广州广电计量检测股份有限公司公告(系列)

2020-03-27 来源: 作者:

  (上接B103版)

  1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  (八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

  二、会议审议事项

  提案1.00:《关于董事会2019年度工作报告的议案》;

  提案2.00:《关于监事会2019年度工作报告的议案》;

  提案3.00:《关于2019年度财务决算报告的议案》;

  提案4.00:《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

  提案5.00:《关于2019年年度报告及其摘要的议案》;

  提案6.00:《关于变更部分募集资金用途的议案》;

  提案7.00:《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

  提案8.00:《关于2020年度综合授信额度的议案》;

  提案9.00:《关于融资租赁授信额度的议案》;

  提案10.00:《关于2020年度贷款额度的议案》;

  提案11.00:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

  提案12.00:《关于调整独立董事津贴的议案》;

  提案13.00:《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  上述提案具体内容详见公司于2020年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2020-012)、《第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-013)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)、《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-016)、《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)、《关联交易公告》(公告编号:2020-019)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年年度报告》、《监事会2019年度工作报告》、《公司章程(2020年3月修订)》、《公司章程修订对照表(2020年3月)》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  特别强调事项:

  1、提案4.00、13.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  2、提案9.00系关联交易事项。

  3、提案4.00、6.00、7.00、9.00、11.00、12.00系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

  4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2020年4月13日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。

  5、登记时间:2020年4月13日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00。

  6、登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

  7、联系方式:

  联 系 人:欧楚勤、苏振良

  联系电话:020-38696988

  联系传真:020-38695185

  联系邮箱:grgtestzqb@grgtest.com

  联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部

  邮政编码:510656

  8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议;

  2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  广州广电计量检测股份有限公司

  董 事 会

  2020年3月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362967”,投票简称为“计量投票”。

  2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年4月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月16日9:15,结束时间为2020年4月16日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  广州广电计量检测股份有限公司:

  兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2019年度股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

  ■

  本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人名称(盖章或签字):

  委托人证件号码:

  委托人证券账号:

  委托人持股数量及股份性质:

  受托人名称(签名):

  受托人证件号码:

  委托日期: 年 月 日

  (注:法人股东须由其法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。)

  附件三:

  法定代表人证明书

  广州广电计量检测股份有限公司:

  (身份证号码 ),现任我公司 职务,为我司法定代表人。

  特此证明。

  公司

  (盖章)

  年 月 日

  附件四:

  执行事务合伙人委派代表证明书

  广州广电计量检测股份有限公司:

  (身份证号码 ),为 执行事务合伙人委派代表。

  特此证明。

  (合伙企业盖章)

  (执行事务合伙人盖章)

  年 月 日

  执行事务合伙人证明书

  广州广电计量检测股份有限公司:

  (身份证号码 ),为 执行事务合伙人。

  特此证明。

  (合伙企业盖章)

  年 月 日

  

  证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-013

  广州广电计量检测股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年3月25日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月13日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于监事会2019年度工作报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会2019年度工作报告》。

  (二)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2019年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告。

  (三)审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本330,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),合计派发现金红利39,680,400元,本次股利分配后未分配利润余额为199,943,069.52元,结转以后年度分配;同时,以资本公积金每10股转增6股,转增后公司总股本将由330,670,000股增加至529,072,000股,转增后资本公积金为555,554,690.01元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。

  (五)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会认为,公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,公司根据经营需要持续完善内部控制体系,现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,符合公司实际情况需要,在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行,起到较好的控制和防范作用。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年度内部控制自我评价报告》。

  (六)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)

  (七)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

  监事会认为,公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途,有利于提高募集资金使用效率,优化全国战略布局,符合公司发展战略;本次变更履行了相应的审议程序,不存在损害公司和股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-016)。

  (八)审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》

  公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》,结合公司2019年度经营状况,对公司高级管理人员2019年度业绩进行考核,确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等8名高级管理人员薪酬合计881.79万元。公司以2020年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员2020年度业绩目标考核基数。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (九)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)

  (十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不涉及关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-021)

  (十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为,公司根据《企业会计准则第14号一一收入》(财会〔2017〕22号)进行会计政策变更,是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司按照新收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报等方面,执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-022)

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  广州广电计量检测股份有限公司

  监 事 会

  2020年3月27日

本版导读

2020-03-27

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