海尔智家股份有限公司公告(系列)

2020-02-15 来源: 作者:

  股票代码:600690 股票简称:海尔智家 编号:临2020-002

  海尔智家股份有限公司

  第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海尔智家股份有限公司(原名“青岛海尔股份有限公司”,以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2020年2月14日上午以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2020年2月11日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

  一、《海尔智家股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)

  2019年11月21日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》、《海尔智家股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》:根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》,公司作为在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司,拟对前述制度中涉及召开股东大会通知期限等相关内容进行修改,具体内容详见公司于2019年11月22日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。前述议案尚需提交股东大会审议。现提请于2020年3月31日(星期二)14点召开2020年第一次临时股东大会,对前述两项议案进行审议。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:临2020-004。

  二、《海尔智家股份有限公司关于核心员工持股计划之第二期持股计划延期的议案》(表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票)

  根据《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划(草案)》,因公司核心员工持股计划第二期持股计划(以下简称“二期持股计划”)尚存部分股票未归属,基于对公司未来持续发展的信心及对公司股票价值的判断,公司董事会决定二期持股计划存续期由自标的股票登记至二期员工持股计划时起计算“不超过36个月”变更为“不超过60个月”。

  梁海山、谭丽霞两名董事属于二期持股计划的受益人,已对该议案回避表决。

  内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于核心员工持股计划之第二期持股计划延期的公告》,公告编号:临2020-005。

  特此公告。

  海尔智家股份有限公司董事会

  2020年2月14日

  

  股票代码:600690 股票简称:海尔智家 编号:临2020-003

  海尔智家股份有限公司

  第十届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2020年2月14日上午以通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2020年2月12日以电子邮件形式发出,公司高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

  《海尔智家股份有限公司关于核心员工持股计划之第二期持股计划延期的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)

  基于对公司未来持续发展的信心及对公司股票价值的判断,同意《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划(草案)》的存续期由自标的股票登记至第二期持股计划时(即2017年3月28日)起“不超过36个月”变更为“不超过60个月”。上述变更不损害公司及全体股东利益。同意相应修改《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划(草案)》。

  特此公告。

  海尔智家股份有限公司监事会

  2020年2月14日

  

  证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2020-004

  海尔智家股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年3月31日

  ● 本次股东大会A股股东采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ● 本通知是针对A股股东的会议通知,本次股东大会D股股东的参会方式请参见本公司于公司网站http://www.haier.net/en/investor_relations/haier/gsgg/ShareholdersMeeting/, 公司境外信批平台https://www.dgap.de/,以及德国联邦公报向D股股东另行发出的2020年第一次临时股东大会邀请函

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年3月31日 14点00分

  召开地点:青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年3月31日

  至2020年3月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  详见公司于2019年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》(临2019-075)及相关公告。

  2、 特别决议议案:议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)内资股股东(A 股股东)

  (1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年3月25日16:00前公司收到传真或信件为准)。

  (2)登记时间:2020年3月24日-2020年3月25日 上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

  (3)登记地点:青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部

  (二)境外上市外资股股东(D 股股东)

  详情请参见本公司于公司网站http://www.haier.net/en/investor_relations/haier/gsgg/ShareholdersMeeting/, 公司境外信批平台https://www.dgap.de/,以及德国联邦公报向D股股东另行发出的2020年第一次临时股东大会邀请函。

  六、 其他事项

  (1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  (2)联系地址:青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部

  邮政编码:266101

  联系人:明国珍 刘 涛

  联系电话:0532-8893 1670 传真:0532-8893 1689

  特此公告。

  海尔智家股份有限公司董事会

  2020年2月14日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  海尔智家股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月31日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股(A股)数: 委托人股东帐户(A股)号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  股票代码:600690 股票简称:海尔智家 编号:临2020-005

  海尔智家股份有限公司

  关于核心员工持股计划之第二期持股

  计划延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海尔智家股份有限公司(原名“青岛海尔股份有限公司”,以下简称“公司”或“海尔智家”)于2016年5月31日召开2015年年度股东大会,审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划(草案)》等相关内容(简称“《核心员工持股计划(草案)》”),根据《核心员工持股计划(草案)》规定,公司于2017年2月27日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划(草案)及摘要》(以下简称“《第二期持股计划(草案)》”)。核心员工持股计划之第二期持股计划(以下简称“第二期持股计划”)的具体内容详见公司于2017年2月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体上的公司公告。

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求,现将相关情况公告如下:

  一、第二期持股计划相关情况

  依据《第二期持股计划(草案)》、《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划管理办法》等相关规定,第二期持股计划确定的参与员工为576人,共持有份额26,610万份(元)。根据公司于2017年3月29日披露的《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划完成股票购买的公告》(临2017-006),第二期持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的“青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划定向资产管理计划”,已通过二级市场购买方式累计买入公司股票22,820,787股,成交均价约为人民币11.43元/股,成交金额为人民币260,768,338.35元,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为自前述公告披露之日起12个月,即自2017年3月29日至2018年3月28日。

  第二期持股计划已于2018年5月份办理完毕第一期归属,于2019年5月办理完毕第二期归属。

  根据《第二期持股计划(草案)》,存续期满后,第二期持股计划存续期可经董事会审议通过后延长。因公司第二期持股计划的部分持有人未满足归属条件,导致第二期持股计划尚存部分股票未归属,第二期持股计划尚持有公司股票1,854,568股。基于对公司未来持续发展的信心及对公司股票价值的判断,2020年2月14日,海尔智家召开第十届董事会第六次会议,决定第二期持股计划的存续期由自标的股票登记至第二期持股计划时(即2017年3月28日)起“不超过36个月”变更为“不超过60个月”,存续期变更后,第二期员工持股计划不再重新设定锁定期,同日召开的监事会也审议通过了前述事项,独立董事发表了同意的独立意见。

  二、《第二期持股计划(草案)》的变化

  根据上述决议相应修改《第二期持股计划(草案)》,变化前后的表述如下,其他内容不变:

  ■

  三、独立董事意见

  第二期持股计划存续期变更的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《第二期持股计划(草案)》等相关规定的要求,审议及表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意第二期持股计划的存续期变更为不超过60个月,自标的股票登记至第二期持股计划时(即2017年3月28日)起计算。

  四、第二期持股计划的现状及后续安排

  1. 截至本公告出具日,第二期持股计划持有公司股票1,854,568股。

  2. 第二期持股计划存续期不超过60个月,自标的股票登记至当期员工持股计划时(即2017年3月28日)起计算。

  3. 根据《第二期持股计划(草案)》,第二期持股计划锁定期满后,第二期持股计划资产均为货币资金时,第二期持股计划可提前终止。存续期内(含延展期),如第二期持股计划持有的股票归属完毕后,若第二期持股计划资产仅为货币资金,第二期持股计划将提前终止。

  特此公告。

  海尔智家股份有限公司董事会

  2020 年2月14日

  

  股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2020-006

  海尔智家股份有限公司

  关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 截至本公告日,公司正在持续探讨潜在私有化方案,并正在与相关监管机构就该等方面探讨的潜在交易进行咨询;公司尚未向海尔电器提出确定的潜在私有化方案,尚未就是否进行潜在私有化达成任何协议或作出其他承诺,且潜在私有化的细节和条款(包括换股比例和时间表)尚未确定,该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性。

  2019年12月12日,海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于媒体报道的澄清说明公告》,就相关媒体报道公司计划实施H股上市及私有化海尔电器集团有限公司(Haier Electronics Group Co., Ltd.,一家注册于百慕大群岛并于香港联合交易所上市的公司,股票代码为HK 1169,以下简称“海尔电器”,公司拟私有化海尔电器的相关安排以下简称“潜在私有化”)的内容进行澄清。

  一、相关进展

  2019年12月16日,公司根据香港《公司收购及合并守则》(以下简称“《收购守则》”)规则3.7的规定,在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布了《根据收购守则规则3.7刊发有关海尔电器集团有限公司潜在私有化的公告》。

  2019年12月17日,公司根据《收购守则》规则3.8的规定,在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布了《根据收购守则规则3.8作出的公告》(即关于公司证券数目的更新公告)。

  2020年1月16日,公司根据《收购守则》规则3.7的规定,在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布了《根据收购守则规则3.7刊发的有关海尔电器集团有限公司的潜在私有化的每月更新公告》(该公告为公司与海尔电器联合发布);同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《海尔智家股份有限公司关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告》。

  二、每月更新公告

  根据《收购守则》规则3.7的规定,公司将每月发布关于潜在私有化磋商或考虑的进展公告,直至根据《收购守则》规则3.5发布作出要约的确实意图或发布决定不继续进行潜在私有化的公告为止。

  根据前述要求,公司于2020年2月14日晚间在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布了《根据收购守则规则3.7刊发的有关海尔电器集团有限公司的潜在私有化的每月更新公告》(该公告为公司与海尔电器联合发布),该公告对潜在私有化的进程进行了更新,主要内容包括:公司正在持续探讨潜在私有化方案,并正在与相关监管机构就该等方面探讨的潜在交易进行咨询;截至该公告日,公司尚未向海尔电器提出确定的潜在私有化方案,公司尚未就是否进行潜在私有化达成任何协议或作出其他承诺,且潜在私有化的细节和条款(包括换股比例和时间表)尚未确定,该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性。

  三、其他提示

  公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  海尔智家股份有限公司董事会

  2020年2月14日

本版导读

2020-02-15

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