通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告

2020-03-27 来源: 作者:

  证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2020-011

  通鼎互联信息股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十七次会议通知。会议于2020年3月26以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参会董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  会议由董事长颜永庆先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的提案》。

  增资标的江苏通鼎光棒有限公司(以下简称“通鼎光棒”)系公司于2011年11月24日设立的全资子公司,目前注册资本为人民币80,000.00万元。

  为优化通鼎光棒的资产结构,提升其综合竞争实力,公司拟采用债权转股权形式增资,将截至2020年3月26日公司对通鼎光棒债权中的52,000.00万元转为对通鼎光棒的出资,增资前通鼎光棒注册资本为人民币80,000.00万元,增资完成后注册资本为132,000.00万元。

  此次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会批准。

  具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的公告》。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年三月二十七日

  

  证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2020-013

  通鼎互联信息股份有限公司

  关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限

  公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  增资标的名称:江苏通鼎光棒有限公司(以下简称“通鼎光棒”)

  增资金额:人民币52,000.00万元

  增资方式:采用债权转股权形式增资,增资前通鼎光棒注册资本为人民币80,000.00万元,增资完成后注册资本为132,000.00万元。

  风险提示:本次增资,通鼎光棒的资金实力增强,但其发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  一、增资概述

  通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的提案》。

  增资标的通鼎光棒系公司于2011年11月24日设立的全资子公司,目前注册资本为人民币80,000.00万元。

  为优化通鼎光棒的资产结构,提升其综合竞争实力,公司拟采用债权转股权形式增资,向通鼎光棒增加注册资本人民币52,000.00万元,增资完成后注册资本为132,000.00万元。

  此次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会批准。

  二 、增资对象基本情况

  1、出资方式:

  公司拟以债权转股权的方式,将截至2020年3月26日公司对通鼎光棒债权中的52,000.00万元转为对通鼎光棒的出资,增资完成后通鼎光棒的注册资本由80,000.00万元人民币变更为132,000.00万元人民币。

  2、通鼎光棒基本情况:

  (1)名称:江苏通鼎光棒有限公司

  (2)类型:有限责任公司(法人独资)

  (3)注册地点:吴江经济技术开发区同津大道

  (4)法定代表人:朱坤

  (5)注册资本:80000万元整

  (6)经营范围:光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (7)财务指标:

  单位:万元

  ■

  本次增资前后通鼎光棒股权结构无变化,均为公司的全资子公司,增资完成后通鼎光棒的注册资本将变更为132,000.00万元。

  三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次增资的目的

  增强通鼎光棒的资金实力,改善其资产结构,提升融资能力,强化其综合竞争实力。

  2、存在的风险

  本次增资,通鼎光棒的资金实力增强,但其发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响,公司将加强对子公司的投资管理和内部控制,降低经营和管理风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  3、对公司的影响

  增资完成后,通鼎光棒的资金实力将得到增强,资产结构得以改善,有利于通鼎光棒的健康持续发展,符合公司及全体股东的利益。

  四、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司对全资子公司通鼎光棒以债转股方式进行增资,有利于通鼎光棒优化资产负债结构,促进全资子公司健康持续发展,符合公司及全体股东的利益。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司通鼎光棒增资。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

  2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年三月二十七日

  证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2020-012

  通鼎互联信息股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月16日以电话和邮件相结合的方式发出。应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式,通过了如下决议:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的提案》。

  增资标的江苏通鼎光棒有限公司(以下简称“通鼎光棒”)系公司于2011年11月24日设立的全资子公司,目前注册资本为人民币80,000.00万元。

  为优化通鼎光棒的资产结构,提升其综合竞争实力,公司拟采用债权转股权形式增资,将截至2020年3月26日公司对通鼎光棒债权中的52,000.00万元转为对通鼎光棒的出资,增资前通鼎光棒注册资本为人民币80,000.00万元,增资完成后注册资本为132,000.00万元。

  此次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会批准。

  经审核,监事会认为:公司对全资子公司通鼎光棒以债转股方式进行增资,有利于通鼎光棒优化资产负债结构,促进全资子公司健康持续发展,符合公司及全体股东的利益。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司通鼎光棒增资。

  具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的公告》。

  特此公告。

  通鼎互联信息股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年三月二十七日

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2020-03-27

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