党员,本科学历,法学学士学位,2014年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备证券从业资格、基金从业资格。2010年8月加入公司,历任董事会办公室主管、证券事务经理,证券事务代表,公司副总经理、董事会秘书职务;现任公司董事会秘书。

  陈思思女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

  证券事务代表简历

  梁丽芬:女,中国国籍,1987年生,本科学历,经济学学士学位,已取得董事会秘书资格证,基金从业资格证,具备证券从业资格、期货从业资格,会计从业资格。曾任广州金融控股集团有限公司旗下广州金控期货有限公司客户经理,2013年3月入职公司,历任证券事务专员、证券事务主管,现任公司证券事务代表、上海云垚资产管理有限公司董事、宁波一桐贝尔股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、横琴棕榈并购基金管理有限公司法定代表人、董事、总经理。

  梁丽芬女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得在上市公司担任证券事务代表的情形,不属于失信被执行人。

  内审负责人简历

  汪年春:女,中国国籍,1972年生,本科学历,会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、国际财务管理师。2007年加入本公司,历任财务部经理,现任公司审计部负责人。

  汪年春女士未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内审负责人的情形,不属于失信被执行人。

  

  证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2020-017

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于2020年1月16日以书面、电话、邮件等形式发出通知,会议于2020年1月22日以现场与通讯相结合方式召开,会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席雷栋主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议经全体监事表决,通过如下决议:

  审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  同意选举雷栋先生为公司第五届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  雷栋简历见附件。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会

  2020年1月22日

  附件:

  雷栋:男,中国国籍,1982年生,无境外永久居留权,法律本科毕业。曾任河南省直属行政事业单位国有资产管理中心员工,中原豫资控股集团有限公司投资部负责人、股权管理部总经理(兼战略规划部负责人);河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司、河南豫资朴和实业发展有限公司、河南省中豫文旅投资有限公司(董事长)、浦银豫资城市运营发展股权投资基金、交银豫资城镇化发展基金(投委会委员)职务。现任中原豫资投资控股集团有限公司监事、审计部总经理、河南省中豫融资担保有限公司监事会主席、河南中豫现代产业投资发展有限公司监事、河南省现代服务业基金管理有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席。

  雷栋先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形,不属于失信被执行人。

  

  证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2020-018

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于选举董事长、副董事长及

  聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体情况如下:

  一、选举公司第五届董事会董事长的情况

  董事会同意选举秦建斌先生担任公司第五届董事会董事长、第五届董事会之发展战略委员会主任委员、第五届董事会之审计委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、选举公司第五届董事会副董事长的情况

  董事会同意选举潘晓林女士担任公司第五届董事会副董事长、第五届董事会之发展战略委员会委员、第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  三、关于聘任公司总经理的情况

  董事会同意聘任林从孝先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  根据最新《公司章程》规定,总经理为公司的法定代表人。林从孝先生自受聘成为公司总经理之日起,为公司法定代表人。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  2020年1月22日

  

  证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2020-019

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  关于转让应收账款的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易情况概述

  棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)经 2019年12月11日召开的第四届董事会第三十五次会议及2019年12月27日召开的2019年第八次临时股东大会,审议通过了《关于转让应收账款暨关联交易的议案》。

  为加快公司资金周转,盘活资产,提高资金使用效率,公司同意将持有的账面原值约为105,414.38 万元应收账款以人民币 70,000.00 万元转让给五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)进行融资,并与五矿信托签署《应收账款转让合同》等相关协议文件。

  具体内容详见公司于2019年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于转让应收账款暨关联交易的公告》。

  二、交易的进展情况

  近日,公司与五矿信托签订了《应收账款转让合同》等协议文件,截至本公告披露日,公司已收到本次交易的全部应收账款转让价款人民币70,000.00万元。

  三、《应收账款转让合同》的主要内容

  甲方:棕榈生态城镇发展股份有限公司

  乙方:五矿国际信托有限公司

  乙方设立“五矿信托-鸿翔1号集合资金信托计划”(下称“本信托计划”或“信托计划”),拟以本信托计划项下信托资金一次性或分次受让甲方对债务人合法享有的全部或部分标的债权,代表本信托计划成为标的债权的新债权人,甲方同意将标的债权一次或分次转让给乙方。

  1、转让标的

  甲方同意将其对债务人享有的标的债权自标的债权交付日(含该日)起转让给乙方。标的债权金额合计为人民币【壹拾亿伍仟肆佰壹拾肆万叁仟柒佰陆拾捌元玖角柒分】元整(小写:¥【1,054,143,768.97】元)。自标的债权交付日起(含该日),甲方基于持有标的债权所享有的债权及其附属的一切权利、利益均转让给乙方。

  2、转让价款及支付

  甲乙双方同意,全部标的债权的转让价款不超过人民币【柒亿】元整(小写:¥【700,000,000.00】元)。转让价款可由乙方根据信托计划实际募集的信托资金按照本合同约定一次性或分次向甲方支付,若一次性支付转让价款的,则标的债权一次性转让给乙方;若分次支付的,则标的债权分次转让给乙方,乙方每次支付的转让价款金额应不低于人民币【壹亿 】元整(小写:¥【100,000,000.00】元),具体分次支付的转让价款金额按照本合同的约定确定,并由甲乙双方签署的交割单确认。

  甲方确认:乙方仅有义务以本信托计划项下为受让标的债权而实际募集的信托资金为限,按本合同约定向甲方支付转让价款,乙方实际支付的转让价款总额不足人民币【柒亿】元整(小写:¥【700,000,000.00】元)时,乙方不负有补足义务。

  3、标的债权的交付

  双方确认,乙方向甲方支付完毕了某笔标的债权转让价款后,标的债权中与该笔转让价款对应的部分标的债权即自乙方支付该笔转让价款之日(即标的债权交付日)从甲方转让至乙方。标的债权交付日前(不含当日),相应的标的债权仍归甲方享有,自标的债权交付日起(含当日),相应的标的债权归乙方所有。每次转让的标的债权及其转让价款金额具体由甲乙双方签署的交割单确认。

  4、标的债权的交割及偿付

  标的债权可根据本合同约定一次性交割也可分次交割。

  每次转让的标的债权金额应不低于【标的债权总额,即¥1,054,143,768.97元】×乙方当次支付的转让价款金额÷【柒亿元】,对应的当次转让的标的债权及其转让价款具体由甲乙双方签署的交割单确认,乙方支付该笔转让价款之日为对应的当次转让的标的债权交付日(统称为“标的债权交付日”),自该日(含该日)起,该次交割的标的债权转让至并归属于乙方。

  5、标的债权的管理

  甲方积极协助乙方对标的债权进行管理,并负责配合标的债权的催收及回收工作,及时反馈标的债权产生风险的事项。

  在转让后续期内,如果甲方从债务人处收到标的债权对应的清偿款项,该款项均归乙方所有,甲方只代乙方持有,而不享有任何的所有权。甲方应按季度将甲方收到债务人偿还的标的应收账款款项划付至乙方指定的信托财产专户。

  6、违约责任

  本合同任何一方不履行本合同,或者履行本合同不符合约定,或违反其在本合同项下任何声明与保证的,视为该方违约,违约方应承担违约责任,赔偿守约方的全部损失。

  在适用本条前款规定的同时,本合同双方在此特别约定:本合同任何一方迟延履行付款义务的,应就迟延履行付款义务所涉及的金额及迟延履行的实际天数按照每日万分之五的标准逐日向对方计付违约金,并有义务继续履行。

  本合同生效后,如因甲方原因致使乙方未能向甲方支付标的债权转让价款,或甲方拒绝或未按照本合同约定接收标的债权转让价款,则视为甲方违约,乙方有权解除本合同并有权要求甲方按照第五条约定的标的债权转让价款的百分之十向乙方支付违约金,解除本合同书面通知送达甲方即生效,或者要求甲方在指定期限内纠正违约行为。

  四、本次交易对公司的影响

  1、本次应收账款转让主要以融资为目的,有利于加速公司资金周转,盘活资产,提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  2、本次应收账款转让,如债务人未能按期还款,公司将承担连带还款责任,因此公司不终止确认上述应收账款,公司在收到转让价款时,将确认为融资款项。

  五、备查文件

  《应收账款转让合同》

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  

  证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2020-020

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  2019年第四季度经营情况简报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号一一上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四季度经营情况公布如下:

  一、2019年第四季度(10-12月)订单情况

  单位:万元

  ■

  注:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

  二、重大项目履行情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)

  1、2015年12月4日,公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作(PPP)模式项目合同》,项目总投资金额约为人民币14.22亿元。业务模式为PPP模式,开工日期为2015年12月20日,建设期为2年,运维期为8年,截止报告期末,该PPP项目累计投入76,634.47万元。

  2、2016年10月,公司与海口市城市建设投资有限公司签署《海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目》,项目投资总额为111,319.53万元。业务模式为PPP模式,开工日期为2016年11月21日,建设期为1年,运维期为10年,截止报告期末,该项目累计投入金额为20,555.75万元。

  3、2017年1月,公司及河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司与漯河市沙澧河建设管理委员会共同签署《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议》,项目总投资额约20.60亿元。业务模式为PPP模式,建设期为5年,运维期为20年,截止报告期末,该项目累计投入84,064.81万元。

  4、2017年1月,公司与莱阳市住房和规划建设管理局签订《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同》,项目合同金额为20亿元,业务模式为PPP模式,开工日期为2017年2月28日,建设期为3年,截至报告期末,该项目累计投入金额为 39,385.07万元。

  5、2017年5月,公司及浙江新中源建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司与宁波市奉化区阳光海湾开发建设指挥部共同签署《奉化滨海养生小镇PPP项目协议》。项目投资金额为19.79亿元,业务模式为PPP模式,本项目合作期限为20年,建设期不长于3年,截至报告期末,该项目累计投入金额为23,881.42万元。

  6、2017 年9月,公司与广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东泛珠勘察设计有限公司、浙江新中源建设有限公司、广东华银集团工程有限公司组成的联合体与梅州市梅县区人民政府签署《关于梅县区雁洋镇特色小镇建设项目融资、勘察、设计、施工一体化服务项目的政府采购协议》,项目总投资额约45.8989亿元。截止报告期末,该项目累计投入金额为17,443.63 万元。

  7、2017年10月,公司收到与江西省上饶县人民政府签署的“上饶市十里槠溪·国际生态旅游度假区项目投资协议书”,本项目的投资总额预计约90亿元。

  2018年11月30日公司收到“上饶县槠溪河综合治理PPP项目中标通知书”,确认公司与中国水利水电第五工程局有限公司、苏交科集团股份有限公司、远洋阳光投资发展有限公司所组成的联合体为该项目的中标社会资本方,本项目总投资为159,996.93万元。截止报告期末,该项目累计投入金额为17,411.68万元。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

  2020年 1月22 日

  

  证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2020-021

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  2019年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2019年1月1日一2019年12月31日

  2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、报告期内,受宏观经济形势、房地产调控、行业发展状况等因素影响,传统生态环境业务(包括工程和设计业务)新签订单数量大幅下降,同时,受行业上下游产业链不景气及资金面紧缩影响,公司已开工的传统园林工程和设计项目实施进度有不同程度的放缓,导致2019年整体营收规模较上年同期大幅下降。

  2、公司树立控制风险、现金优先的业务导向,主动放弃了一些毛利率较高但现金回流缓慢的项目;另一方面,公司为降低地产调控政策影响,主动采取各种措施,加快项目结算,加快资金回笼,让渡了一定的利润空间,导致主营业务毛利率出现进一步下滑。

  3、报告期内,公司加强费用管控,管理、销售等费用有所缩减,但前述费用规模的下降幅度不及主营收入规模下降的幅度,整体影响有限。而且报告期内,虽然公司融资规模变化不大,但由于内外部环境影响,公司平均融资成本有所提高,财务费用仍维持较高水平。

  4、报告期内,公司对部分投资项目的股权进行转让,但是由于转让款项的支付手续尚未完成,股权转让业务的实现不及预期,投资收益确认金额较少。

  5、根据相关会计准则的要求,公司对存货资产进行核查,并进行减值测试,认为部分项目存在减值迹象,本着审慎性原则,公司拟在减值测试的基础上计提减值准备,具体减值金额尚需经会计师事务所审计并经董事会审议后确定。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告由公司财务部门初步估算,具体财务数据以2019年年度报告全文及摘要披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

本版导读

2020-01-23

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