唐人神集团股份有限公司
关于员工持股计划股份出售完毕
暨计划终止的公告

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-013

  债券代码:128092 债券简称:唐人转债

  唐人神集团股份有限公司

  关于员工持股计划股份出售完毕

  暨计划终止的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2014年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议、2014年12月3日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于唐人神集团股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》,同意公司实施员工持股计划。以上内容详见公司于2014年11月18日、2014年12月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号:员工持股计划》、公司《员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的相关规定,现将员工持股计划的相关情况公告如下:

  一、员工持股计划的基本情况

  1、2014年11月18日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《非公开发行股票预案》,公司非公开发行对象之一唐人神集团股份有限公司员工持股计划(股东全称为“平安大华基金-平安银行-唐人神集团股份有限公司”,以下简称“员工持股计划”),以现金8,000万元认购非公开发行的股票9,828,009股,本次员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为36个月,自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。本次员工持股计划存续期限为48个月(2015年11月23日至2019年11月23日),自公司公告标的股票登记至员工持股计划名下时起算。

  2、2015年4月29日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》,以2014年末公司总股本42,078.6万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.3元(含税),本年度公司不送股,不进行资本公积转增股本。上述权益分派方案已于2015年6月25日实施完毕,公司非公开发行价格调整为8.01元/股,员工持股计划认购非公开发行的股票数量调整为9,987,515股。

  3、2015年10月13日,公司收到中国证监会出具的《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2239 号),核准公司非公开发行不超过 72,409,485 股新股。2015年11月23日,公司非公开发行的72,409,485 股股份在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股,员工持股计划认购的股份限售期为36个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为 2018年11月23日。

  4、2017年5月22日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2016年年度利润分配的议案》:以2017 年3月17日公司总股本534,589,907 股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元(含税);同时,以截至公司2017年3月17日的总股本534,589,907股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派方案已于2017年6月6日实施完毕,员工持股计划认购非公开发行的股票数量变更为14,981,272股。

  5、2018 年 11 月 23 日,员工持股计划认购非公开发行的股票 14,981,272 股在深圳证券交易所上市流通。

  6、2019 年 10 月 25 日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于员工持股计划延期的议案》,公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果,同意将员工持股计划存续期延期12个月,即延期至 2020 年 11 月 23 日止,在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

  截至本公告日,员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

  二、员工持股计划股份出售情况及后续工作

  1、减持期间、减持股份数量

  (1)2019 年 1 月 17 日至 2019 年 1 月 25 日期间,员工持股计划卖出股票 7,480,000 股。

  (2)2020 年 1 月 7日至 2020年 1 月 21 日期间,员工持股计划卖出股票 7,501,272股。

  2、员工持股计划合计卖出股票14,981,272股,占公司总股本的比例为1.79%。

  3、减持方式:集中竞价方式。

  截至 2020年 1月 21日,员工持股计划所持有的 14,981,272股公司股份已全部出售完毕,员工持股计划资产均为货币资产。根据《员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的相关规定,公司本次员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关财产清算和分配工作。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二十二日

  

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-014

  债券代码:128092 债券简称:唐人转债

  唐人神集团股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2020年1月22日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2020年1月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

  会议经过讨论,一致通过以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

  同意公司使用募集资金合计 66,500万元分别向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

  《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二十二日

  

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-015

  债券代码:128092 债券简称:唐人转债

  唐人神集团股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2020年1月22日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年1月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

  本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

  会议经过讨论,一致通过以下决议:

  一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。

  经审核,监事会认为:公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司监事会

  二〇二〇年一月二十二日

  

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-016

  债券代码:128092 债券简称:唐人转债

  唐人神集团股份有限公司

  独立董事关于公司第八届董事会

  第十三次会议相关事项的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2020年1月22日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第八届董事会第十三次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

  一、《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

  公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见,我们同意公司使用募集资金向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

  独立董事:江帆、余兴龙、张少球

  唐人神集团股份有限公司

  二〇二〇年一月二十二日

  

  证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-017

  债券代码:128092 债券简称:唐人转债

  唐人神集团股份有限公司

  关于使用可转换公司债券募集资金向

  全资子公司提供借款用于实施

  募投项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”或“唐人神”)第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金合计 66,500万元分别向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目,具体情况如下:

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2560 号)核准,公司于2019年12月30日向社会公众公开发行面值1,242,800,000元的可转换公司债券,本次可转换公司债券每张面值为 100.00 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 1,242,800,000元,扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后,实际募集资金净额为1,215,389,600元。上述资金已于2020年1月6日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月6日出具的天职业字 [2020]456号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

  二、募集资金投资项目情况

  (一)本次发行的募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

  (二)其中,实施主体为全资子公司的募投项目,使用募集资金投资情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:合计数据尾数因四舍五入原因,与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

  三、本次使用募集资金对全资子公司提供借款的情况

  单位:万元

  ■

  为推进募集资金投资项目实施,经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过,同意公司使用募集资金合计 66,500万元分别向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求,在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的全资子公司提供借款;借款期限为自实际借款之日起6年,借款利率参照公司发行的可转换公司债券利率,子公司根据自身资金情况提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

  四、借款人基本情况

  (一)湘西美神养猪有限公司

  1、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  2、统一社会信用代码:91433124MA4L9X985F

  3、住所:湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县花垣镇道二片区排楼村(农业园区内)

  4、法定代表人:李敏

  5、注册资本:1000万

  6、成立日期:2016年12月29日

  7、经营范围:猪的饲养;牲畜批发;农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、股权结构:公司持有100%的股权。

  9、主要财务数据:

  截至2019年11月30日,资产总额为82,387,190.84元,负债总额为72,591,088.64元,净资产为9,796,102.20元。2019年1-11月实现收入0元,净利润-4,866.22元(以上数据未经审计)。

  (二)南乐美神养殖有限公司

  1、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  2、统一社会信用代码:91410923MA44UCTA07

  3、住所:南乐县千口镇库庄村

  4、法定代表人:陈锋剑

  5、注册资本:1000万

  6、成立日期:2018年01月25日

  7、经营范围:猪的养殖、销售;农副产品收购

  8、股权结构:公司持有100%的股权。

  9、主要财务数据:

  截至2019年11月30日,资产总额为144,122,989.91元,负债总额为134,071,268.97 元,净资产为10,051,720.94 元。2019年1-11月实现收入7,597.60元,净利润104,487.54 元(以上数据未经审计)。

  (三)甘肃美神育种有限公司

  1、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  2、统一社会信用代码:91620502MA71BNJUXU

  3、住所:甘肃省天水市秦州区汪川镇闫沟村

  4、法定代表人:陈锋剑

  5、注册资本:1000万

  6、成立日期:2018年03月15日

  7、经营范围:

  8、股权结构:公司持有100%的股权。

  9、主要财务数据:

  截至2019年11月30日,资产总额为72,457,408.70 元,负债总额为62,057,408.70 元,净资产为10,400,000.00元。2019年1-11月实现收入0元,净利润0元(以上数据未经审计)。

  (四)湖北湘大水产科技有限公司

  1、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  2、统一社会信用代码:91420113MA4K27A73Y

  3、住所:武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

  4、法定代表人:周永红

  5、注册资本:1000万

  6、成立日期:2018年11月07日

  7、经营范围:水产饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产;以上产品及饲料添加剂、饲料原料的销售;农副产品收购。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  8、股权结构:公司持有100%的股权。

  9、主要财务数据:

  截至2019年11月30日,资产总额为57,542,243.46 元,负债总额为57,850,240.48 元,净资产为-307,997.02元。2019年1-11月实现收入0元,净利润-307997.02元(以上数据未经审计)。

  (五)广东比利美英伟生物科技有限公司

  1、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  2、统一社会信用代码:

  3、住所:91441802MA52L0CE3F

  4、法定代表人:周永红

  5、注册资本:3850万

  6、成立日期:2018年12月04日

  7、经营范围:生物技术推广服务;研究和试验发展;生产、加工、销售:饲料;批发和零售业;电子商务;货物或技术进出口;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、股权结构:公司持有100%的股权。

  9、主要财务数据:

  截至2019年11月30日,资产总额为0元,负债总额为0元,净资产为0元。2019年1-11月实现收入 0元,净利润0元(以上数据未经审计)。

  (六)钦州湘大骆驼饲料有限公司

  1、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  2、统一社会信用代码:91450703MA5N423F6X

  3、住所:钦州市钦北区皇马工业园四区

  4、法定代表人:周永红

  5、注册资本:1000万

  6、成立日期:2018年04月08日

  7、经营范围:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产;饲料及饲料添加剂批发、零售;农副产品收购。

  8、股权结构:公司持有100%的股权。

  9、主要财务数据:

  截至2019年11月30日,资产总额为72,753,942.56元,负债总额为65,904,141.17 元,净资产为6,849,801.39元。2019年1-11月实现收入51,397,288.50元,净利润-3,149,489.04元(以上数据未经审计)。

  五、本次借款的目的和对公司的影响

  公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于保障募投项目顺利实施,提高募集资金使用效率,从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控。

  六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

  (一)独立董事意见

  公司独立董事认为,公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见,我们同意公司使用募集资金向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

  (二)监事会意见

  公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,监事会认为:公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款,是基于相关募投项目实施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司湘西美神养猪有限公司、南乐美神养殖有限公司、甘肃美神育种有限公司、湖北湘大水产科技有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司提供借款用于实施募投项目。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:唐人神本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款的事项经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  综上,保荐机构对唐人神本次使用可转债募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目无异议。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年一月二十二日

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2020-01-23

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