内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公告(系列)

2020-02-15 来源: 作者:

  (上接B29版)

  5.注册资本:人民币155971万元

  6.主要经营范围:火力发电、销售,热力销售,粉煤灰及石膏销售,水销售与发电有关的经营范围。

  7.最近一期财务数据

  单位:万元

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  8.主要股东:国家电力投资集团有限公司持有大板发电公司95%股份。

  (三)关联方一一国核宝钛锆业股份公司简介

  1.公司名称:国核宝钛锆业股份公司

  2.成立日期:2007年11月26日

  3.公司住所:陕西省宝鸡市渭滨区高新大道206号

  4.法定代表人: 王成立

  5.注册资本:人民币26亿元

  6.主要经营范围:研制、开发、生产、销售各种锆铪金属制品及其它稀有金属、有色金属材料深加工制品、不锈钢制品;相关设备的设计、制造与技术服务、技术咨询;自营进出口相关业务。

  7.最近一期财务数据

  单位:万元

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  8.主要股东:国家电力投资集团有限公司间接持有国核宝钛公司第一大股东百瑞信托有限责任公司50.24%股份。

  (四)关联方一一中国电能成套设备有限公司简介

  1.公司名称:中国电能成套设备有限公司

  2.成立日期:1993年2月16日

  3.公司住所:北京市海淀区海淀南路32号楼

  4.法定代表人: 鞠贵文

  5.注册资本:人民币23339.413964万元

  6.主要经营范围:招标代理(设备成套)、大宗物资总包配送、设备总承包等。

  7.最近一期财务数据

  单位:万元

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  8.主要股东:国家电力投资集团有限公司持有电能成套公司100%股份。

  (五)关联方与公司的关联关系

  根据《股票上市规则》10.1.3条规定,公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。财务公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司为国家电投控制的公司,本次交易构成关联交易。

  三、关联交易的主要内容

  (一)接受委托贷款协议的主要内容

  (1)委托人扎哈淖尔煤业公司、坑口发电公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司拟通过财务公司向霍煤鸿骏铝电公司提供委托贷款,逐笔分批次向霍煤鸿骏铝电公司提供累计不超过300,000万元(上限)委托贷款,用于补充霍煤鸿骏铝电公司资金缺口。(2)借款年利率预计最高不超过4.95%,实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。(3)借款利息与计息方式:按日计息,按季付息,付息日为每月的21日。(4)贷款期限自借款协议生效起12个月(具体日期以协议约定为准),如霍煤鸿骏铝电公司经委托人同意之后提前归还此项贷款时,则按实际用款天数和用款金额计收利息。(5)贷款偿还:借款人的还款计划与还款方式为到期归还,通过财务公司划付。(6)委托贷款费用:委托人与受托人约定,财务公司作为受托人向委托人收取的手续费为委托贷款的万分之八。

  (二)关联方协议主体的基本情况

  1.国家电投集团财务有限公司,基本情况同上。

  2.内蒙古大板发电有限责任公司,基本情况同上。

  3.国核宝钛锆业股份公司,基本情况同上。

  4.中国电能成套设备有限公司,基本情况同上。

  四、关联交易主要内容及定价政策

  (一)接受委托贷款主要内容及定价政策

  (1)委托人扎哈淖尔煤业公司、坑口发电公司、大板发电公司、国核宝钛公司、电能成套公司拟通过财务公司向霍煤鸿骏铝电公司提供委托贷款,逐笔分批次向霍煤鸿骏铝电公司提供累计不超过300,000万元(上限)委托贷款,用于补充霍煤鸿骏铝电公司资金缺口。(2)借款年利率预计最高不超过4.95%,实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。(3)借款利息与计息方式:按日计息,按季付息,付息日为每月的21日。(4)贷款期限自借款协议生效起12个月(具体日期以协议约定为准),如霍煤鸿骏铝电公司经委托人同意之后提前归还此项贷款时,则按实际用款天数和用款金额计收利息。(5)贷款偿还:借款人的还款计划与还款方式为到期归还,通过财务公司划付。(6)委托贷款费用:委托人与受托人约定,财务公司作为受托人向委托人收取的手续费为委托贷款的万分之八。

  五、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况

  本次接受委托贷款关联交易为满足公司实际经营需要,确定有合理的利率、手续费及结息方式,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。

  六、2020 年初至本公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额/余额

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  七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

  为满足内蒙古霍煤鸿骏铝电公司的2020年资金需要,拟由本公司控股子公司霍林河坑口发电公司、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业公司,公司关联方内蒙古大板发电有限责任公司、国核宝钛锆业股份公司、中国电能成套设备有限公司通过国家电投集团财务有限公司向其提供委托贷款,预计累计借款不超过300,000万元,借款期限12个月,借款利率预计最高不超过4.95%(实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准)。经核查,公司持有霍煤鸿骏铝电公司51%股权,借款用于公司日常资金需求,符合公司经营发展需要,不影响公司正常经营,确定有合理的利率及结息方式,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,同时,该议案还需提交股东大会审议。

  综上,我们同意前述关联交易议案并同意将上述议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  2020年2月14日

  

  证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2020011

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时董事会决定召开公司2020年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

  1.股东大会召集人:公司董事会

  2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议时间

  1.现场会议召开时间:2020年3月2日(周一)14:00

  2.互联网投票系统投票时间:2020年3月2日(周一)9:15一15:00

  3.交易系统投票具体时间为:2020年3月2日(周一)上午9:30一11:30,下午1:00一3:00

  (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  (四)股权登记日:2020年2月25日(周二)

  (五)出(列)席会议对象:

  1.截至2020年2月25日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。需回避股东详见同日刊登在巨潮资讯网《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2020009)和《关于子公司接受委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号2020010)。

  2.本公司董事、监事和高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  (六)现场会议召开地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼。

  二、会议审议事项

  1.00审议《关于公司2020年度部分日常关联交易预计情况的议案》;

  该事项已经公司2020年第二次临时董事会、2020年第二次临时监事会审议通过,内容详见 2020年2月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告(公告编号2020007号、2020008号、2020009号) 。

  2.00审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的议案》;

  该事项已经公司2020年第二次临时董事会、2020年第二次临时监事会审议通过,内容详见 2020年2月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的公司公告(公告编号2020007号、2020008号、2020010号) 。

  根据《中小企业板规范运作指引》相关规定的要求,上述议案需中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

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  四、会议登记方法

  (一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

  (二)登记时间:2020年2月26日(周三)上午8:30一11:30,下午2:00-5:00。

  (三)登记地点:本公司资本运营部

  (四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

  (五)会议联系方式

  1.联系地址:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

  2.联系电话:0475-6196998

  3.联系传真:0475-6196998

  4.邮政编码:028011

  5.联系人:代海丹、宋雪涛

  6.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  2020年第二次临时董事会决议公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  2020年2月14日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362128 投票简称:露煤投票。

  2. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间: 2020年3月2日(周一)交易时间,即上午9:30一11:30,下午1:00一3:00

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 投票时间:2020年3月2日(周一)9:15一15:00

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件 2 :

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

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  委托人(签字或法人单位盖章):

  法人代表签字: 身份证号码:

  委托人深圳证券帐户卡号码:

  委托人持股的性质和数量:

  个人股东委托人身份证号码: 委托日期:

  受托人姓名: 身份证号码:

  委托有效期:

本版导读

2020-02-15

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