深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司公告(系列)

2020-02-15 来源: 作者:

  证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2020-006

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2020年度第一次临时董事会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第一次临时董事会于2020年2月14日上午9时以通讯的方式召开,本次董事会会议已于2020年2月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。此次为临时召集的紧急会议。

  本次会议应出席董事6名,实际出席6名。会议由董事长卢争驰先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于出售土地房产及配套设施的议案》

  为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本,公司拟将全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司位于东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用(2005)第特411-1号”土地、土地上的两栋厂房转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司,同时将土地范围及厂房内东莞市和科达液晶设备有限公司享有合法使用权的厂房装修、配电房(含变压器、配电柜等)、消防水池、加压泵、消防管道及设施、配电系统及网络系统、围墙、道路、电缆沟、电缆线及排水沟转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司。为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,授权管理层办理出售土地房产及配套设施相关事宜,并授权董事长签署出售资产有关的具体文件。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于出售土地房产及配套设施的公告》(公告编号:2020-008)。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。

  董事会同意公司于2020年3月2日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年度第一次临时股东大会,审议相关议案,详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-009)。

  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、备查文件

  1、2020年度第一次临时董事会决议。

  特此公告。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

  董事会

  2020年2月15日

  

  证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2020-007

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2020年度第一次临时监事会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第一次临时监事会于2020年2月14日上午10时30分以通讯的方式召开,本次监事会会议已于2020年2月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。本次为临时召集的紧急会议。

  本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席李德侨先生召集与主持,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于出售土地房产及配套设施的议案》

  为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本,公司拟将全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司位于东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用(2005)第特411-1号”土地、土地上的两栋厂房转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司,同时将土地范围及厂房内东莞市和科达液晶设备有限公司享有合法使用权的厂房装修、配电房(含变压器、配电柜等)、消防水池、加压泵、消防管道及设施、配电系统及网络系统、围墙、道路、电缆沟、电缆线及排水沟转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司。为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,授权管理层办理出售土地房产及配套设施相关事宜,并授权董事长签署出售资产有关的具体文件。

  监事会认为,本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,本次交易遵循客观、公允、合理的原则,符合公司发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  《关于出售土地房产及配套设施的公告》(公告编号:2020-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、2020年度第一次临时监事会决议。

  特此公告。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

  监事会

  2020年2月15日

  

  证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2020-008

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于出售土地房产及配套

  设施的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月14日召开2020年度第一次临时董事会及2020年度第一次临时监事会,审议通过了《关于出售土地房产及配套设施的议案》。为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本,公司拟将全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司(以下简称“东莞液晶”或“甲方”)位于东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用(2005)第特411-1号”土地及土地上的两栋厂房转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司(以下简称“黄金屋”或“乙方”),同时将土地范围及厂房内甲方享有合法使用权的厂房装修、配电房(含变压器、配电柜等)、消防水池、加压泵、消防管道及设施、配电系统及网络系统、围墙、道路、电缆沟、电缆线及排水沟转让给黄金屋。上述资产转让价格合计5,250万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。鉴于本次交易预计产生的利润占公司2018年经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  1、名称:东莞市黄金屋真空科技有限公司

  2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  3、社会统一信用代码:91441900MA534T2L4T

  4、成立日期:2019年4月15日

  5、注册地址:广东省东莞市清溪镇罗马福源路9号2号楼101室

  6、法定代表人:胡冀

  7、注册资本:人民币陆仟万元

  8、经营范围:真空技术开发、技术咨询;生产、加工、销售;真空镀膜设备,钟表,手机金属件;金属件真空镀膜;实业投资;物业租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  9、主要股东及实际控制人:胡显奇持股90%,为黄金屋实际控制人

  10、黄金屋与公司、东莞液晶及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  东莞市黄金屋真空科技有限公司成立时间不足一年。

  三、交易标的基本情况

  (一)标的资产概况

  1、交易标的:东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用(2005)第特411-1号”土地、土地上的两栋厂房、土地范围及厂房内甲方享有合法使用权的厂房装修、配电房(含变压器、配电柜等)、消防水池、加压泵、消防管道及设施、配电系统及网络系统、围墙、道路、电缆沟、电缆线及排水沟

  2、类别:固定资产

  3、土地使用权证:东府国用(2005)第特411-1号

  4、权利人:东莞液晶。本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

  5、所在地:东莞市清溪镇罗马村罗马工业区

  6、面积:土地占地面积13500.98平方米,两栋厂房面积分别为2400平方米、7668.33平方米

  7、账面价值及评估价值:截止2019年12月31日,标的资产的账面原值为2,835.76万元,已计提的折旧为340.94万元,账面净值为2,494.82万元。根据天津华夏金信资产评估有限公司就本次交易出具的《资产评估报告》(华夏金信评报字[2020]009 号),截止评估基准日2019年12月31日,东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用(2005)第特411-1号”土地及土地上两栋厂房的评估价值为2,896.55万元。

  8、运营情况:2011年1月11日,东莞市和科达工业专业设备有限公司(以下简称“东莞工业”)与东莞千岛金属锡品有限公司签订《土地使用权出让合同书》,以3,483,000.00元收购东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用(2005)第特411-1号”土地。

  2014年2月16日,东莞工业与东莞市泰山建设工程有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》,以2,259,360.65元价格聘请东莞市泰山建设工程有限公司建造1号钢构厂房(2400平方米),该厂房于2015年7月31日竣工,并于2016年4月用于生产,至今运营正常。

  2016年4月1日,东莞工业与东莞市泰山建设工程有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》,以6,850,000.00元价格聘请东莞市泰山建设工程有限公司建造2号框架结构厂房(7668.33平方米),该厂房于2017年4月1日竣工,并于2017年5月1日用于生产,至今运营正常。

  根据东莞市工业2017年5月20日股东会决议,东莞液晶吸收合并东莞工业,东莞液晶存续,东莞工业解散注销,东莞工业所有资产由东莞液晶承继。

  截至本公告日,该事项已全部完成,标的资产归属于东莞液晶。

  四、交易协议的主要内容

  (一)拟签订的土地房产买卖合同的主要内容

  1、公司将东莞液晶位于东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用(2005)第特411-1号”土地及土地上的两栋厂房转让给黄金屋。

  2、资产转让价格为人民币4,850万元。

  3、支付方式

  乙方分三期付款:1、在双方签订合同之日付定金款人民币陆佰伍拾万元整(¥6,500,000.00元);2、甲方协助乙方办理土地证、房产证过户,交付全部材料到国土局和住建局受理后10天内付人民币贰仟贰佰万元整(¥22,000,000.00),乙方第一期支付的定金款转为乙方的首付款;3、过户完成,乙方取得土地证和房产证后10天内付人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00元):甲方收齐全款后15天内将厂房交付乙方使用。

  4、过户安排

  (1)甲方保证对转让的厂房拥有所有权,对转让的土地拥有土地使用权,不存在法律上的障碍。若乙方向有关管理部门办理土地、房产及其他相关证件时,需要甲方提供相关证件(如身份证、营业执照等),甲方应无偿提供。同时,甲方应负责协助乙方办理过户手续。

  (2)乙方付清定金款人民币650万元整之后,甲方立即配合乙方办理过户手续。在土地及厂房未交给乙方之前,甲方应保持土地、厂房现状,不得损坏,否则应承担赔偿责任。

  (3)乙方付清定金款人民币650万元整之后,甲方应将申请建房许可手续移交给乙方,配合乙方申请建房。

  (4)过户办理完成后,甲方与乙方到罗马村委办理土地管理费转移手续。

  5、违约责任

  甲乙双方任何一方违约需承担违约责任,违约方按合同总额的20%赔付违约金,造成对方损失的还应赔偿实际损失。

  6、生效条件

  本协议书经双方签字盖章后生效。

  (二)拟签订的配套设施买卖合同的主要内容

  1、公司将东莞液晶位于东莞市清溪镇罗马村罗马工业区“东府国用(2005)第特411-1号”土地范围及厂房内甲方享有合法使用权的厂房装修、配电房(含变压器、配电柜等)、消防水池、加压泵、消防管道及设施、配电系统及网络系统、围墙、道路、电缆沟、电缆线及排水沟转让给黄金屋。

  2、资产转让价格为人民币400万元。

  3、支付方式

  乙方分二期付款:1、在双方签订合同之日付首期定金款壹佰伍拾万元整(¥1,500,000.00元);2、甲方将配套设施交付乙方改造。待该宗土地过户到乙方后10天内付清余款人民币:贰佰伍拾万元整(¥2,500,000.00元)。

  4、违约责任:甲乙双方任何一方违约需承担违约责任,违约方按合同总额的20%赔付违约金,造成对方损失的还应赔偿实际损失。

  5、生效条件

  本协议书经双方签字盖章后生效。

  五、涉及出售资产的其他安排

  本次出售资产未涉及人员安置和土地租赁等情况,交易完成后未涉及关联交易事项,未产生同业竞争。出售资产所得款项将用于公司生产经营需要等。

  六、出售资产的目的及对公司的影响

  本次出售资产将提高公司的资产使用效率,有利于公司优化资产结构,降低管理成本,符合公司整体发展战略的需要,不会对公司生产经营产生影响。本次交易将增加公司净利润约1,300万元,对公司2019年度净利润不产生影响,预计将对2020年度产生一定影响,最终数据以公司年度经审计的财务报告为准。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及子公司股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、2020年度第一次临时董事会决议;

  2、2020年度第一次临时监事会决议;

  3、拟签订的《土地房产买卖合同》;

  4、拟签订的《配套设施买卖合同》;

  5、资产评估报告。

  特此公告。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

  董事会

  2020年2月15日

  

  证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2020-009

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限

  公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月14日召开2020年度第一次临时董事会,会议审议通过了《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年3月2日(星期一)下午15:00召开公司2020年度第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2020年度第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司2020年度第一次临时董事会审议通过了《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年3月2日(星期一)下午15:00

  (2)网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年3月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年2月25日(星期二)

  7、会议出席对象

  (1)截止2020年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、提交本次股东大会审议表决的提案情况

  审议《关于出售土地房产及配套设施的议案》。

  2、议案披露情况:

  上述议案已于2020年2月14日召开的公司2020年度第一次临时董事会、2020年度第一次临时监事会审议通过。具体内容详见2020年2月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议登记方法

  1.登记时间:2020年2月28日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

  2.登记方式:

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2020年2月28日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

  3.登记地点:公司证券部

  地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

  邮政编码:518109

  联系传真:0755-29809065

  4.会议联系方式

  (1)会议咨询:公司证券部

  (2)联系人:王培鹏、莫琳

  (3)联系电话:0755-27048451; 传真:0755-29809065

  (4)电子邮箱:hekedazqb@163.com

  5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  2020年度第一次临时董事会决议。

  特此公告。

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

  董事会

  2020年2月15日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  委托股东名称:

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

  委托人持股数量及股份性质:

  受托人姓名:

  受托人《居民身份证》号码:

  委托日期:

  有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

  委托人签名(或盖章)

  附注:

  1、 各选项中,对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

  3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件二

  深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

  2020年度第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年2月28日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

  3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三

  参与网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362816,投票简称:和科投票。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年3月2日的交易时间,即上午9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年3月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2020-02-15

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