广州岭南集团控股股份有限公司公告(系列)

2020-02-15 来源: 作者:

  证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-011号

  广州岭南集团控股股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2020年2月14日(星期五)下午15:30开始

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年2月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议的召开方式:

  本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人:副董事长陈白羽

  6、会议地点:

  会议现场地点为广州市东方宾馆2号楼270A会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

  二、会议出席情况

  (一)参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共8人,代表股份数量为492,127,006股,占公司有表决权股份总数的73.4289%,其中:

  (1)出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份数量为405,311,828股,占公司有表决权股份总数的60.4755%。

  (2)通过网络投票的股东共5人,代表股份数量为86,815,178股,占公司有表决权股份总数的12.9535%。经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员列席会议,广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

  (一)审议通过关于补选梁凌峰先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案;

  表决情况:

  同意492,024,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791%;反对93,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%;弃权10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

  其中,中小股东同意33,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%;反对93,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%;弃权10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

  表决结果:通过。

  (二)审议通过关于补选张涌先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案。

  表决情况:

  同意492,024,006股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9791%;反对93,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%;弃权10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

  其中,中小股东同意33,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%;反对93,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%;弃权10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

  表决结果:通过。

  四、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东中天律师事务所

  2、律师姓名:韩必东、钟扬飞

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效,本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、2020年第二次临时股东大会决议;

  2、2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

  专此公告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年二月十四日

  证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-012号

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董事会九届三十一次会议决议公告

  重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届三十一次会议于2020年2月14日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次董事会应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议:

  一、关于补选公司第九届董事会董事长的议案;

  鉴于公司原董事长张竹筠先生已于2019年6月10日辞去公司董事及董事长职务,经公司董事会提名委员会提名,同意选举梁凌峰先生(简历附后)担任公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

  二、关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

  鉴于公司原董事长张竹筠先生已于2019年6月10日辞去其在董事会战略委员会和提名委员会的委员职务,经公司董事会提名委员会提名,同意选举梁凌峰先生担任公司第九届董事会战略委员会与提名委员会委员,任期与本届董事会一致。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年二月十四日

  附:梁凌峰先生简历:

  梁凌峰 男 50岁 博士研究生 法学博士 律师 曾任广州市工商行政管理局越秀分局局长;广州市工商行政管理局副局长、党委副书记、党委委员;广州市社会信用体系和市场监管体系建设工作领导小组办公室副主任;广州百货企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,本公司董事长,兼任政协第十三届广州市委员会委员、常委。

  截止公告披露日,梁凌峰先生不存在不得提名为董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁凌峰先生持有公司股票339股。梁凌峰先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。梁凌峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-013号

  广州岭南集团控股股份有限公司

  监事会九届二十一次会议决议公告

  重要提示:本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届二十一次会议于2020年2月14日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月7日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,本次监事会应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。鉴于公司原监事会主席宋卫先生于2020年1月16日辞去公司监事及监事会主席职务,参加本次监事会的监事共同推举监事郭伟雄先生主持本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议:

  一、审议通过《关于补选公司第九届监事会主席的议案》。

  公司监事会主席宋卫先生于2020年1月16日辞去公司监事及监事会主席职务。鉴于上述情况,同意选举张涌先生(简历附后)担任公司第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。

  表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  广州岭南集团控股股份有限公司

  监 事 会

  二○二○年二月十四日

  附:张涌先生简历

  张 涌 男 49岁 管理学硕士 中级经济师 曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任、广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记及董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、职工董事,本公司监事会主席,无其他兼职情况。

  截止公告披露日,张涌先生不存在不得提名为监事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张涌先生未持有公司股份。张涌先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。张涌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本版导读

2020-02-15

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