山西证券股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

2020-02-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●特别提示:

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

  2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;

  3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  4、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年2月14日14:30

  (2)网络投票时间:2020年2月14日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年2月14日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:侯巍董事长

  6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共23人,代表有效表决权股份1,432,935,585股,占公司有效表决权股份总数的50.6566%。其中:

  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表有效表决权股份1,853,646股,占公司有效表决权股份总数的0.0655%;

  2、以网络投票方式参加本次会议的股东21人,代表有效表决权股份1,431,081,939股,占公司有效表决权股份总数的50.5911%;

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计19人,拥有及代表的股份为73,860,139股,占公司有效表决权股份总数的2.6111%。

  公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

  审议通过《公司关于拟调整业务范围暨修改公司章程的议案》

  参加表决的股数为:1,432,935,585股,意见如下:

  同意:1,432,933,985股,占99.9999%

  反对:1,600股,占0.0001%

  弃权:0股,占0.0000%

  以下为中小股东表决情况

  参加表决的股数为:73,860,139股,意见如下:

  同意:73,858,539股,占99.9978%

  反对:1,600股,占0.0022%

  弃权:0股,占0.0000%

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

  2、见证律师姓名:方祥勇、曹江玮

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的山西证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

  2、山西证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  山西证券股份有限公司董事会

  2020年2月15日

本版导读

2020-02-15

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