杭州锅炉集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-02-15 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2020年2月14日(星期五)下午2:00

  网络投票时间:2020年2月14日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9:30一11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市江干区大农港路1216号)

  3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人:杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人:副董事长林建根先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份总数为101,553,520股,占公司股份总数的13.73%。因新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,公司部分董事、监事、高级管理人员以现场和通讯方式参加了此次会议,见证律师现场见证了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份101,122,818股,占公司股份总数的13.68%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东5人,代表有表决权股份430,702股,占公司股份总数的0.0583%。

  4、中小投资者情况

  参与投票的中小投资者股东6人,代表有表决权的股份数为1,077,520股,占公司总股份的0.1458%。

  三、提案审议情况

  本次审议提案涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东西子电梯集团有限公司和金润(香港)有限公司放弃在股东大会上对该提案的投票权。

  经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

  1、《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的提案》;

  表决结果:同意101,187,020股,占参与投票的非关联股东所持有效表决权的99.64%,反对 185,500 股,弃权 181,000 股。该提案获通过。

  其中,中小投资者表决结果为:同意股份数711,020股,反对股份数185,500股,弃权股份数181,000股,同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为65.99%。

  四、律师见证情况

  浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:“杭锅股份本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。”

  五、备查文件

  1、杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年二月十四日

本版导读

2020-02-15

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