广州集泰化工股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-02-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年2月14日(星期五)下午14:30开始

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月14日9:15至2020年2月14日15:00期间任意时间。

  2、会议召开和表决方式:

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  3、召集人:广州集泰化工股份有限公司董事会。

  4、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

  5、现场会议主持人:董事孙仲华先生。

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计11名,代表有表决权股份数为91,272,883股,占公司有表决权股份总数的54.3291%。

  中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共0名,代表有表决权股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10名,代表有表决权股份数为15,086,345股,占公司有表决权股份总数的8.9800%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表有表决权股份数76,186,538股,占公司有表决权股份总数的45.3491%。

  4、其他人员出席情况

  公司部分董事、全体监事及其他高管出席和列席(含通讯方式)本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

  总表决情况:

  同意4,627,167股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  本案涉及关联交易,公司股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍祥、邹珍贵、邹珍美、邹珍凡、陈明星因关联关系回避表决,所持股份不计入有效表决权股份总数。

  2、审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》

  总表决情况:

  同意91,272,883股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  上述议案2已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所;

  2、律师姓名:黄鼎足、李志娟;

  3、结论性意见:广东广信君达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

  2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州集泰化工股份有限公司

  董事会

  2020年2月14日

本版导读

2020-02-15

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