浙江震元股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2020-006

  浙江震元股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间

  现场会议召开的时间为:2020年1月22日15:00

  网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月22日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月22日9:15-15:00。

  (2)现场会议召开的地点:浙江震元股份有限公司十楼会议室(绍兴市中兴中路276号现代大厦A座)

  (3)会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  (4)召集人:公司董事会

  (5)主持人:董事长陈云伟先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人,代表股份69,666,467股,占公司有表决权股份总数的20.8505%;其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共10人,代表股份69,584,067股,占公司有表决权总股份的20.8259%,参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表股份82,400股,占公司有表决权股份总数的0.0247%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,表决结果如下:

  审议通过《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案》;

  表决结果:同意69,584,067股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8817%;反对82,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1183%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,992,694股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.0291%;反对82,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.9709%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所的金海燕、沈璐两名律师出具以下结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书;

  3.深交所要求的其他文件。

  浙江震元股份有限公司

  董事会

  2020年1月22日

  

  上海市锦天城律师事务所

  关于浙江震元股份有限公司2020年

  第一次临时股东大会的法律意见书

  致:浙江震元股份有限公司

  上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

  本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

  鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

  一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

  (一)本次股东大会的召集

  经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2020年1月6日,公司召开2020年第一次临时董事会,决议召集本次股东大会。

  公司已于2020年1月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出并在《证券时报》刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

  (二)本次股东大会的召开

  本次股东大会现场会议于2020年1月22日下午三时在公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦A座10层)如期召开。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月22日09:30至11:30及13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月22日09:15至15:00。

  本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、出席本次股东大会会议人员的资格

  (一)出席会议的股东及股东代理人

  经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人,代表有表决权股份69,666,467股,所持有表决权股份数占公司股份总数的20.8505%,其中:

  1、出席现场会议的股东及股东代理人

  经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10名,均为截至2020年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份69,584,067股,占公司股份总数的20.8259%。

  经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

  2、参加网络投票的股东

  本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人,代表有表决权股份82,400股,占公司股份总数的0.0247 %。

  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。

  3、参加会议的中小投资者股东

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计6人,代表有表决权股份2,075,094 股,占公司有表决权股份总数的0.6211 %。

  (注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)

  (二)出席会议的其他人员

  经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

  本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  三、本次股东大会审议的议案

  经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

  四、本次股东大会的表决程序及表决结果

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

  1、《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案》

  同意69,584,067股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8817 %;反对82,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1183%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案 通过。

  其中,中小投资者股东表决情况:

  同意1,992,694股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.0291 %;反对82,400股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.9709 %;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

  五、结论意见

  综上所述,本所律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  本法律意见书一式叁份,经签字盖章后具有同等法律效力。

  上海市锦天城律师事务所 经办律师:金海燕

  负责人:顾功耘 经办律师:沈 璐

  2020年1月22日

本版导读

2020-01-23

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