珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

2020-02-15 来源: 作者:

  证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-005

  珠海赛隆药业股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2020年2月11日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年2月14日在长沙市长沙县经济技术开发区星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议并通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的公告》(公告编号:2020-006)。

  公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票,关联董事蔡南桂先生及唐霖女士回避表决。

  三、备查文件

  1.第二届董事会第十七次会议决议;

  2.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见;

  3. 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见。

  特此公告。

  珠海赛隆药业股份有限公司

  董事会

  2020年2月15日

  

  证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-006

  珠海赛隆药业股份有限公司

  关于向银行申请授信并由实际

  控制人提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、申请银行授信的情况

  珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月14日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》。具体授信融资事项如下:

  公司拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为1年。公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供连带责任保证担保,公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保,不产生任何担保相关费用。

  在授信额度范围内,公司将根据需要办理具体业务,最终发生额以实际签署合同为准。在授信期限内,融资额度可循环使用,且授权公司董事长办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。

  二、关联方基本情况

  蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人,且蔡南桂先生在公司任董事长,唐霖女士任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次公司接受关联人担保,属于关联交易,公司及子公司未提供反担保,且无担保费用,为偶发性关联交易。

  三、本次事项所履行的决策程序

  公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》,关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避了表决。

  公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

  此事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事事前认可意见、董事会及独立董事意见

  1.独立董事事前认可意见

  公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司申请银行授信提供连带责任保证担保,解决了公司申请银行贷款的担保问题,在抗击疫情特殊时期支持了公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

  独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议,关联董事需回避表决。

  2.董事会意见

  本次向银行申请授信,有利于公司长远发展,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意本次融资授信及担保事项。

  3.独立董事意见

  本次向银行申请授信并由实际控制人提供担保的事项,决策程序符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益,不会发生导致公司利益倾斜的情形,我们一致同意该议案。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

  本年年初至披露日,公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下:

  1.2020年1月20日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及对外担保并由实际控制人提供担保的议案》,其中公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司向浦发银行长沙分行申请人民币6,500万元的项目开发贷款提供连带责任保证担保,公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保,不产生任何担保相关费用

  2.其他关联交易的金额约为1.71万元。

  六、对公司的影响及存在的风险

  本次向银行申请授信,主要用于支持公司疫情期间的业务开展,如最终获批,将是公司自疫情发生以来获得的第一笔流动资金贷款,有利于公司实现持续健康发展,符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求,与银行签订授信相关合同,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  九、备查文件

  1.第二届董事会第十七次会议决议;

  2.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见;

  3.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见。

  特此公告!

  珠海赛隆药业股份有限公司

  董事会

  2020年2月15日

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2020-02-15

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