长春高新技术产业(集团)股份有限公司2019年度报告摘要

2020-03-27 来源: 作者:

  长春高新技术产业(集团)股份有限公司

  证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2020-016

  2019

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以202,360,145为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理及房产租赁等业务。公司经过多年的产业布局和研发投入,医药产品覆盖创新基因工程制药、新型疫苗、现代中药等多个医药细分领域,是公司业绩的主要来源。房地产业务进行有计划的土地储备,立足特色地产开发与经营。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内,公司主营业务领域经历了密集的产业政策调整和市场调控,《药品管理法》的修改、《疫苗管理法》的实施、医保政策的改革、药品集采的推出、“房住不炒”的一再重申,均对公司经营管理的应对、应变能力,提出了全新的挑战。公司通过内部结构优化和外部资源整合,维持了各产业领域良性发展趋势,确保了主营业务的持续快速发展,伴随公司经营规模和整体盈利能力持续扩大,各项经营指标较上年同期均有大幅度的增长。

  结合医药新政的贯彻,公司将合规管理渗透到药品的营销活动的各个环节中,对销售体系、销售渠道、运行机制等方面推行标准化、程序化、规范化管理,落实药品质量管理、生产工艺规范及市场运营全流程的风险管控责任,珍视品牌形象,积极维护品牌形象。

  为优化核心子公司股权结构,激发经营者创业积极性,报告期内,公司实施完成了收购控股子公司金赛药业29.5%股权的重大资产重组工作,使公司持有金赛药业股权的比例由70%增加至99.50%,合并报表中归属于母公司净利润得到了进一步提升,在增厚了公司业绩的同时,进一步加强了对重点子公司的管控力度,使其在业务、资产、财务、人员、机构等方面与公司整体发展实现了一致性的优化整合,增强了公司持续盈利能力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司2019年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2140号”文《关于核准长春高新技术产业(集团)股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司向金磊发行23,261,688股股份、向林殿海发行6,600,641股股份,合计29,862,329股股份购买长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股权。交易完成后,公司持有金赛药业99.50%股权,归属于上市公司普通股股东的净利润总额增加。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

  财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

  ①新金融工具准则

  新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:a、以摊余成本计量的金融资产;b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;c、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

  采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

  本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下:

  单位(元)

  ■

  ■

  本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

  ②执行财务报表格式的影响

  根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目,将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ①本期增加子公司的情况

  a、本公司之子公司金赛药业于2019年10月10日成立上海赛增医疗科技有限公司,注册资本100万元,持股比例100%,本期将纳入财务报表合并范围。

  b、本公司之子公司华康药业于2019年10月15日成立吉林康然堂医药有限公司,注册资本2,000万元,持股比例100%,本期将纳入财务报表合并范围。

  ②本期出售子公司股权情况

  2019年6月10日,华康药业第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让公司在吉林维泽医药连锁有限公司股权的议案》。2019年6月16日华康药业与自然人梁海侠签订《股权转让协议》,华康药业将其持有的吉林维泽医药连锁有限公司100%股权转让给梁海侠,合同签订日后吉林维泽医药连锁有限公司相关债权债务由梁海侠承担。2019年6月24日本公司收到吉林维泽医药连锁有限公司的全部股权转让款。因此本期不再将吉林维泽医药连锁有限公司纳入合并范围。

  ③本期注销子公司情况

  2019年6月10日,华康药业第七届董事会第五次会议经全体董事审议表决,并经2019年度第三次临时股东大会决议表决通过,决定注销华康药业持股100.00%的长春汇康网络科技有限公司。现长春汇康网络科技有限公司已完成注销。

  

  证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2020-039

  长春高新技术产业(集团)股份

  有限公司关于召开2019年度

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度报告已于2020年3月27日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况,公司定于2020年4月1日(星期三)15:00-17:00举办2019年度业绩说明会。本次说明会将在“全景网”和“约调研”两个平台采用网络远程方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

  1、“全景网”参与方式

  投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  2、“约调研”参与方式

  (1)通过微信搜索“约调研”小程序;

  (2)通过微信扫一扫以下二维码:

  ■

  投资者依据提示,授权登陆“约调研”小程序,依据提示进入“活动--网上说明会--长春高新网上说明会”界面,即可参与交流。

  出席本次年度说明会的人员有:公司董事长马骥先生,董事、总经理安吉祥先生,独立董事毛志宏先生,财务总监朱兴功先生、董事会秘书张德申先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  长春高新技术产业(集团)股份有限公司

  董事会

  2020年3月27日

  

  证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2020-014

  长春高新技术产业(集团)股份

  有限公司第九届董事会第二十次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2020年3月15日以电话及微信方式发出会议通知。

  2、本次董事会于2020年3月26日上午8:30在公司第一会议室以现场及通讯会议方式召开。

  3、本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。

  4、会议由董事长马骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:

  1、《2019年度报告全文及摘要》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度报告全文》及摘要。

  本议案将提请公司2019年度股东大会审议。

  2、《2019年度董事会工作报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度报告全文》中【第四节至第十一节】内容。

  本议案将提请公司2019年度股东大会审议。

  公司独立董事程松彬先生、毛志宏先生、张辉女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2019年度股东大会上述职。

  3、《2019年度财务决算报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  根据公司聘请的会计师事务所一一大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现营业收入7,373,701,266.96元,利润总额2,820,041,585.06元,净利润2,349,183,347.07元(其中:归属于母公司所有者的净利润1,775,009,197.07元),所有者权益8,807,574,844.85元(其中:归属于母公司所有者权益8,084,342,042.99元),每股收益10.27元,每股净资产39.95元,净资产收益率28.54%。

  公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提请公司2019年度股东大会审议。

  4、《2019年度利润分配预案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  2019年母公司报表期初未分配利润1,111,302,024.01 元,2019年度归属于母公司净利润726,958,687.17 元,本年提取法定盈余公积金72,695,868.72 元,任意盈余公积金72,695,868.72 元,分配2018年股利136,089,812.00元,2019年末母公司报表期末未分配利润1,556,779,161.74 元。

  按照同股同权、同股同利的原则,拟以2019年末的总股本202,360,145股为基数,每10股派发现金10元(含税),派发现金红利总额为202,360,145元,母公司剩余1,354,419,016.74元未分配利润滚存到以后年度;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,合计转增202,360,145股,转增后公司总股本为404,720,290股。

  鉴于本次利润分配预案实施后,公司总股本将由202,360,145股增至404,720,290股。根据《公司法》和相关法律、法规的规定,需对《公司章程》的相关条款进行修改,故提请股东大会授权公司董事会办理本次利润分配相关《公司章程》的修改和工商变更登记等事宜。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

  公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提请公司2019年度股东大会审议。

  5、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  经审议,同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,为公司提供财务审计服务,报酬100万元人民币。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》。

  公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提请公司2019年度股东大会审议。

  6、《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  经审议,同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,报酬25万元人民币。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》。

  公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案将提请公司2019年度股东大会审议。

  7、《2019年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事认为公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,不存在重要、重大缺陷。

  8、《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  独立董事认为公司《2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  配股保荐机构认为,公司 2019年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法规的规定,在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

  9、《2019年度社会责任报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度社会责任报告》。

  10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见附件:《公司章程》修正案。

  本议案将以特别议案形式提请公司2019年度股东大会审议。

  11、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见附件:《股东大会议事规则》修正案。

  本议案将提请公司2019年度股东大会审议。

  12、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见附件:《独立董事制度》修正案。

  本议案将提请公司2019年度股东大会审议。

  13、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会审计委员会工作细则》。

  14、《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会提名委员会工作细则》。

  15、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  16、《关于修改〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会战略决策委员会工作细则》。

  17、《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事年报工作制度》。

  18、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关联交易管理制度》。

  19、《关于修改〈接待和推广工作制度〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《接待和推广工作制度》。

  20、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《募集资金管理制度》。

  21、《关于修改〈内部控制制度〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制制度》。

  22、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内幕信息知情人登记管理制度》。

  23、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《信息披露管理制度》。

  24、《关于变更〈会计政策〉的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更会计政策的公告》。

  25、《关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  经公司控股股东推荐,现提名张玉智先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

  公司独立董事均已对本次董事会提名董事会候选人事项发表了同意的独立意见。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》。

  该项议案将提请公司2019年度股东大会进行审议。

  26、《关于变更2016年配股部分募集资金用途的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更2016年配股部分募集资金用途的公告》。

  该项议案将提请公司2019年度股东大会进行审议。

  27、《关于对外投资的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资的公告》。

  28、《关于召开2019年度股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  公司2019年度股东大会拟定于2019年4月16日召开,具体会议召开事宜请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  长春高新技术产业(集团)股份有限公司

  董事会

  2020年3月27日

  附件一:《公司章程》修正案

  附件二:《股东大会会议事规则》修正案

  附件三:《独立董事制度》修正案

  附件一:《公司章程》修正案

  根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)并结合公司实际,修改公司章程如下:

  ■

  附件二:《股东大会议事规则》修正案

  根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《长春高新技术产业(集团)股份有限公司章程》并结合公司实际,修改《股东大会议事规则》如下:

  ■

  附件三:《独立董事制度工作细则》修正案

  根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《长春高新技术产业(集团)股份有限公司章程》并结合公司实际,对《独立董事制度》部分内容修改如下:

  ■

  证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2020-038

  长春高新技术产业(集团)股份

  有限公司关于召开2019年

  年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第九届董事会第二十次会议决议提请召开股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2020年4月16日下午2:00;

  (2)通过互联网投票系统的起止日期和时间:2020年4月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间;

  (3)通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2020年4月16日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2020年4月9日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于2020年4月9日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

  二、会议审议事项

  (一)提交本次股东大会表决的提案如下:

  1、《2019年度报告全文及摘要》;

  2、《2019年度董事会工作报告》;

  3、《2019年度监事会工作报告》;

  4、《2019年度财务决算报告》;

  5、《2019年度利润分配预案》;

  6、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》;

  7、《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》;

  8、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

  10、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

  11、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》;

  12、《关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

  13、《关于变更2016年配股部分募集资金用途的议案》。

  其中,第8项《关于修改〈公司章程〉的议案》以特别决议方式进行审议,需经本次出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  (二)以上全部议案的相关内容,请见2020年3月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露文件。

  (三)公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。

  (2)符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书(见附件2)和出席人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间:2020年4月13日(星期一)至2020年4月14日(星期二)(上午9:00-下午4:00)。

  3、登记地点及联系方式:

  吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。

  邮政编码:130021

  联系电话:0431-85666367

  传 真:0431-85675390

  联 系 人:刘思

  五、其他事项

  1、会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

  2、提示事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  六、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作内容请详见本通知附件1。

  七、备查文件

  第九届董事会第二十次会议决议。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:2019年年度股东大会授权委托书

  长春高新技术产业(集团)股份有限公司

  董事会

  2020年3月27日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360661”,投票简称为“高新投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2020年4月16日的交易时间,即上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  长春高新技术产业(集团)股份有限公司

  2019年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席2020年4月16日召开的长春高新技术产业(集团)股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对提案投票。

  委托人签名或盖章: 委托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托人委托股数:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  有效期限: 年 月 日

  需表决提案列示如下:

  ■

  

  证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2020-015

  长春高新技术产业(集团)股份

  有限公司第九届监事会第十五次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于2019年3月15日以电话及微信方式发出会议通知。

  2、会议于2019年3月26日11:30以现场会议方式召开。

  3、会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  4、会议由第九届监事会主席冯艳主持。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案:

  议案1:《2019年度报告全文及摘要》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司监事对公司2019年度报告进行了认真审核,并提出如下的书面审核意见:

  (1)公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定;

  (2)公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司全年的经营管理和财务状况等事项;

  (3)未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。

  议案2:《2019年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2019年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的相关规定,认真履行监督职能,对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查,在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。

  1、监事会工作情况

  (下转B146版)

本版导读

2020-03-27

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