南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告

2020-01-23 来源: 作者:

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-002

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第九届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于2020年01月15日以电邮方式发出。2020年01月21日上午9:30以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  一、审议通过了公司《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。

  此交易属于关联交易,关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决,其余董事一致同意。

  此议案须提交股东大会审议。

  本次2020年预计的日常关联交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

  详见公司2020-004《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的公告》。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》。

  为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,公司控股子公司平板显示2020年拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资,融资额度合计不超过人民币26亿元,每笔融资期限不超过五年(含五年)。

  董事会将授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。

  详见公司2020-005《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、确定公司2020年第一次临时股东大会相关事宜。

  具体详见2020-006《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年01月22日

  

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-003

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第九届监事会第七次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第七次临时会议通知于2020年01月15日以电邮方式发出,2020年01月21日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  一、审议通过了《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。

  关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的行为。

  此议案尚须提交股东大会审议。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》。

  本次融资租赁业务是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,审议程序合法,未有损害中小股东合法权益的情形。我们同意此议案。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  监 事 会

  2020年01月22日

  

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-004

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  2020年度日常关联交易预计和

  2019年度日常关联交易完成情况

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  2020年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)、冠捷显示科技(武汉)有限公司等关联方发生业务往来,预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为18.16亿元,关联销售商品及提供劳务总额约为29.07亿元,关联租赁金额约为 0.07亿元。

  本交易属于关联交易,经公司2020年1月21日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过,关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回避表决,其余三名独立董事对比进行了事前认可并发表了独立意见,一致同意该交易。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人中电熊猫、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  1、2020年度日常关联交易预计情况 单位:人民币万元

  ■

  2、2019年度日常关联交易完成情况(未经审计)

  单位:人民币万元

  ■

  2019年度的日常关联交易金额是根据报表合并内各子公司上报财务核算数据,尚未经审计,实际的日常关联交易金额以年报审计为准。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本信息

  ■

  ■

  履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。

  2、关联方主要财务指标:

  单位:万元人民币

  ■

  三、关联交易主要内容

  (一)定价政策和定价依据

  本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。

  (二)关联交易协议签署情况

  1.2020年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

  2.本公司与中电熊猫拟签署《采购和销售框架协议》,本公司及控股子公司对中电熊猫及其控制的公司发生采购金额 17.23 亿元,本公司及控股子公司对中电熊猫及其控制的公司发生销售金额 12.61 亿元,具体内容以交易双方实际发生签订的订单为准,协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,公司可利用其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场公允原则,属正常生产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事意见

  此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第九届董事会第五次临时会议审议;

  2020年度日常关联交易预计的独立意见:公司日常关联交易属于正常生产经营所需,关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序相关法律法规,未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

  六、备查文件

  1.公司第九届董事会第五次临时会议决议;

  2.独立董事事前认可说明;

  3.独立董事发表独立意见。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年01月22日

  

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-005

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于控股子公司南京中电熊猫平板显示

  科技有限公司开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

  一、本次融资租赁事项概述

  为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,公司控股子公司平板显示2020年拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资,融资额度合计不超过人民币26亿元,每笔融资期限不超过五年(含五年)。

  2020年01月21日,公司第九届董事会第五次临时会议审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》, 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定,本次融资租赁经董事会审议通过后即可,无需提交股东大会审议。

  董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。

  二、本次融资租赁主要内容

  1、平板显示融资租赁额度不超过人民币26亿元;

  2、本次融资租赁额度的有效期为十二个月,自董事会审议通过之日起计算。本次融资租赁尚未签署协议,交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容均以实际签署的协议为准,公司将及时披露后续进展情况。

  三、本次融资租赁对公司的影响

  平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道,能够更加有效地满足对资金的需求。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年01月22日

  

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-006

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

  2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2020年2月28日下午2:30

  (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年2月28日(周五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月28日(周五)上午9:15至2020年2月28日(周五)下午3:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2020年2月21日

  7.出席对象:

  (1)截至2020年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.会议地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  (二)提案名称:

  审议《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。

  (三)以上提案的具体内容详见2020年1月22日在巨潮资讯网上刊登的2020-002 《第九届董事会第五次临时会议决议公告》和2020-004《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的公告》。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2020年2月27日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2020年2月27日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

  2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

  六、其他

  与会代表交通及食宿费自理。

  联系地址:南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

  邮政编码:210033

  联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5606

  传真号码:025-66852680

  电子邮箱:wyz@huadongtech.com

  七、备查文件

  第九届董事会第五次临时会议决议;

  第九届监事会第七次临时会议决议。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2020年01月22日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码为:360727。

  投票简称为:华电投票。

  2.议案设置及意见表决。

  (1)本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

  (2)填报表决意见:同意、反对、弃权;

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年2月28日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年2月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

  ■

  委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

  委托人身份证号码(或营业执照注册号):

  受托人(签名): 受托人身份证号:

  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托日期:2020年 月 日

  注:法人单位委托需要加盖单位公章。

本版导读

2020-01-23

信息披露