丽珠医药集团股份有限公司2019年度报告摘要

2020-03-26 来源: 作者:

  丽珠医药集团股份有限公司

  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-20

  2019

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  □ 适用 √ 不适用

  本报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响,实际结果可能与该等陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。

  本公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  经本公司董事会审议通过的2019年度利润分配预案为:以公司2019年末总股本934,762,675股为基数,预期于2020年6月29日,向全体股东每10股派发现金股利11.50元(含税),共计派发1,074,977,076.25元(含税),本次不送红股,不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的,将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  本年内,本集团的主营业务未发生变化,以医药产品的研发、生产及销售为主业,产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备,主要产品包括壹丽安(艾普拉唑肠溶片及注射用艾普拉唑钠)、丽珠得乐(枸橼酸铋钾)系列产品、贝依(注射用醋酸亮丙瑞林微球)、丽申宝(注射用尿促卵泡素)、乐宝得(注射用尿促性素)、参芪扶正注射液、抗病毒颗粒、丽福康(注射用伏立康唑)、丽康乐(注射用鼠神经生长因子)等制剂产品;美伐他汀、阿卡波糖、硫酸粘菌素、苯丙氨酸及头孢曲松钠等原料药和中间体;HIV抗体诊断试剂、肺炎支原体抗体诊断试剂及梅毒螺旋体抗体诊断试剂等诊断试剂产品。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位:人民币千元

  ■

  单位:人民币元

  ■

  注:因公司于2019年实施了公积金转增股本,根据相关会计准则的规定按最新股本调整了以往年度的各项每股收益数据。

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  注:1、上述前10名股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及香港卓佳证券登记有限公司提供的截至2019年12月31日股东名册记录的数据填列。

  2、香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股名义持有人,本公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况,其代持的股份中包括本公司控股股东健康元之全资附属公司天诚实业所持有的本公司163,364,672股H股。

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2019年,医药行业政策环境趋严,市场环境复杂多变,《药品管理法》修订、带量采购扩围、医保目录调整等都深刻影响着行业发展。本年度内,本集团坚持“人才战略、产品战略、市场战略”三大战略,稳步推进了各项业务发展,本集团的经营成果喜人,研发效率大大提升,生产体系保安环、提质量、降成本等各项措施得到有效实施。

  本年度,本集团实现营业收入人民币9,384.70百万元,相比上年的人民币8,860.66百万元,同比增长5.91%;实现净利润人民币1,461.58百万元,相比上年的人民币1,181.71百万元,同比增长23.68%;实现归属于本公司股东的净利润人民币1,302.88百万元,相比上年的人民币1,082.17百万元,同比增长20.39%;若剔除非经常性损益项目收益,本公司2019年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币1,191.54百万元,同比上年的人民币947.22百万元,同比增长25.79%。

  本集团各业务板块重点工作完成情况如下:

  (1)化学及中药制剂:医保进展顺利,营销考核细化

  本年内,本集团制剂药业务共计实现销售收入人民币6,212.63百万元,占本集团本年营业收入的66.20%,其中化学制剂产品实现销售收入人民币4,931.29百万元,较上年同比增长16.35%;中药制剂产品实现销售收入人民币1,281.34百万元,较上年同比下降16.39%。

  营销方面,2019年,本集团制剂药品营销团队在“三个营销”的指导方针下,积极部署,主要开展了以下工作:(i)加强对终端销售人员的精细化考核,加大重点品种在空白市场的开发和推广,重点品种的市场覆盖率不断扩大;(ii)跟进国家医保目录调整工作,艾普拉唑肠溶片增加反流性食管炎医保报销范围,盐酸哌罗匹隆片新增进入常规目录,注射用艾普拉唑钠进入谈判目录;(iii)加强销售市场统筹管理工作,优化了处方药销售团队架构管理,整合基层医疗销售部、精神产品销售部;(iv)持续开展重点品种的上市后再评价,为临床应用提供循证医学证据,驱动产品持续增长;(v)零售分销整合商业渠道,集中资源进行了精准营销,打造产品标杆连锁,开展了一系列终端促销活动。

  研发方面,2019年继续以自主创新及高壁垒仿创为研发理念,以满足未被满足的临床需求为目标,不断提升研发水平,加大研发投入。在组织架构上,设立了临床运营总部及医学总部,并通过外部招聘和内部培养的方式进一步扩大临床和医学团队;同时从营销管理团队中设立专职团队负责临床研发相关服务工作,保障了公司在研项目的临床开展。本年度内,本集团优先推进了重点在研品种的进展,并取得了较好的成绩:注射用盐酸万古霉素获生产批件、注射用伏立康唑(0.1g)获补充申请批件、注射用醋酸亮丙瑞林微球(3个月)获临床批件、注射用醋酸奥曲肽微球(1个月)申报生产、注射用阿立哌唑微球(1个月)申报临床,同时注射用丹曲林钠及布南色林片被纳入了优先审评。一致性评价项目中,苯磺酸氨氯地平胶囊、克拉霉素片、注射用奥美拉唑钠注册申报。

  2019年,各制剂生产企业持续完善质量管理体系,确保体系合规运行。持续优化生产组织模式,改进产品生产工艺,提升产品质量,减低生产成本。同时,加大安全环保软硬件投入,持续完善安全环保风险管控体系。各生产企业不断完善药品全生命周期管理系统,确保药品安全、质量可控。

  2019年,本公司质量管理总部组织开展16次制剂企业交互检查,4次跟踪检查,2次专项检查,2次委托生产延伸检查,全年共开展质量审计24次,有效促进各企业质量管理体系不断完善。

  2019年,制剂药品的海外销售工作得到了进一步加强,促性激素、消化道、精神类、抗感染等产品在巴基斯坦、菲律宾、中美洲等国家和地区的准入和销售工作持续进行。同时,评估筛选了海外较大潜力市场的产品,加强注册力度,不断开拓新的国际市场。本年内,卡那霉素注射液通过了国际认证(WHO项目)。

  (2)原料药及中间体:毛利水平提升,海外市场拓展

  2019年,原料药事业部坚持“保安环、提质量、降成本”的指导思想,持续加强EHS、质量、研发、生产、销售等各方面的工作。本年内共实现销售收入人民币2,350.07百万元,占本集团本年营业收入的25.04%,较上年同比下降0.18%,毛利率较上年增加7.00个百分点,毛利率持续提升,盈利能力继续增强。

  在营销方面,原料药和中间体产品进一步巩固和拓展了国际市场,海外销售占比逐年提升。近年来,随着万古霉素、达托霉素、替考拉宁等高端抗生素产品陆续在美国及欧洲获批上市,本集团相关附属原料药公司先后与全球知名制药企业开展了商业化战略合作;并与全球领先的动物保健公司达成了高端宠物药的战略合作。本年内,达托霉素在美国市场开启商业化销售,同时开发了欧盟和日韩市场;高端宠物产品米尔贝肟已成功销往海外多家动物保健公司,并与其建立战略合作关系;中间体产品重点维护了主要客户战略合作关系,紧抓订单。同时,苯丙氨酸实现了战略转型,与下游厂家签订了长期战略合作协议。

  研发一直是本集团原料药板块的核心竞争力,公司积累了微生物菌种改造、发酵工艺优化、不对称合成工艺、在线晶型控制与制备技术等技术和工艺领先优势。目前发酵半合成类产品已有赛拉菌素在欧洲实现商业化销售,万古霉素及达托霉素已在美国实现商业化销售。本年内,原料药领域的研发能力持续提升,主要体现为:(i)发酵研发中心,完善了多肽研发及质量研究平台的建设,依托发酵半合成技术,成功开发了奥利万星、特拉万星、达巴万星和多拉菌素等多个技术难度较高且附加值较高的高端特色原料药品种。米尔贝肟、多拉菌素在欧美等国家已提交注册申请;雷帕菌素等多个产品已完成中试,准备申报。同时完成3个多肽类产品的中试工作。(ii)合成研发中心则继续开展半合成及全合成原料药产品的研发及产业化工作,自主知识产权的绿色合成工艺产品酒石酸匹莫范色林也已完成美国DMF申报,另有1个项目完成了自主研发及产业化工作,同时完成1个引进项目产业化。在原料药产品开发的同时,为本集团原料-制剂一体化策略提供了有力的研发支撑。

  2019年,原料药事业部持续优化管理,各企业生产质量管理水平稳步提升。加大安全、环保投入,生产运行良好,风险控制增强。同时,通过加强生产各环节成本分析,优化产品工艺,降低了生产成本,产品毛利率持续提升。在符合国内GMP标准要求的同时,各企业积极推进国际化认证,本年内,新北江制药零缺陷通过FDA认证检查;福州福兴重点品种通过EU-GMP认证检查,顺利通过日本官方PMDA和韩国官方MFDS的现场检查;宁夏制药顺利通过韩国官方MFDS和美国FDA的现场检查。

  截至2019年12月31日,原料药已通过国际认证现场检查品种20个,取得有效期内国际认证证书28个(其中:FDA现场检查品种9个,CEP证书品种7个),共有44个在产品种在93个国家(地区)进行了300多个项目的注册工作。

  (3)生物药:研发项目聚焦,推进临床加速

  本年内,本集团积极优化并调整了丽珠单抗的分管高管及执行管理团队,全面提升执行力,主要完成了以下重点工作:(i)全面梳理、评估已立项项目,强化项目过程管理,研发的质量与时效明显提升;(ii)聚焦核心项目的临床研究工作,临床运营及医学研究由本集团统筹,结合本集团营销资源,重点项目临床进展加速;(iii)加强与CDE、临床组长单位的沟通,临床开发策略更科学合理;(iv)在临床前项目的储备上:聚焦临床价值,积极布局创新药物,在靶向生物药及细胞治疗方面加强了布局。治疗用新型长效肿瘤靶向细胞因子药物已完成IND申报;人源化双特异性自体CAR-T细胞注射液和新型治疗性T细胞疫苗注射液等创新型项目正在进行临床前研发,CAR-T平台的工艺、质控和生产已成型且中试生产能力扩大,完善了公司以创新药为主的短、中、长期的研发布局。截至本年末,重点项目研发进展如下:重组人源化抗人IL-6R单克隆抗体注射液已完成I期临床,正在进行III期临床试验,临床入组顺利;重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液正在进行Ib期临床试验,入组已完成;注射用重组人源化抗PD-1单克隆抗体正在进行Ib期临床试验,目前已启动四个临床中心;治疗用新型长效肿瘤靶向细胞因子药物已完成IND申请。

  另一方面,注射用重组人绒促性素于2018年底申报生产,2019年已完成国家局临床现场核查,正在进行生产现场核查准备工作。重组人绒促性素的海外销售工作也已开启,目前已开展在法国、印尼、巴基斯坦、埃及、南非、韩国、俄罗斯等地区的初步商业洽谈。

  为集中优势资源专注于本公司重点项目的研发推进工作,丽珠单抗正在积极同步开展其他在研项目的对外合作开发与技术转让。

  (4)诊断试剂及设备:转型效果初现,研发渐出成果

  本年内,本集团诊断试剂及设备实现销售收入人民币754.41百万元,占本集团本年营业收入的8.04%,同比增长8.19%。经过多年精耕细作,本公司的诊断试剂及设备覆盖全国各大中型及基层医院、采供血系统、疾控、第三方体检中心。

  本年内:(i)随着呼吸道产品在儿科、呼吸科的深入推广,呼吸道疾病检测试剂、尤其肺炎支原体/肺炎衣原体快速检测试剂持续高速增长;(ii)凭借一系列学术推广活动,药物浓度产品在市场占有率达到50%的情况下,依然保持了稳步增长;(iii)进一步加深与金域检验、艾迪康检验、美年大健康等企业的合作,丽珠试剂的第三方体检业务取得了较大突破。

  本年内,丽珠试剂在原有酶免、胶体金、微生物技术平台的基础上,继续加大科研投入,推陈出新,建立了分子检测、多重免疫、单人份化学发光三大技术平台。本年内,X光辐照仪、单人份化学发光PCT项目、IL-6、伏立康唑测定试剂盒(酶放大免疫测定法)已上市;分子核酸平台中的血液核酸、HIV核酸定量检测产品、全自动多重免疫分析仪以及首批应用抗核抗体15项/13项/9项、全自动化学发光免疫分析仪产品均已获证,为公司发展提供了新的动力。本年内,以上新产品的上市前质量评估、转产质量体系保障、市场推广预热等工作也在同步开展。

  2019年,丽珠试剂生产管理工作稳步推进,持续推进主要产品的原辅料供应商开发和工艺、性能优化,自产产品成本持续下降。报告期内,完成了新产品生产承接的各项准备,新产品上市后,可立即投入生产,确保供应。

  在国际注册认证方面,截至2019年12月31日,有14个品种在欧盟获得15个医疗器械证书,其中6个品种通过TUV国际认证现场检查。

  本年内,丽珠试剂设立合资公司珠海启奥生物技术有限公司,以共同开发新一代快速分子检测医疗诊断设备及试剂产品。

  (5)职能与战略:贯彻三大战略,加强资本运作

  2019年,本集团在“人才战略、产品战略、市场战略”管理思路下,各职能部门积极配合,服务和支持的意识和水平大幅提高。一是梳理本集团各级组织构架及机构设置,分为职能部门及业务单位两部分,同时优化整合了BD部、医学总部等部门;二是引进全球中高端人才,在研发、投资、医学及临床等领域均有高端人才引进;三是优化绩效考核管理体系,对科研单位、生产型单位的考核方案进行梳理优化,建立了科学的干部考评办法;四是合理安排资金管理提升资金收益、健全外汇风险管理制度及强化税务筹划职能;五是不断提升本集团信息化水平,本年内全部生产企业均上线了ERP系统,实现业务财务一体化。

  在战略发展及投资方面,本年内,为加快公司国际化产业布局,推进外延式发展,本集团分别于境内、境外设立投资公司。子公司丽珠试剂设立了合资公司以开发新一代快速分子检测医疗诊断产品,附属公司卡迪生物增资羿尊医药以加快在细胞治疗业务领域的战略布局。

  2019年,为进一步健全和完善本集团的分红决策和监督机制,积极回报公司投资者,本集团制定了三年(2019年-2021年)股东回报规划;为有效激励高级管理及核心技术人才的创业拼搏精神,促进公司长期稳健发展,本集团推出了中长期事业合伙人持股计划,并已于2020年2月获股东大会批准。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年3月27日,公司召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第21号一一租赁(2018年修订)》,对公司会计政策进行相应变更,并于2019年1月1日起执行。

  2020年3月25日,公司召开了第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第12号一一债务重组》、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》,对公司会计政策进行相应变更,并于2019年1月1日起执行。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度,本公司合并报表范围与上年相比增加7家全资或控股子公司,详情如下:

  本公司控股子公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司于2019年4月29日与珠海市卡迪生物医药有限公司(于2019年4月16日设立,无出资)及其全部股东签署“股东表决权委托协议”,协议控制珠海市卡迪生物医药有限公司,占其表决权的100%。根据“股东表决权委托协议”,珠海市丽珠生物医药科技有限公司享有其全部股东权利和股东投票权、表决权,包括但不限于分红权、出售或转让或质押或处置其股权的一部分或全部,以及珠海市卡迪生物医药有限公司破产、清算、解散或终止后所得剩余资产的分配权利。

  本公司之全资子公司丽珠(香港)有限公司分别于2019年4月30日及2019年5月21日分别成立Livzon International Ventures,Livzon International Ventures I及Livzon International Ventures II 三家全资附属公司,均占其注册资本100%。

  本公司与丽珠集团丽珠制药厂于2019年5月17日成立珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司,合计占其注册资本100%。

  本公司之控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司于2019年6月27日成立珠海启奥生物技术有限公司,占其注册资本60%。

  丽珠集团福州福兴医药有限公司与古田福兴医药有限公司于2019年11月1日成立福州市福兴制药有限公司,合计占其注册资本100%。

  丽珠医药集团股份有限公司

  董事长:朱保国

  2020年3月26日

  

  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-018

  丽珠医药集团股份有限公司

  第九届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议于2020年3月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2020年3月6日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室,本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会董事认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过《2019年度总裁工作报告》

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

  公司2019年度董事会工作报告内容详情请见公司2019年年度报告全文之“第四节 经营情况讨论与分析(董事会报告)”。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《2019年度财务决算报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《2019年度利润分配预案》

  本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司三年(2019年-2021年)股东回报规划》的有关规定,拟订公司2019年度利润分配预案如下:

  以公司2019年末总股本934,762,675股为基数,每10股派发现金股利11.50元(含税),共计派发1,074,977,076.25元(含税)。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的,将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  公司2019年年度报告全文及摘要已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过《关于公司2019年度风险管理与内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  公司2019年度风险管理与内部控制自我评价报告已于本公告日同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经与会董事认真审议,确认公司2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在违规情形。《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度〈内部控制审计报告〉的议案》

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  公司2019年度内部控制审计报告已于本公告日同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、审议通过《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告已于本公告日同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易合理预计情况的议案》

  经与会董事认真审议,一致同意公司2020年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下:

  1、公司预计2020年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)及其子公司发生的各项关联交易总金额约为51,893.49万元,其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》,同意公司与健康元及其子公司2020年就采购商品交易上限金额为4.45亿元;本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为7,393.48万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.66%,无须报公司股东大会审议批准。

  2、公司预计2020年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司(以下简称“蓝宝公司”)发生的关联交易总金额为6,662.01万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.60%,无须报公司股东大会审议。

  3、公司预计2020年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司(以下简称“圣美公司”)发生的关联交易总金额为739.94万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.07%,无须报公司股东大会审议。

  4、公司预计2020年度与其他关联方珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的关联交易总金额为150.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.01%,无须报公司股东大会审议。

  审议本议案时,关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十一、审议通过《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

  经与会董事会认真审议,一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构,并拟定支付其2020年度财务报表审计费用为人民币164万元整(含税),内部控制审计费用为人民币36万元整(含税)。若因业务需要,请其提供其他服务而发生的费用,由公司另行支付。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  关于聘任会计师事务所的公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十二、审议通过《关于审议公司高级管理人员2019年度薪酬事宜的议案》

  经与会董事认真审议,确定公司高级管理人员2019年度获得的薪酬如下:

  唐阳刚先生薪酬为341.62万元,徐国祥先生薪酬为428.03万元,杨代宏先生薪酬为219.71万元,司燕霞女士薪酬为159.92万元,周鹏先生薪酬为325.91万元,黄瑜璇女士薪酬为260.00万元,戴卫国先生111.98万元,杨亮先生薪酬为119.37万元。

  上述高级管理人员薪酬均为税前收入,包括薪金、津贴及实物补贴、社保、公积金及其他。

  审议本议案时,唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

  经与会董事认真审议,一致同意公司变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十四、审议通过《关于变更会计政策的议案》

  经与会董事认真审议,一致同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号一一债务重组》,对公司会计政策进行相应变更,并于2019年1月1日起执行。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  关于变更公司会计政策的公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本次董事会听取了公司独立董事关于2019年度工作情况的述职报告。

  丽珠医药集团股份有限公司董事会

  2020年3月26日

  

  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-019

  丽珠医药集团股份有限公司

  第九届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十九次会议于2020年3月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2020年3月6日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会监事认真审议,作出如下决议:

  一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于公司2019年度风险管理与内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经与会监事认真审议,认为《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况。公司2019年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定,不存在违规情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

  经与会监事认真审议,一致同意公司2020年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下:

  1、公司预计2020年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)及其子公司发生的各项关联交易总金额约为51,893.49万元,其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》,同意公司与健康元及其子公司2020年就采购商品交易上限金额为4.45亿元;本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为7,393.48万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.66%,无须报公司股东大会审议批准。

  2、公司预计2020年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司(以下简称“蓝宝公司”)发生的日常关联交易总金额为6,662.01万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.60%,无须报公司股东大会审议。

  3、公司预计2020年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司(以下简称“圣美公司”)发生的日常关联交易总金额为739.94万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.07%,无须报公司股东大会审议。

  4、公司预计2020年度与其他关联方珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额为150.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.01%,无须报公司股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

  经与会监事认真审议,一致同意公司变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于变更会计政策的议案》

  本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,一致同意公司本次会计政策的变更。

  公司董事会在审议本议案时,相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,合法有效。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  丽珠医药集团股份有限公司监事会

  2020年3月26日

  

  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-021

  丽珠医药集团股份有限公司

  2019年度日常关联交易执行情况及

  2020年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  根据丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度日常经营的需要,公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计,详情如下:

  1、公司预计2020年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为51,893.49万元,其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》,同意公司与健康元及其子公司2020年就采购商品交易上限金额为4.45亿元;本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为7,393.48万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.66%,无须报公司股东大会审议批准。

  2、公司预计2020年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为6,662.01万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.60%,无须报公司股东大会审议。

  3、公司预计2020年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易总金额为739.94万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.07%,无须报公司股东大会审议。

  4、公司预计2020年度与其他关联方珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额为150.00万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(1,116,675.24万元)的0.01%,无须报公司股东大会审议。

  公司于2020年3月25日召开了第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易合理预计情况的议案》,关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决,上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)。

  (二)预计2020年度日常关联交易类别和金额

  1、2020年1-2月份实际发生关联交易及2020年全年关联交易预计情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:上述公司与控股股东健康元及其子公司发生的采购商品持续关联交易事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

  (三)2019年度关联交易执行情况

  2019年度,公司实际发生的日常关联交易总金额为人民币40,252.22万元。其中,与控股股东健康元及其附属公司实际发生的日常关联交易金额约为人民币35,221.97?万元,占经公司股东大会、董事会审批预计金额(人民币53,341.61万元)的66.03%;与蓝宝制药实际发生的日常关联交易金额约为人民币4,458.17万元,占经公司董事会、公司经营管理层审批预计金额(人民币5,229.58万元)的85.25%;与LUNGLIFE AI, INC.(原名:Cynvenio Biosystems,Inc.)发生的日常关联交易金额为人民币4.03万元,占经公司经营管理层审批预计金额(人民币12.00万元)的33.58%;与珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易金额为人民币548.63万元,占经公司董事会审批预计金额(人民币1,088.33万元)的50.41%;与珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易金额为人民币19.42万元,占经公司经营管理层审批预计金额(人民币50.00万元)的38.84%。上述关联交易均未超出审批的预计金额。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、深圳市海滨制药有限公司

  (1)基本情况

  深圳市海滨制药有限公司(下称“海滨制药”)系经深圳市市场监督管理局局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。海滨制药不是失信被执行人。

  注册地:深圳市盐田区沙头角深盐路2003号

  注册资本:70,000万人民币

  法定代表人:林楠棋

  统一社会信用代码:91440300618855174Y

  公司经营范围:一般经营项目是:经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),许可经营项目是:粉针剂(含青霉素类),片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药。

  (2)最近一年及一期主要财务数据

  截至2018年12月31日(经审计),海滨制药总资产157,111.87万元,净资产87,271.65万元。2018年1-12月,海滨制药实现营业收入93,811.07万元,净利润14,151.32万元;

  截至2019年9月30日(未经审计),海滨制药总资产153,952.28万元,净资产99,718.58万元。2019年1-9月,海滨制药实现营业收入91,886.29万元,净利润12,446.93万元。

  (3)与上市公司的关联关系

  海滨制药与本公司同属健康元控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定,海滨制药为本公司的关联法人。

  2、深圳太太药业有限公司

  (1)基本情况

  深圳太太药业有限公司(下称“太太药业”)系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。太太药业不是失信被执行人。

  注册地:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

  注册资本:10,000万人民币

  法定代表人:林楠棋

  统一社会信用代码:91440300741217151R

  公司经营范围:一般经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间{粤20160146号}的研发;保健食品的研发;消毒产品的批发。,许可经营项目是:口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间的生产、销售;保健食品的生产、销售。

  (2)最近一年及一期主要财务数据

  截至2018年12月31日(经审计),太太药业总资产53,570.55万元,净资产13,992.97万元。2018年1-12月,太太药业实现营业收入13,941.01万元,净利润1,893.50万元;

  截至2019年9月30日(未经审计),太太药业总资产65,543.97万元,净资产22,472.07万元。2019年1-9月,太太药业实现营业收入9,686.12万元,净利润1,232.37万元。

  (3)与上市公司的关联关系

  太太药业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,太太药业为本公司的关联法人。

  3、深圳太太生物科技有限公司

  (1)基本情况

  深圳太太生物科技有限公司(下称“太太生物”)系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。太太生物不是失信被执行人。

  注册地:深圳市南山区西丽街道朗山路17号健康元大厦一楼南侧

  注册资本:500万人民币

  法定代表人:饶军

  统一社会信用代码:914403003498146211

  公司经营范围:一般经营项目是:护肤品、化妆品、仪器仪表(不含医疗器械)、彩妆品、洗护品、日用香料、卫生洁剂、其它日用品的批发与零售;国内贸易;经营进出口业务;保健品的研发(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。卫生用品及消毒用品的批发和零售。,许可经营项目是:食品、保健食品、医疗器械的批发

  (2)最近一年及一期主要财务数据

  截至2018年12月31日(经审计),太太生物总资产289.59万元,净资产258.28万元。2018年1-12月,太太生物实现营业收入166.11万元,净利润1.35万元;

  截至2019年9月30日(未经审计),太太生物总资产280.20万元,净资产232.15万元。2019年1-9月,太太生物实现营业收入305.40万元,净利润-26.12万元。

  (3)与上市公司的关联关系

  太太生物与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,太太生物为本公司的关联法人。

  4、健康元药业集团股份有限公司

  (1)基本情况

  健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司,在上海证券交易所上市,证券代码:600380,其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。健康元不是失信被执行人。

  注册地:深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦

  注册资本:人民币1,938,033,338万元

  法定代表人:朱保国

  统一社会信用代码:91440300618874367T

  公司经营范围:药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售)、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。

  (2)最近一年及一期主要财务数据

  截至2018年12月31日(经审计),健康元总资产2,498,575.65万元,净资产1,629,703.40万元。2018年1-12月,健康元实现营业收入1,120,396.40万元,净利润145,959.95万元,归属于母公司股东净利润69,941.09万元。

  截至2019年9月30日(未经审计),健康元总资产2,379,584.61万元,净资产1,712,314.09万元。2019年1-9月,健康元实现营业收入929,078.05万元,净利润154,766.81万元,归属于母公司股东净利润77,869.11万元。

  (3)与公司的关联关系

  健康元为本公司控股股东,根据《上市规则》规定,健康元为本公司的关联法人。

  5、焦作健康元生物制品有限公司

  (1)基本情况

  焦作健康元生物制品有限公司(下称“焦作健康元”)系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。

  注册地:河南省焦作市万方工业区

  注册资本:50000.000000万人民币

  法定代表人:林楠棋

  统一社会信用代码:91410800775129520A

  公司经营范围:研究、开发、生产、销售:医药中间体。(法律法规禁止的,不得经营;法律法规规定应经审批的,未获批准前,不得经营,未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  (2)最近一年及一期主要财务数据

  截至2018年12月31日(经审计),焦作健康元总资产150,153.63万元,净资产110,893.31万元。2018年1-12月,焦作健康元实现营业收入126,982.62万元,净利润21,108.43万元;

  截至2019年9月30日(未经审计),焦作健康元总资产171,384.29万元,净资产130,235.60 万元。2019年1-9月,焦作健康元实现营业收入89,932.47万元,净利润19,342.29 万元。

  (3)与公司的关联关系

  焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,焦作健康元为本公司的关联法人。

  6、健康元(广东)特医食品有限公司

  (1)基本情况

  健康元(广东)特医食品有限公司(下称“健康特医”)系经韶关市工商行政管理局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。健康特医不是失信被执行人。

  注册地:韶关市武江区工业西路丽珠集团利民制药厂内第S14栋

  注册资本:2,000万

  法定代表人:林楠棋

  统一社会信用代码:91440203MA544PRYXW

  成立日期:2019年12月2日

  公司经营范围:研发、生产、销售:特殊医学用途配方食品、保健食品、食品;加工食品接触用包装材料及包装制品;提供健康科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (3)与上市公司的关联关系

  健康特医与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康特医为本公司的关联法人。

  7、上海方予健康医药科技有限公司

  (1)基本情况

  上海方予健康医药科技有限公司(下称“方予健康”)系经上海市自由贸易试验区市场监管局核准成立的有限责任公司,控股股东为健康元。方予健康不是失信被执行人。

  注册地:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路899号1幢

  注册资本:5000万人民币

  法定代表人:俞雄

  统一社会信用代码:91310115078133188Y

  公司经营范围:医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发,及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。

  (2)最近一年及一期主要财务数据

  截至2018年12月31日(经审计),方予健康总资产9,450.21万元,净资产5,272.45万元。2018年1-12月,方予健康实现营业收入5,019.55万元,净利润525.83万元;

  截至2019年9月30日(未经审计),方予健康总资产11,529.29万元,净资产6,468.51 万元。2019年1-9月,方予健康实现营业收入3,764.91万元,净利润996.06万元。

  (3)与上市公司的关联关系

  方予健康与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,方予健康为本公司的关联法人。

  8、健康药业(中国)有限公司

  (1)基本情况

  健康药业(中国)有限公司(下称“健康药业”)系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,控股股东为天诚实业有限公司(健康元全资子公司)。健康药业不是失信被执行人。

  注册地:珠海市红旗镇虹晖一路8号423室

  注册资本:7,317万香港元

  法定代表人:林楠棋

  统一社会信用代码:914404006174989103

  公司经营范围:保健食品生产和销售(胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶);生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(含净制、切制);在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。

  (2)最近一年及一期主要财务数据

  截至2018年12月31日(经审计),健康药业总资产12,893.53万元,净资产10,146.16万元。2018年1-12月,健康药业实现营业收入6,400.71万元,净利润-174.79万元;

  截至2019年9月30日(未经审计),健康药业总资产12,437.19 万元,净资产9,942.27 万元。2019年1-9月,健康药业实现营业收入3,368.03万元,净利润-203.88万元。

  (3)与上市公司的关联关系

  健康药业与本公司同属健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,健康药业为本公司的关联法人。

  9、广东蓝宝制药有限公司

  (1)基本情况

  广东蓝宝制药有限公司(下称“蓝宝制药”)系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司(中外合资),控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失信被执行人。

  注册地:广东省清远市人民一路

  注册资本:753万美元

  法定代表人:陶德胜

  统一社会信用代码:91441800618064102K

  公司经营范围:生产、销售:原料药(普伐他汀钠)

  (2)主要财务数据

  蓝宝制药2019年度主要财务数据为:总资产194,902,091.37元,净资产172,581,719.72元,2019全年实现主营业务收入116,171,062.23元,净利润1,747,933.66元。

  (3)与上市公司的关联关系

  根据《上市规则》规定,蓝宝制药为本公司的关联法人。

  10、珠海圣美生物诊断技术有限公司

  (1)基本情况

  珠海圣美生物诊断技术有限公司(下称“圣美生物”)系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,实际控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。

  注册地:珠海市香洲区同昌路266号3栋3层

  注册资本:15155.5554万元

  法定代表人:李琳

  统一社会信用代码:91440400MA4UMGCF4B

  公司经营范围:根据《珠海经济特区商事登记条例》规定,经营范围由商事主体通过章程载明,不属商事主体登记事项。如需了解经营范围,可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (2)主要财务数据

  圣美生物2019年度主要财务数据为:总资产133,291,365.22元,净资产84,472,626.38元,2019全年实现业务收入9,799,393.72元,净利润-59,125,618.04元。

  (3)与上市公司的关联关系

  根据《上市规则》规定,圣美公司为本公司的关联法人。

  11、珠海麦得发生物科技股份有限公司

  (1)基本情况

  珠海麦得发生物科技股份有限公司(下称“麦得发”)系经珠海市横琴新区工商行政管理局核准成立的股份有限公司,控股股东为珠海横琴宝美企业管理中心(有限合伙)。麦得发不是失信被执行人。

  注册住所:珠海市横琴新区粤澳合作中医药科技产业园豆蔻路36号2栋103室

  注册资本:1000万元

  法定代表人:吕金艳

  统一社会信用代码:91440400MA531QBR6D

  公司经营范围:聚羟基脂肪酸酯(PHA)及其上下游材料的研发、生产及销售;食品饮品原材料的生产及销售;一次性医疗卫生用品、医疗器械、医药缓释剂新产品、医用卫生材料、医用耗材的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  (2)主要财务数据

  麦得发2019年度主要财务数据为:总资产6,045,913.92元,净资产5,986,384.00元,2019全年实现业务收入54,955.75元,净利润-1,013,616.00元。

  (3)与上市公司的关联关系

  根据《上市规则》规定,麦得发为本公司的关联法人。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易签约情况:公司与健康元于2019年10月15日签订了2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需要,与各关联方签订具体的交易合同。

  2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的,价格公允、合理;上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,是按一般市场经营规则进行的,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则。

  2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

  3、公司与关联方交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小,因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

  五、独立董事意见

  1、公司2020年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿,公平,互惠互利”的原则进行,关联交易价格将参照市场定价协商制定,是公允、合理的定价方式,交易符合公司的生产经营需要。

  2、公司日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

  综上所述,我们认为公司2020年的日常关联交易预计,是基于公司实际经营需要,未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议,并同意公司在履行完必要的审批程序后,根据需要实施2020年度日常关联交易。

  六、备查文件

  1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议;

  2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议审议事项的独立意见;

  3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议;

  特此公告。

  丽珠医药集团股份有限公司董事会

  2020年3月26日

  

  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2020-022

  丽珠医药集团股份有限公司

  拟聘任会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年3月25日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了公司第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构。现将有关详情公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书。在对公司2019年度的审计工作期间,工作勤勉尽责,遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现了优秀的执业操守和业务素质。具备专业胜任能力及投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构,并拟支付其2020年度财务报表审计费用为人民币164万元整(含税),2020年度内部控制审计费用为人民币36万元整(含税)。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  1、机构信息

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)。

  致同所首席合伙人为徐华,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

  致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

  致同所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  致同所是致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。

  公司审计业务由致同会计师事务所珠海分所(以下简称“珠海分所”)具体承办。珠海分所于2019年成立,负责人为陈海防,已取得广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101564402)。珠海分所注册地址为珠海市香洲区兴业路215号2层1-18轴商场(北区),目前拥有100余名员工,其中,注册会计师35人。

  2、人员信息

  致同所目前从业人员超过五千人,其中合伙人196名;截至2019年末有1179名注册会计师,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

  拟签字项目合伙人:李恩成,注册会计师,2006年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  拟签字注册会计师:张芳,注册会计师,2007年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

  3、业务信息

  致同所2018年度业务收入18.36亿元,其中审计业务收入13.65亿元,证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年报审计185家,收费总额2.57亿元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业,致同所具有公司所在行业审计业务经验。

  4、执业信息

  致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  李恩成(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过13年,张芳(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过13年,具备相应专业胜任能力。

  根据致同所质量控制政策和程序,刘立宇拟担任项目质量控制复核人。刘立宇从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

  5、诚信记录

  最近三年,致同所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份,其中行政处罚系山西证监局作出,因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

  拟签字项目合伙人李恩成、拟签字注册会计师张芳最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

  (下转B72版)

本版导读

2020-03-26

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