中科软科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

2020-03-27 来源: 作者:

  证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-002

  中科软科技股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2020年3月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2020年3月26日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由第七届董事会召集,全体董事推选左春先生主持会议,本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

  1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  公司董事会选举左春先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  2、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

  根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定,董事会选举各专门委员会委员及召集人情况如下:

  (一)审计委员会由李明、祝中山、张玮3名董事组成,其中李明为召集人。

  (二)提名委员会由冯卓志、李明、钟华3名董事组成,其中冯卓志为召集人。

  (三)薪酬与考核委员会由祝中山、冯卓志、左春3名董事组成,其中祝中山为召集人。

  (四)战略及投资委员会由左春、林屹、冯卓志、陈建军、梁赓5名董事组成,其中左春为召集人。

  第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  3、《关于聘任公司总经理的议案》

  公司第七届董事会同意聘任左春先生为公司总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  4、《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司第七届董事会同意聘任张志华先生为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司第七届董事会同意聘任张玮先生、邢立先生、孙静女士、张志华先生、谢中阳先生、孙熙杰先生、王欣女士为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司第七届董事会同意聘任蔡宏先生为公司董事会秘书(简历附后),蔡宏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

  7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

  公司第七届董事会同意聘任陈玉萍女士为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  8、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》

  为进一步完善公司创新发展战略布局,促进公司业务稳健发展,公司拟以自有资金10,000万元在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司(暂定名,以下简称“南京中科软”),并以南京中科软为主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过9,500万元的办公用房,以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子公司经营范围最终以行政部门核准登记为准。

  设立子公司具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-004)。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  9、《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》

  为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司(以下简称“北京中科软”)的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向北京中科软增加注册资本5,000万元。本次增资完成后,北京中科软的注册资本金将增至10,000万元,公司持有其100%股权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的公告》(公告编号:2020-005)。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  (一)中科软科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议;

  (二)独立董事关于第七届董事会第一次会议所审议有关事项的独立意见。

  特此公告。

  中科软科技股份有限公司

  董事会

  2020年3月27日

  附件1:高级管理人员简历

  1、左春

  左春:男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年4月出生,硕士,研究员。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、博士生导师;1996年8月至2001年5月,担任公司副总经理;2001年6月至今,担任公司总经理;1996年8月至今,担任公司董事;2015年3月至今担任公司董事长。

  左春先生1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖;1998年获国务院政府特殊津贴;2011年荣获北京市科学技术奖一等奖;2012年获海淀政府颁发“海英人才”称号;2015年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”;2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

  2、张玮

  张玮:男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年8月出生,硕士。1994年10月,张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000年9月,在中国科学院软件研究所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所长助理。2000年10月至2017年5月担任公司董事会秘书,2000年10月至今担任公司董事、副总经理。

  3、邢立

  邢立:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年1月出生,硕士,高级工程师。1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会,任助理工程师;1992年10月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所,任工程师;1996年5月加入公司,历任部门经理、副总经理。邢立先生自2005年3月至今担任公司副总经理。

  邢立先生1997年荣获中国科学院科技进步二等奖;1999年荣获国家科技进步三等奖;2011年荣获北京市科技进步三等奖;2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

  4、孙静

  孙静:女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年12月出生,硕士,高级工程师,硕士生导师。1988年7月至1997年2月就职于中国科学院软件研究所研究室及工程部,任软件工程师、副主任;1997年2月加入公司,历任部门经理、副总经理。孙静女士自2001年7月至今担任公司副总经理。

  孙静女士作为项目负责人,组织研发了“新华社多媒体编辑系统”及“新华社2008奥运移动报道系统”,并分别荣获第三届“王选新闻科学技术奖”一等奖和第四届“王选新闻科学技术奖”特等奖。

  5、张志华

  张志华:男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年2月出生,大学本科。1986年7月至2000年6月,就职于中国科学院软件研究所,历任中国科学院软件研究所会计室主任,财务处长,财务资产处处长;2000年6月起至今任公司财务总监。张志华先生自2007年4月至今担任公司财务总监、副总经理。

  6、谢中阳

  谢中阳:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年7月出生,硕士,高级工程师。1991年7月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所,任软件工程师;1996年5月加入公司,历任部门经理、副总经理。谢中阳先生自2008年3月至今担任公司副总经理。

  谢中阳先生1999年荣获国家科技进步奖三等奖;2011年荣获北京市科学技术奖三等奖;2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

  7、孙熙杰

  孙熙杰:男,中国国籍,无永久境外居留权,1974年7月出生,硕士。1997年年7月加入公司,历任工程师,项目经理,部门经理,副总经理。孙熙杰先生自2013年5月至今担任公司副总经理。

  孙熙杰先生2011年荣获北京市科学技术奖三等奖;2016年荣获北京市科学技术二等奖。

  8、王欣

  王欣:女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,硕士,高级工程师。1995年至1996年,就职于中国科学院软件研究所,任工程师;1996年加入公司,历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。王欣女士自2014年4月至今担任公司副总经理。

  王欣女士于2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

  9、蔡宏

  蔡宏:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年5月出生,大学本科。1991年9月至1993年12月,首钢机械厂机动科员工;1994年1月至1996年10月,首钢特钢公司规划设计院机械科员工;1996年10月至1998年2月,北大青鸟软件有限公司财务部员工;1998年2月至1999年1月,北京灵智科技发展有限公司员工;1999年1月至2001年7月,公司财务部员工;2001年7月至2003年11月,就职于中科软件集团有限公司,历任职工、部门副经理;2003年12月至今,就职于公司,历任部门副经理、经理;2017年5月至今任公司董事会秘书。

  附件2:证券事务代表简历

  陈玉萍:女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年6月出生,大学本科,经济学专业。2009年11月至今就职于中科软科技股份有限公司,历任财务部、企业发展部职工、证券部副经理;2015年至今任公司证券事务代表。

  

  证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-003

  中科软科技股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2020年3月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年3月26日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由第七届监事会召集并由全体监事共同推选张天伴女士主持,本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论,审议并通过了以下议案:

  1、《关于选举第七届监事会主席的议案》;

  选举张天伴女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  2、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》

  为进一步完善公司创新发展战略布局,促进公司业务稳健发展,公司拟以自有资金10,000万元在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司(暂定名,以下简称“南京中科软”),并以南京中科软为主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过9,500万元的办公用房,以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子公司经营范围最终以行政部门核准登记为准。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-004)。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  3、《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》。

  为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司(以下简称“北京中科软”)的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向北京中科软增加注册资本5,000万元。本次增资完成后,北京中科软的注册资本金将增至10,000万元,公司持有其100%股权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的公告》(公告编号:2020-005)。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  中科软科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  中科软科技股份有限公司

  监事会

  2020年3月27日

  

  证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-004

  中科软科技股份有限公司

  关于在南京设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  投资标的名称:南京中科软科技有限公司(暂定名,以工商核定后的名称为准)

  投资金额:人民币 10,000 万元

  一、对外投资概述

  为进一步完善公司创新发展战略布局,促进公司业务稳健发展,公司拟以自有资金10,000万元在南京设立全资子公司南京中科软科技有限公司(暂定名,以下简称“南京中科软”),并以南京中科软为主体设立研发中心。南京子公司经营范围最终以行政部门核准登记为准。

  上述事项已经公司2020年3月26日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

  二、拟设立公司概况

  1、公司名称:南京中科软科技有限公司(暂定名,以正式工商注册后为准)

  2、注册资本:人民币10,000万元

  3、公司类型:有限责任公司

  4、出资方式及股权结构:公司以自有资金出资10,000万元,持有其100%股权

  5、经营范围:软件开发、系统集成(最终以行政部门核准登记为准)

  三、对上市公司的影响

  公司本次拟在南京市设立全资子公司,并以该子公司为主体设立研发中心,能够进一步完善公司创新发展战略布局,有利于促进公司业务的稳健发展。本次投资的资金来源全部为公司自有资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

  四、风险分析

  公司本次拟投资设立全资子公司,在相关部门审批方面存在一定不确定性;拟设立公司未来业务的开展可能受宏观政策调控、市场变化等方面的影响,存在一定的不确定性。公司将密切关注相关投资进展,根据有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  中科软科技股份有限公司

  董事会

  2020年3月27日

  

  证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-005

  中科软科技股份有限公司

  关于向全资子公司北京中科软增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  增资标的名称:北京中科软科技有限公司

  增资金额:人民币5,000万元。

  本次增资不构成关联交易和重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。●

  一、增资概述

  为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司(以下简称“北京中科软”)的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向北京中科软增加注册资本5,000万元。本次增资完成后,北京中科软的注册资本将增至10,000万元,公司持有其100%股权。

  该事项已经公司2020年3月26日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度规定,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

  二、增资的基本情况

  1、公司名称:北京中科软科技有限公司

  2、成立日期:2004年5月19日

  3、法定代表人:左春

  4、企业性质:有限责任公司(法人独资)

  5、注册资本:5,000万元

  6、注册地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼4层417号

  7、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);信息系统集成服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  8、增资方式及股权结构:公司拟以自有资金向北京中科软增资5,000万元,增资完成后,北京中科软注册资本由5,000万元增加至10,000万元,公司持有其100%股权。

  9、最近一年主要财务数据:

  截至2018年12月31日,北京中科软经审计总资产53,931.30万元,净资产5,597.78万元,2018年度实现营业收入29,369.29万元,净利润146.88万元。

  截至2019年9月30日,北京中科软未经审计总资产59,845.66万元,净资产5,867.05万元。2019年1-9月实现营业收入18,106.25万元,净利润269.27万元。

  三、本次增资对公司影响

  本次增资有利于进一步提高北京中科软的业务竞争能力,促进北京中科软的经营发展,符合公司战略发展规划。本次增资后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、风险控制措施

  本次增资系对所属全资子公司增资,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。公司将加强对北京中科软的经营活动的管理,完善其内部控制和监督机制,做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  中科软科技股份有限公司

  董事会

  2020年3月27日

本版导读

2020-03-27

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