浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2020-003

  浙江富春江环保热电股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年1月17日以专人送达方式发出,会议于2020年1月22日在浙江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

  董事会经认真审议,一致认为:南通常安能源有限公司(以下简称“常安能源”)是公司全资子公司,是公司发展战略重要组成部分,本次担保是为了满足常安能源项目扩建的资金需求,有助于优化融资结构。目前常安能源生产经营稳定,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。同意为常安能源提供不超过人民币20,000万元担保,担保期限自2020年2月15日起三年,实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

  独立董事对本议案发表了独立意见,本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-004)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

  二、审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度申请银行授信额度的议案》

  为保证公司及下属子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司及下属子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币600,000万元的综合授信额度,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。同时授权公司及下属子公司负责人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此项决议通过。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  为更好助力公司经营发展,优化公司高管团队专业结构,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任章斌先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  独立董事对本议案发表了独立意见,本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-005)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

  特此公告。

  浙江富春江环保热电股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  

  证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2020-004

  浙江富春江环保热电股份有限公司

  关于向全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2017年2月15日,浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“富春环保”或“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为拟控股子公司提供担保的议案》,同意公司为南通常安能源有限公司(以下简称“常安能源”)提供不超过人民币15,000万元的担保,担保期限三年。上述担保将于2020年2月14日到期。

  截止本公告披露日,常安能源已是公司全资子公司。为进一步提升常安能源产能规模,保证园区下游企业的供热需求和项目扩建的资金需求,2020年1月22日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,同意公司继续为常安能源提供不超过人民币15,000万元的担保,同时新增提供不超过人民币5,000万元担保,合计为常安能源提供不超过人民币20,000万元的担保。公司本次为常安能源提供不超过20,000万元担保期限自2020年2月15日起三年,实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

  根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (一)、南通常安能源有限公司

  公司名称:南通常安能源有限公司

  注册时间:2014年1月28日

  统一社会信用代码:91320621091491959G

  住所:海安市城东镇姚池路(东)18号

  法定代表人:钱剑锋

  注册资本:10,000万元人民币

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围:热电生产;蒸汽发电(凭许可证经营);煤渣、煤灰销售;污泥处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  被担保人与本公司关联关系:公司全资子公司。

  被担保人最近一年又一期财务状况:

  单位:元

  ■

  三、拟签署担保协议的主要内容

  担保方式:连带责任保证担保

  担保期限:三年

  担保金额:不超过人民币20,000万元

  四、董事会意见

  董事会经认真审议,一致认为:常安能源是公司全资子公司,是公司发展战略重要组成部分,本次担保是为了满足常安能源项目扩建的资金需求,有助于优化融资结构。目前常安能源生产经营稳定,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。同意为常安能源提供不超过人民币20,000万元担保,担保期限自2020年2月15日起三年,实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

  五、独立董事意见

  经核查,我们认为:常安能源是公司全资子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,此次担保是为了满足常安能源项目扩建,以释放产能,进一步满足当地园区供热市场需求提供的担保,符合公司发展战略和长远利益。本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东,特别是中小股东的利益。该事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述,我们同意本次担保事宜。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告披露日,包含本次担保事项在内,公司对外担保总额为75,000万元,实际担保余额为44,400万元,全部为对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的12.00%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  特此公告。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

  2、独立董事对相关事项的独立意见;

  浙江富春江环保热电股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  

  证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2020-005

  浙江富春江环保热电股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任章斌先生为公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

  章斌先生具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况;经查询最高人民法院网站,不属于失信被执行人;任职资格合法,聘任程序合规。

  章斌先生简历详见附件。

  特此公告。

  浙江富春江环保热电股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  附件:

  章斌先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。历任中航工业昌河飞机工业集团有限公司计划供应、销售经理;浙江富春江光电科技股份有限公司总经理助理、副总经理;浙江富春江通信集团有限公司北京办主任、总裁助理、董事长助理。现任山东中茂圣源实业有限公司董事长兼总经理。

  章斌先生未持有公司股份,且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。章斌先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

本版导读

2020-01-23

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